公司大事记
1.99.8.18公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1118094884.96 579336869.47
股东权益 801547026.28 460115324.57
主营业务收入 590125673.76 372539316.17
净利润 22817488.53 34596924.71
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1000 0.2000
净资产收益率%（摊薄） 2.8500 7.5200
每股净资产 3.5400 2.6100
调整后每股净资产 3.3600 2.3600
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
大连商场股份有限公司于1999年8月16日召开公司董事会，会议审议通过公司中期不进行利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本。
2.2000.02.18公布董事会公告
根据有关规定，因大连商场股份有限公司的股票价格近期异常波动，连续三天达到涨幅限制，公司董事会
特作如下公告：
公司目前经营活动正常，未有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
3.2000.04.11公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会的公告
大连商场股份有限公司于2000年4月7日召开董、监事会会议，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、1999年年度报告和年报摘要。
三、关于合资建立大连新玛特有限公司的报告：公司与大连大商集团有限公司合资建立大连新玛特有限公
司。该公司注册资本1.5亿元，大连商场投资4500万元，占30%。
四、关于公司改名的议案：将公司名称改为“大商集团股份有限公司”。
董事会决定于2000年5月12日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
4.2000.05.15公布1999年度股东大会决议公告
大连商场股份有限公司于2000年5月12日九时召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
二、审议批准关于公司改名的议案：将公司名称由“大连商场股份有限公司”改为“大商集团股份有限公
司”，并向国家工商局申请注册。
公布董、监事会决议公告
大连商场股份有限公司于2000年5月12日召开董、监事会会议，会议选举王志敏、曾刚为公司第三届董事会
(称谓董事局)副董事长(称谓董事局副主席)；选举佟晓春为公司第三届监事会主席。
5.2000.06.22公布关于变更公司名称的公告
大商集团股份有限公司1999年度股东大会通过关于变更公司名称的议案，近日已完成变更工商登记手续，
将公司原名称“大连商场股份有限公司”变更为“大商集团股份有限公司”；公司决定自2000年6月26日起，公
司股票简称由“大连商场”变更为“大商股份”，公司股票代码不变。
6.2000.07.10公布关于大连国际商贸大厦增加注册资本的公告
大连国际商贸大厦有限公司是大商集团股份有限公司与日本迈凯乐株式会社共同投资于1995年1月注册成立
，注册资本3亿元人民币，中方投资9000万元，占30%权益。根据有关规定，该公司需增加注册资本，即注册资
本由原来的3亿元人民币增加到5亿元人民币。中方出资比例为30%，需增资6000万元人民币。根据1999年10月大
连国际商贸大厦有限公司临时董事会决议，中方的增资部分由株式会社迈凯乐向国贸大厦提供担保的贷款资金
中先行垫付。2000年7月6日国家工商行政管理局就此进行了变更注册登记。
7.2000.08.02公布关于转配股上市的提示公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，大商集团股份有限公司1831791股转配股将于2000年8月
7日上市流通。
8.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.10元
每股净资产 3.57元净资产收益率(摊薄) 2.92% 调整后每股净资产 3.37元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董事会决议公告
大商集团股份有限公司于2000年8月17日召开董、监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告。
9.2000.11.20公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
大商集团股份有限公司于2000年11月17日召开董事会，会议审议通过关于独资兴建大连新玛特购物休闲广
场项目的决议：决定与大连大商集团有限公司合资建立大连新玛特有限公司，该公司注册资本 1.5亿元，公司
拟投资4500万元，占30%股份。
董事会决定于2000年12月19日上午召开2000年临时股东大会，审议公司关于独资兴建新玛特购物休闲广场
项目的报告。
10.2000.12.11公布董事会决议及推迟召开2000年临时股东大会的公告
大商集团股份有限公司于2000年12月8日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改大连新玛特购物休闲广场项目的决议：董事会决定将大连新玛特购物休闲广场项目分为大商
新生活超市、新玛特超市及大商物流配送中心三个项目，并提请股东大会分别予以表决。
大商新玛特超市项目总投资为1.98亿元；大连新生活超市项目总投资为1.9亿元；大商物流配送中心项目总
投资为2.97亿元。以上三个项目资金来源均为自筹。三个项目建议书均已获得大连市计委的批准。
二、关于推迟召开2000年临时股东大会的议案：会议时间为2000年12月25日，股权登记日仍为2000年12月
8日，会议出席对象、登记办法不变。
11.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
大商集团股份有限公司于2000年12月25日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于投资大商新生活超市项目的事项。
二、审议通过关于投资大商新玛特超市项目的事项。
三、审议通过关于投资大商物流配送中心项目的事项。
12.2001.02.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
大商集团股份有限公司于2001年2月22日召开董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年年度报告和年报摘要。
二、通过公司2000年度分配预案：以2000年年末总股本226159791股为基数，每10股派2.20元(含税)向全体
股东派发现金红利。
三、关于核销住房周转金的预案。
四、本年度及以后年度关于采购商品关联交易的决议。
五、修改公司章程的议案。
六、关于推荐第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
七、关于前次募集资金使用情况说明。
八、通过公司《2001年配股预案》：以2000年12月31日公司总股本226159791股为基数，向股东以10：3的
比例向全体股东进行配股，配售价格拟定为7-10元之间。本次配股的有效期：自股东大会批准之日起一年内有
效。
九、公司2001年配股募集资金使用的可行性报告。
董事会决定于2001年4月6日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.37元 每
股净资产 3.59元净资产收益率(摊薄) 10.35% 调整后每股净资产 3.46元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.20元(含税)。
13.2001.02.27公布关于董事会决议公告的更正公告
大商集团股份有限公司2001年2月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司董事会决议和关于
实施2001年度增资配股预案法人股配股的征询意见函等公告。董事会决议公告中第十一项第4款“关于本次募集
资金数额和用途”第(5)条“兴建大连大唐超市”应为“兴建大商西安路超市”，特此更正。
另外，公司关于实施2001年度增资配股预案法人股配股的征询意见函现以本文本公告为准。详见2月27日的
《上海证券报》。
14.2001.03.06公布关于公司与大商供配货中心关联交易的公告
大商集团股份有限公司董事会审议通过了《公司与大商供配货中心关于采购配送商品关联交易的决议》。
公司每年均向大商供配货中心采购商品，2000年公司向大商供配货中心采购商品累计发生关联交易金额为
491462698.67元。为了保证公司采购配送商品具有稳定性，所以2001年度双方签署的商品采购配送协议有效期
暂定为三年，双方同意可根据市场情况及公司所需遵循的证券监管要求进行调整。
公司国家股股东为大连市国资局，经大连市国资局授权，由大连大商集团有限公司对该部分国家股股权进
行管理。大商供配货中心是大连大商集团有限公司下属企业，依据有关规定，公司与其进行商品采购配送业务
构成关联交易。
15.2001.03.20公布公告
大连国际商贸大厦有限公司(以下简称国贸大厦)是大商集团股份有限公司与日本迈凯乐株式会社共同出资
成立的中外合资公司。
国贸大厦与日本清水建设株式会社(以下简称清水建设)于1996年 1月19日签订了《建设国贸大厦建筑工程
的设计及施工合同》，工程价款为1.54亿美元。该工程于1998年8月31日完工,双方办理了交接手续，国贸大厦
已分三笔向清水建设共支付了工程款 11550万美元，同时国贸大厦按合同价款向清水建设出具了一份3850万美
元的未付款确认书。对于施工过程中国贸大厦追加的工程，双方约定追加工程款另行协商，但后期双方始终未
能协商一致。
1999年9月国贸大厦为确定该工程的造价,单方委托上海万隆审计事务所对工程总造价进行审计，2000年3月
该所出具了工程总造价为1.25亿美元的审计报告。国贸大厦据此审计结果通知清水建设可以随时向其支付欠款
1350万美元，但清水建设对国贸大厦单方确认的欠款数额未予认可，双方未达成一致意见。
清水建设于2000年10月25日向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求国贸大厦支付工程款70404546.08美元及
434989606.00日元。
辽宁省高院受理此案后,于2001年3月14日第一次开庭审理，庭中，清水建设将美元部分工程欠款调整为68
67万美元，其它未变。国贸大厦答辩认为：双方合同中确定的1.54亿美元工程价款为概算金额，不是双方确定
的结算金额。该工程完工后至今未结算。目前，此案正在辽宁省高院进一步审理中，公司将及时公告审理结果
。
16.2001.03.28公布关于拟利用配股募集资金收购项目资产评估情况的公告
根据大商集团股份有限公司2001年2月22日董事会决议，公司拟利用2001年度配股募集资金购并本溪商业大
厦、牡丹江百货大楼二家企业，收购大庆华联购物广场的资产，以及受让中百商业联合发展有限公司52%的股权
。为此，公司聘请大连源正资产评估有限公司和大连华连会计师事务所分别对以上资产和企业进行了评估和审
计。现将本溪商业大厦、牡丹江百货大楼的资产评估结果、购并协议的签订和政府批复，大庆华联购物广场资
产评估结果和房地产买卖契约的签订，以及中百商业联合发展有限公司的审计结果和股权转让协议公告如下：
1、本溪商业大厦：以2000年9月30日为评估基准日，评估后总资产为10243.41万元，净资产为3002.59万元
。2000年12月20日，公司与本溪市政府签署了《购并协议》。根据协议，双方同意以评估后的净资产抵扣职工
安置费2824.5万元，抵扣后净资产余额为178.09万元，公司以600万元的价格购并本溪商业大厦。另外，根据2
001年2月22日公司董事会决议，公司拟投资5000万元用于该企业的装修改造，增加营运资金，改善经营状况。
2、收购牡丹江百货大楼：以2000年2月28日为评估基准日，评估后总资产为10826.72万元，净资产为1679
.28万元。2001年3月18日，公司与牡丹江市贸易局签署了《购并协议》。根据协议，双方同意以评估后的净资
产抵扣职工安置费1558.30万元，抵扣后净资产余额为120.98万元，公司以129.55万元的价格购并牡丹江百货大
楼。另外，根据2001年2月22日公司董事会决议，公司拟投资5000万元用于该企业的装修改造，扩大卖场及增加
营运资金，改善经营状况。
3、大庆华联购物广场：以2000年2月28日为评估基准日，经评估价值为27124万元，2001年3月22日，公司
与大庆市庆龙房地产开发公司签署了《房地产买卖契约》。根据该契约，公司以27000万元的价格收购该广场。
4、中百商业联合发展有限公司：经审计，截止2000年12月31日，该公司总资产为1056.71万元，净资产为
1046.35万元。2001年2月-3月，公司分别与中国百货纺织品公司等12家公司签署了《股权转让协议》，根据协
议，公司拟以520万元受让中国百货纺织品公司等12家企业持有该公司的52%的股权。受让完成后，公司拟投资
500万元用于增加该公司注册资本，注册资本由1000万元增至1500万元，同时将该公司更名为中百联有限公司，
增资完成后，公司总投资为1020万元，占该公司68%的股权，为其第一大股东。
17.2001.04.09公布2000年度股东大会决议公告
大商集团股份有限公司于2001年4月6日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度分配方案：以2000年年末总股本226159791股为基数，每10股派2.20元(含税)向全体
股东派发现金红利。
二、批准了2000年度及2001年以后年度采购配送商品关联交易的议案。
三、批准了公司2001年配股符合《上市公司新股发行管理办法》的说明。
四、通过公司2001年配股方案：以2000年12月31日公司总股本226159791股为基数，向股东以10：3的比例
向全体股东进行配股。每股配售价格拟定为7.00-10.00元之间，本次配股的有效期为自股东大会批准之日起一
年内有效。
五、批准了2001年配股募集资金使用的可行性。
六、批准前次募集资金使用情况的说明。
七、批准了修改公司章程的方案。
八、批准了关于选举第四届董、监事会董、监事的报告。
公布董、监事会决议公告
大商集团股份有限公司于2001年4月6日召开董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、选举牛钢为公司第四届董事会董事长，韩德良为副董事长。
二、聘任吕伟顺为公司总裁，聘任施中钦、何其德、丛贵昌、曲鹏、吕文轩、郭廷仁、姜福德、张彦忠为
公司副总裁，聘任焉云萍为公司总会计师。
三、聘任姜福德为公司董事会秘书。
四、选举佟晓春为公司第四届监事会主席。
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