1.2000.01.13公布董事会公告
    鉴于武汉诚成文化投资集团股份有限公司股票交易近日出现异常波动：股票日成交量与上月日成交量相比
连续 5个交易日放大10倍。根据有关规定，为保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
    1、公司经营活动正常，到目前为止，没有应披露而未披露的信息；
    2、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊
，公司所有信息均在上述两报刊登；
    3、公司如有需要披露的信息，将严格按照有关规定及时、准确、完整地予以披露。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    2.2000.02.15公布董事会决议公告
    经武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会研究决定拟与有关各方共同组建两家新的合资公司，并投资
相关项目。
    一、武汉诚成文化投资集团股份有限公司与湖南大学经过协商，共同组建“岳麓书院文化教育产业(集团)
有限公司”。
    二、武汉诚成文化投资集团股份有限公司与北京诚成五同教育投资有限公司、北京东方诚成实业有限责任
公司和北京现代文化艺术发展有限公司四方经过协商，共同出资组建“北京人文时空网络商务有限公司”。
    3.2000.03.02公布公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司收悉中国图书进出口(集团)总公司于2000年2月28日发出的《中国电子
商务联合网邀请书》，拟与中国图书进出口(集团)总公司联合组建“中国电子商务联合网”。此方案尚须经董
事会同意。有关协议及投资比例将在与其他参与投资各方商议的基础上，经公司董事会审议通过后，另行披露
。
    4.2000.03.14公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年3月9日召开三届五次董事会和三届二次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、1999年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以1999年底总股本138712020股为基数，向全体股东
按每10股送1股派现金0.25元(含税)进行利润分配，用资本公积金每10股转增3股。
    二、1999年度报告及摘要。
    三、公司2000年度配股预案：以公司1999年底总股数13871.2万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体
股东配售，每股配股价预计为9-18元。本次配股决议自股东大会通过之日起，有效期为12个月。
    四、关于提请股东大会授予董事会投资贷款权限的议案。
    五、关于参与组建“电子商务联合网”的议案：经商议公司出资1500万元人民币，占总投资额的2.5%。
    董事会决定于2000年4月13日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    诚成文化（600681）99年报主要会计数据和财务指标：  主营业务收入(元)          273,675,324.07 净
利润(元)                 49,218,416.85 总资产(元)                716,241,105.17 股东权益(元)    
          407,174,765.26 每股收益(元/股)           0.36 每股净资产 (元/股)        2.94 调整后每股
净资产(元/股)   2.72 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)           0.01 按月平均加权法计算的每
股收益(元/股)             0.36 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)             0.08 净资产收益率
(%)          12.09
    5.2000.03.31公布关于法人股转配部分上市的提示性公告
    根据中国证监会有关通知精神，经上海证券交易所安排，武汉诚成文化投资集团股份有限公司转配股8769
600股，定于4月3日上市流通。
    6.2000.04.18公布董事会决议公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年4月15日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于调整1999年度财务报表的议案。
    二、关于调整1999年度利润分配及公积金转增股本预案的议案：拟对1999年度利润不予分配；公司以1999
年底总股本138712020股为基数，每10股转增5股。此议案将提交股东大会审议。
    三、关于延期召开1999年度股东大会的事项。
    股东大会另行召开的时间为2000年5月18日上午9：30。
    鉴于公司1999年度财务报表的相关数据作出调整后，未能达到配股资格，故原拟提交股东大会审议的《公
司2000年配股方案》、《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》以及《关于本次配股募集资金使用的可行
性报告》不再提交审议，但其它议案不变。
    7.2000.05.19公布股东大会决议公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年 5月18日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于调整1999年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：1999年利润不予分配；以1999年底总股本
的138712020股为基数，每10股转增5股。
    二、关于提请股东大会向董事会授予投资、借贷及担保等权限的议案。
    三、关于合资组建岳麓书院文化教育产业(集团)有限公司的议案：注册资本为人民币1000万元，公司出资
现金510万元人民币，占股份51%。
    四、关于合资组建北京人文时空信息技术有限公司的议案：该公司注册资本为人民币1000万元，公司以货
币资金出资290万元人民币， 占注册资本的29%。
    五、关于参与组建“中国电子商务联合网”的议案：该项目总投资为 6亿元人民币，公司出资1500万元人
民币，占投资额的2.5%。
    8.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.10元  
   每股净资产          1.87元净资产收益率(摊薄)      5.37%      调整后每股净资产    1.75元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年8月16日召开三届七次董事会和三届三次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、2000年《中期报告》及其摘要。
    二、董、监事会议事规则。
    三、关于投资成立东莞诚成嘉龄印铁经销有限公司的决议。
    9.2000.08.22公布董事会决议暨召开2000年临时股东大会公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年 8月16日召开三届七次董事会，会议审议通过关于以公司部
分资产与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换的决议：公司拟以公司持有的咸
宁长印温泉酒店和武汉英达斯广告设计公司100%的股权、武汉东湖置业有限公司 60%股权及公司部分债权与广
州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换。
    董事会决定于2000年 9月22日上午召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    10.2000.09.15公布关联交易公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司已于2000年9月13日在北京与公司控股股东海南诚成企业集团有限公司
、公司董事长刘波以及黄兵签署了《资产置换协议》，本次资产置换为关联交易。
    根据《资产置换协议》， 公司将以公司持有的咸宁长印温泉酒店和武汉长印集团英达斯广告设计公司100
%的股权、武汉东湖置业发展有限公司60%的股权及部分债权与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全
部股权进行资产置换。广州诚成广告有限公司的股东包括公司的控股股东海南诚成企业集团有限公司，持有其
95%的股权；公司董事长刘波，持有其4%的股权；黄兵，任广州诚成广告有限公司副董事长，持有其1%的股权。
本次交易合约涉及的金额为6417.75万元。合约将于2000年9月22日召开的公司2000年第一次临时股东大会审议
通过后生效(召开临时股东大会公告已于8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告)。
    11.2000.09.23诚成文化公布2000年临时股东大会决议公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年9月22日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了《
关于以公司部分资产与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换的议案》。
    12.2000.09.26诚成文化公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年9月23日召开三届八次董事会和三届四次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、关于投资参股南方证券有限公司的议案：公司拟投资参股南方证券有限公司，入股10000万股，投资总
额11000万元，占南方证券总股份的3.14735%。所需资金自筹解决。
    二、关于董事会部分董事变动的议案：同意陈嘉明辞去董事职务，推荐黄平安为公司第三届董事会董事。
    三、同意黄平安因职务变动原因，辞去公司监事职务。
    董事会决定于2000年10月26日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    13.2000.10.27公布临时股东大会决议公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年10月26日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
    一、关于投资参股南方证券有限公司的议案。
    二、关于黄平安辞去监事职务的议案。
    三、关于董事会部分董事变动的议案：陈嘉明因工作变动，辞去公司第三届董事会董事职务。同意黄平安
为公司第三届董事会董事。
    14.2001.01.02公布董事会决议公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2000年12月28日上午召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议
：
    一、通过《关于修改公司章程的议案》。
    二、通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》。拟免去许宏总会计师职务；提名许宏任公司财务总监
，郭大陆任总会计师职务。
    三、股东大会召开的日期及有关事项另行公告。
    15.2001.03.19公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2001年3月14日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、审议通过了《2000年度报告及其摘要》。
    二、审议通过了《2000年度利润分配预案》：每10股分配0.4元(含税)现金。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    四、审议通过了《关于按财政部规定调整住房周转金的议案》。
    五、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》：免去魏武公司副总经理职务。
    六、因工作变动原因，黄平安辞去公司监事职务。
    董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.15元     每
股净资产         1.73元净资产收益率(摊薄)    8.61%      调整后每股净资产   1.66元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.4元(含税)。
    16.2001.04.19公布2000年度股东大会决议公告
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于2001年4月18日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过2000年度报告及其摘要。
    二、通过2000年度利润分配方案：每10股分配0.4元(含税)现金。
    三、通过关于修改公司章程的议案。