公司大事记
1.99.8.5公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于1999年7月23日至8月3日以通讯方式召开二届九次董事会，会议审议通过
了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、决定公司1999年中期不分配，也不进行资本公积金转增股本。
上海邮电通信设备股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 989443109.73 1027973754.40
股东权益 523616593.18 532995580.09
主营叶资有限公司的投资，与陕西东盛药业股份有限公司所属的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产
进行置换。本次交易属关联交易，需提交股东大会审议表决通过并经有关主管部门批准后方可实施。
二、通过了公司收购启东盖天力制药股份有限公司80%股权的议案：根据公司与江苏省启东市国有资产管理
局签订的《股权转让协议》之约定，本次股权转让的价格按拟收购的股数乘以每股净资产计算。该公司每股净
资产尚需聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计后方能最后确定。
董事会决定于2000年9月16日上午召开公司2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
公布关联交易公告
东盛科技股份有限公司拟将其所属的铝冶炼、铝型材加工及销售相关的资产、负债及对黄南铝业有限公司
、中色(南海)恒达发展有限公司、青海省庆泰信托投资有限公司的投资，与陕西东盛药业股份有限公司所属的
部分存货、固定资产、在建工程、无形资产进行置换。资产置换对方药业公司持有公司24.12%股权，为公司第
二大股东，故本次资产置换属关联交易。
本次交易尚需获得股东大会的审议批准。
3.2000.09.19公布2000年度临时股东大会决议公告
东盛科技股份有限公司于2000舅南钭急附鹛崛》椒ǖ谋ǜ妗返囊榘福�
三、审议通过《关于公司内部经营体制改革方案(要点)的报告》的议案；
四、审议通过《关于更换公司董事会秘书的报告》的议案：石民宪因工作变动解聘公司董事会秘书，聘任
杨家霖为公司董事会秘书；
五、审议通过《关于修改公司名称并修改公司章程的报告》的议案：根据有关文件的精神，将公司名称“
上海邮电通信设备股份有限公司”改为“上海普天邮电通信设备股份有限公司”，修改后的公司英文名称为“
SHANGHAI PTIC POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.，LTD.”。并修改公司章程的相关内容，公司经
营范围不变；
六、审议通过《关于投资建立以邮政产品经营为主的有限责任公司的方案》的议案。
七、审议通过《关于公司受让上海爱德奇通信设备有限公司股权方案的报告》的议案： 公司以15万美元的
价格受让美国ADC公司在上海爱德奇通信设备有限公司的25%股权，受让后公司持有上海爱德奇通信设备有限公
司75%的股权。
以上议案将提交下一次股东大会审议。
4.2000.04.07公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元主营业务收入
515,312,958.76 净利润 12,132,538.36 总资产
1,031,593,656.99 股东权益 522,185,462.13 每股收益（摊薄
） 0.04
（加权） 0.05 扣除非经营性损益后的每股收益
0.03每股净资产 1.71 调整后每股净资产
1.63 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 净资产
收益率(%) 2.32
公布董、监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年4月5日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过《公司1999年度报告》和《1999年度报告摘要》。
二、通过《公司1999年度利润分配预案》：不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、决定召开公司1999年度股东大会，有关事宜将另行公告。
5.2000.06.23公布股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年6月21日召开1999年度股东大会，会议审议通过了公司1999年度利
润分配方案：对1999年度可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
6.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.013元
每股净资产 1.725元净资产收益率(摊薄) 0.74% 调整后每股净资产 1.6923元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年8月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李永林担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任刘时中为公司总经理。
三、聘任杨家霖为公司董事会秘书。
四、通过公司2000年度中期报告及其摘要。
五、通过关于公司转让上海山崎电路板有限公司股权情况的报告。
7.2000.11.20公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年11月16日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司转让其在上海大唐移动通信设备有限公司股份。
中经上海投资管理公司愿以人民币5460万元价格购买公司在大唐移动公司40%股份的21%股份，并成为大唐
移动公司股东之一。经转让后公司在大唐移动公司的股份比例为19%。公司股份转让的溢价部分作投资收益。
二、关于公司参股的新疆广通网络设备股份有限公司增资扩股并改制。
广通股份公司注册资本为人民币2000万元。原“广通有限公司”股东出资额不变，上海华成网络技术有限
公司和新疆德昌实业发展公司各出资500万元。增资扩股并改制后，公司的股份比例为20%。
三、关于公司出资参加建立上海威达邮通技术有限公司。
公司与WINDASS INVESTMENTS LIMITED(简称：WINDASS公司)和TRENTON IN-VESTMENTS HOLD INGS LIMITED
(简称：TRENTON公司)三方拟合资成立上海威达邮通技术有限公司(简称：威达邮通公司)，注册资本200万美元
，公司与WINDASS公司和TRENTON公司分别出资美元60万元、80万元、60万元，各占股份30%、40%、30%。
董事会决定于2000年12月19日下午召开2000年第一次临时股东大会，审议表决公司转让在上海大唐移动通
信设备有限公司股份的议案。
8.2000.12.20公布临时股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年12月19日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公
司转让在上海大唐移动通信设备有限公司股份议案。同意公司以人民币5460万元向中经上海投资管理公司转让
公司在上海大唐移动通信设备有限公司40%股份的21%股份。转让后公司在上海大唐移动通信设备有限公司的股
份为19%。
9.2001.02.08公布董、监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年2月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过了
如下决议：
一、公司2000年年度报告和年报摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本304925337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.30元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案提交股东大会审议通过。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.09元 每股
净资产 1.77元净资产收益率(摊薄) 5.12% 调整后每股净资产 1.65元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.30元(含税)。
10.2001.03.09公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年3月8日召开三届四次董事会，会议审议通过了如下决议：
聘任鲍康荣为公司总经理。刘时中不再担任公司总经理。
11.2001.03.20公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年3月16日召开三届五次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过更换董事的议案。
三、通过提请股东大会授权董事会在一定权限内行使决策权的报告。
四、通过召开公司2000年度股东大会的议案，会议召开的通知将另行公告。
12.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年4月6日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、审议通过《关于审查公司符合公募增发条件的议案》。
二、审议通过《关于2001年公募增发新股发行方案的议案》：发行数量不超过6000万股。
三、审议通过《本次公募增发募集资金投资项目可行性的议案》。
四、审议通过关于本次公募增发A股完成后，未分配利润由新老股东共享的议案。本次公募增发A股议案通
过的决议有效期为一年。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明》。
董事会决定于2001年5月10日下午召开2000年年度股东大会，审议2000年度利润分配预案等及以上有关事项
。
公布关联交易公告
上海邮电通信设备股份有限公司三届六次董事会审议并通过了公司公募增发A股的议案，其中募集资金项目
之一是与天津电话设备厂(以下简称天津厂，该厂系公司的第一大股东属下的全资国有企业)，共同发起设立有
限责任公司，公司与天津厂于2001年4月2日签订合作意向书，有限责任公司注册资本为人民币2亿元，公司以现
金出资占51%股份。该项目经上海证券交易所认定为关联交易。此项交易需经股东大会批准。
13.2001.04.26公布董事会更正公告
上海邮电通信设备股份有限公司2001年4月10日刊登在《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》的关
联交易公告，因工作人员疏忽有二处差错，予以更正，详见4月26日《上海证券报》。
公布公告
上海邮电通信设备股份有限公司三届六次董事会决定，拟以增发新股募集资金与天津电话设备厂共同发起
设立有限责任公司。并提请将于2001年5月10日股东大会审议。根据有关规定，现将经国有资产管理部门立项、
未经审核确认的资产评估报告予以公告。经评估，总资产为218455373.87元，净资产为119733731.65元。
14.2001.05.11公布股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2000年度利润分配方案。
二、批准2001年度投资计划报告。
三、批准公司章程修改。
四、关于公司董事更换。
五、批准提请股东大会授权董事会在一定权限内行使决策权。
六、批准公司前次募集资金使用情况说明。
七、批准公司符合公募增发条件。
八、公司申请公募增发新股。
九、批准公司关联交易。
15.2001.05.14公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年5月11日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张延爱为公司董事长。
二、通过公司信息披露规则。
董事会更正公告
上海邮电通信设备股份有限公司2001年5月11日刊登于《上海证券报》上的公司2000年度股东大会决议公告
有误，现予更正，详见5月12日《上海证券报》。
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