公司大事记
1.99.8.12公布董事会决议公告
上海申达股份有限公司于1999年8月10日召开三届六次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、关于本公司内部管理机构设置的议案。
三、决定出资5000万元人民币受让江西森林公路开发有限公司20.41%的股权，并授权公司经营班子全权实
施此事。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1947417289.97 1770573510.76
股东权益 769082469.41 376099332.71
主营业务收入 1104461480.72 600888497.65
净利润 46023330.08 37266118.89
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1670 0.1350
净资产收益率%（摊薄） 5.9800 5.5000
每股净资产 2.7800 1.8700
调整后每股净资产 2.7300 1.8000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.31公布迁址公告
上海申达股份有限公司总部办公地址自1999年8月31日起迁入新近竣工的申达大厦。新办公地址：上海市武
宁南路442号-448号；总机：021-62989898接各部；董事会秘书电话：021-62997239；传真：021-62997250；邮
编：200042。
3.99.9.4公布提示性公告
接中国证监委证监发行字[1999]114号批文，海南欣龙无纺股份有限公司已获准于99月9月8日在深交所公开
发行5500万流通股份，公司于99年3月用9000万元资金收购海南欣龙无纺股份有限公司6150万股，成为该公司的
第一大股东，持有该公司发行流通股前的41%股权。海南欣龙无纺股份有限公司的募股发行，将对公司的资产增
值和效益增长产生一定的积极正面影响。
4.99.9.14公布提示性公告
上海申达股份有限公司于99年3月用9000万元资金收购海南欣龙无纺股份有限公司41%的股权计6150万股。
由于海南欣龙无纺股份有限公司已于99年9月8日通过深交所募集发行流通股5500万股，并于99年9月13日资金到
位发行成功，故公司原持有的41%股权比例因此而变更为30%。股权比例变更后，公司仍为海南欣龙无纺股份有
限公司的第一大股东，并由于海南欣龙无纺股份有限公司流通股是以5.80元/股溢价发行，使得公司该项目的投
资增值逾50%。
5.99.11.23公布电话号码变更公告
上海申达股份有限公司接上海市电话局通知，由于局网调整的原因，公司的电话号码自1999年11月24日起
作如下调整。
总机号码：021-62319898；传真号码：021-62317250；董秘联系电话：021-62310239。
6.2000.2.24公布99年报主营业务收入:元 2,401,629,006.61 净利润:元
104,613,897.18 总资产:元 2,001,065,039.33 股东权益:元
798,552,603.65 每股收益:元 0.379 每股净资产:元 2.89 调
整后的每股净资产:元 2.84 每股经营活动产生的现金流量净额:元 0.65 净资产收
益率:% 13.10 加权平均的每股收益:元 0.379 扣除非经营性损益后的每股收益:元
0.368
公布董事会决议公告
上海申达股份有限公司于2000年 2月22日召开三届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过了《1999年度报告及年度报告摘要》；
二、通过了《1999年度利润分配预案》：拟向全体股东按每10股分 1元红利(含税)和每10股送1股红股，本
年度不进行资本公积金转增；
三、通过了《修改公司章程》的报告；
四、通过了《修改主要会计政策的报告》；
五、通过了《资产减值准备的内部控制制度》报告；
六、通过了《关于计提九九年度减值准备的报告》；
七、同意因落实“三分开”原则而免去杜双信董事长、席时平总经理和黄志洪副总经理的职务；
八、选举席时平为公司董事长；
九、同意聘任安秀清为公司总经理；
十、同意更换董事的提案：同意王培君、朱勇因工作调动的原因，辞去第三届董事会董事职务的请求，并
同时推荐增补安秀清、龚冬海为第三届董事会董事，需提交投东大会表决。
股东大会召开的时间和地点另行公告。
7.2000.05.26公布关于召开1999年度股东大会的公告
上海申达股份有限公司董事会决定于2000年6月28日下午1：00召开1999年度(第十一次)股东大会，审议99
年度利润分配预案等事项。
8.2000.06.16公布董、监事会决议公告
上海申达股份有限公司于2000年 6月15日召开三届八次董事会及监事会，会议审议通过了关于通过资产转
让及现金偿债方式解决申达集团对申达股份关联债务的提案：到提案日为止，公司对控股股东上海申达(集团)
有限公司及其所属企业的其它应收款达 55609893.15元。现公司拟通过收购申达集团部分有效经营资产以及申
达集团以现金偿还的方式，解决此项关联债务。现拟收购的集团公司资产主要包括：上海第二印染厂 20%权益
、上海第三制线厂经剥离的所有有效经营资产，尚余部分由集团公司分别在2000年6月份和2001年1月份用现金
归还 670万和698万。
董事会决定将作为公司第一大股东的上海申达(集团)有限公司提交的关于通过资产转让及现金偿债方式解
决申达集团对申达股份关联债务的提案增列为即将于2000年6月28日召开的公司99年度股东大会的议案。
9.2000.06.21公布关联交易公告
上海申达股份有限公司于2000年 6月15日召开三届八次董事会，会议审议通过了上海申达(集团)有限公司
(简称：“申达集团”)向本次董事会提交的《关于通过资产转让及现金偿债方式解决申达集团对申达股份关联
债务的提案》。因本提案涉及关联交易，特补充公告如下：
1998年公司与第一大股东申达集团进行资产重组的过程中，形成了申达集团对公司的关联债务。申达集团
愿以其全资拥有的上海第三制线厂经剥离后的经营性资产以及上海第二印染厂 20%权益，经审计1999年 12月
31日净资产值合计为41929581.40元，抵偿关联债务；不足部分以现金完全清偿。
公司与申达集团之间有关本次关联交易的合约已于2000年 6月13日签署。此项交易及其合约尚需获得股东
大会的批准。
10.2000.06.29公布股东大会决议公告
上海申达股份有限公司于2000年6月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：按每10股分1元的比例向全体股东派发红利(含税)，再按每10股送1股的
比例向全体股东赠送红股，本年度不进行资本公积金转增股本；
二、关于修改公司章程报告；
三、关于更换选举董事的议案；
四、关于通过资产转让及现金偿还方式解决申达集团对申达股份关联债务的议案： 拟收购的集团公司资产
主要包括上海第二印染厂20%权益和上海第三制线厂所有经剥离的有效资产，本次收购采取分步实施的方式，转
让双方同意以1999年12月31日经审计的帐面净资产值作为作价依据，合计为 41929581.40元(其中：上海第二印
染厂20%股权计11968660.79元；上海第三制线厂 100%股权计29960920.61元)，并在获得有关国有资产管理部门
批准的前提下，上海第三制线厂于2000年7月收购完毕，上海第二印染厂20%股权于2001年 1月前收购完毕。收
购上海第二印染厂20%股权和上海第三制线厂经剥离后的100%股权后，申达股份及其所属企业(包括上述二企业
)不存在与申达集团及其所属企业之间的任何关联债务。集团公司对公司的债务亦采取分步偿还的方式，集团公
司计划在2000年6月底前用现金归还670万元，在2000年 7月通过转让上海第三制线厂的全部有效经营资产抵偿
29960920.61元债务，在2001年1月通过转让上海第二印染厂 20%股权抵偿11968660.79元的债务，剩余6980311
.75元在2001年1月31日前用现金偿还完毕。
11.2000.07.18公布关于实施1999年度利润分配方案的公告
上海申达股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按每10股分1元的比例向全体股东分发红利，再按每
10股送1股的比例向全体股东送红股。股权登记日为2000年7月20日，除权除息日为2000年7月21日，新增股份上
市日为2000年7月21日。
12.2000.07.28公布关于持有海南欣龙无纺股权转让的警示性公告
上海申达股份有限公司于2000年 7月21日已与海南欣安实业总公司、海南柯鑫投资有限公司签订了《股权
转让协议书》。该协议经各方签字后已生效，并正在向中国证监会申报有关条款批准豁免手续，故公司尚未召
开股东大会审议表决。现特作如下警示性公告：
公司持有的海南欣龙无纺股份有限公司的 30%的股权计6150万股。该股份为发起人股份，公司持有该股份
未满三年。股权受让方为海南欣安实业总公司受让2732.65万股；海南柯鑫投资有限公司受让3417.35万股。总
计转让价款为9000万元，等同于公司对欣龙无纺的初始投入。本次转让后，公司不再持有欣龙无纺的任何股份
。公司已在2000年7月25日向股权受让方提交了“股权托管书”。
公司郑重声明，公司原作为欣龙无纺第一大股东期间，未与欣龙无纺发生过任何关联交易，未获取过任何
额外收益，也不存在任何债权债务。公司就此股权转让事宜召开临时股东大会的时间、地点另定。
13.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.201元
每股净资产 3.09元净资产收益率(摊薄) 6.49% 调整后每股净资产 3.01元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海申达股份有限公司于2000年8月17日召开三届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度的中期报告及其摘要。
二、2000年度中期不分配、不转增的议案。
三、公司2000年度增资配股预案：以1999年12月31日公司总股本276382896股为基数，向全体股东每10股配
3股。每股配股价拟定为6.5-7.5元。本次配股的有效期限为自股东大会通过配股方案起的一年内。
四、2000年度配股募股资金的投向及可行性方案。
五、关于前次募集资金使用情况的说明。
六、董事会决定于2000年9月19日下午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
14.2000.08.22公布2000年度配股预案法人股股东认购征询公告
上海申达股份有限公司于2000年8月17日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了公司2000年度增
资配股预案，公司已于2000年8月4日向法人股股东寄送了本次配股认购征询函，告知本次配股认购事宜，截至
8月10日17：00时，收到法人股股东复函确认参与配股151872股。现再次向法人股股东征询本次配股意见。请各
位法人股股东在2000年8月30日前，以书信或传真方式告知是否参加本次配股，请写明股东名称、账号，以及截
至1999年12月31日持股数量、可配股数和认配股数。截至8月30日17：00时未收到来函，视为全额放弃认配。
15.2000.09.20申达股份公布临时股东大会决议公告
上海申达股份有限公司于2000年9月19日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度增资配股预案：以1999年12月31日公司总股本276382896股为基数，以每10股配3股的比
例向全体股东配售，每股配股价为6.5-7.5元。配股的有效期限自股东大会通过配股方案起的一年内。
二、2000年度配股募股资金的投资项目及可行性报告。
三、关于前次募集资金使用情况的报告。
16.2001.01.18公布配股获准公告
上海申达股份有限公司于2000年9月19日召开的2000年度第一次临时股东大会审议通过的配股方案，已经中
国证券监督管理委员会上海证券监管办公室沪证司[2000]133号文初审和中国证券监督管理委员会证监公司字
[2001]3号文核准通过，配股方案为：以1999年末总股本276382896股为基数，每10股配3股，按现有总股本304
021186股为基数，每10股配2.727股。每股配股价格为人民币7.40元。公司的《配股说明书》将于近期在《上海
证券报》和《证券时报》上刊登。
17.2001.01.20公布配股说明书
上海申达股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配2.727股，配股价为每股人民币7.40元。
股权登记日为2001年2月16日，除权交易日为2001年2月19日。本次配股缴款起止日期为2001年2月19日至2001年
3月2日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为30103200股,交易简称为“申达配股”，交易代码为“700
626”。
18.2001.02.16公布配股提示性公告
上海申达股份有限公司实施本次配股方案为：以1999年末总股本276382896股为基数，每10股配3股，按现
有总股本304021186股，每10股配售2.727股，每股配股价为人民币7.4元。股权登记日为2001年2月16日，除权
基准日为2001年2月19日，配股缴款起止日期为2001年2月19日至2001年3月2日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“申达配股”，代码为“700626”。
19.2001.02.28公布配股再次提示性公告
上海申达股份有限公司实施本次配股方案为：按1999年末总股本276382896股为基数,每10股配售3股；按现
有总股本304021186股,每10股配售2.727股。每股配股价为人民币7.40元。股权登记日为2001年2月16日，除权
基准日为2001年2月19日，配股缴款起止日期为2001年2月19日至2001年3月2日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“申达配股”代码为“700626”。
20.2001.03.08公布董、监事会决议公告
上海申达股份有限公司于2001年3月6日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过了如下决
议：
一、通过《公司2000年度报告及报告摘要》。
二、通过《公司2000年度利润分配预案》：拟按2000年末总股本304021186股为基数，每10股分发1元红利
(含税)[按配股后总股本338210865股为基数，则每10股分发0.8989元现金红利(含税)]。本年度不进行资本公积
金转增股本。
三、通过《修改公司章程的议案》。
四、同意董事、监事换届的提案。
五、通过《关于设立上海申达进出口有限公司的议案》。
六、通过关于《纺织企业技改项目可行性方案》和《新建服装生产基地项目可行性方案纲要》。
七、股东大会召开的时间和地点另行公告。
申达股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.406元 每
股净资产 2.93元净资产收益率(摊薄) 13.84% 调整后每股净资产 2.855元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：按2000年末
总股本为基数，10派1元(含税)。
21.2001.03.20公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
上海申达股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 配股前 配股增加 配股变动后 比例(一)尚未流通股份1、国家股
147450600 4000000 151450600 44.78%2、法人股 46192186 86479 46278665
13.68%3、尚未流通股份合计 193642786 4086479 197729265 58.46%(二)已流通股份1、社会公众
股 110378400 30103200 140481600 41.54%2、已流通股份合计 110378400 30103200 1
40481600 41.54%(三)股份总数 304021186 34189679 338210865 100%
公司此次配股新增可流通股份3010.32万股(其中：董事、监事及高级管理人员获配新增的1590股按规定暂
冻结)将于2001年3月23日上市。
22.2001.04.11公布公告
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定和股东大会的授权
，上海申达股份有限公司与上海冰箱压缩机股份有限公司于2000年11月10日签订以互为对方银行贷款申请提供
信用保证为内容的协议书。现根据实际执行情况，公司与上海冰箱压缩机股份有限公司又就此协议书签署了补
充协议书，补充协议书规定双方对等担保的银行贷款种类由流动资金贷款改为流动资金贷款和不超过二年期(含
二年期)的固定资产项目贷款，协议有效期限延长至2003年6月10日。
23.2001.04.16公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海申达股份有限公司于2001年4月12日召开三届十二次董事会，会议审议通过了关于推荐公司第四届董事
会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东年会，审议2000年度利润分配预案等有关事项。
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