【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式向 社会公众发行.发行日期为2
000年11月10日.每股面值1元,发行价13.09元/股.发行 市盈利为33.56倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购
数量上限为40000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本5208万股,每股净资产1.48元,发行后公司总股本9208万股, 每股净资产为6.579元.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,按每一股东所持股份数分配股利,股利分配采用现金,股票或
其他合法方式.
    本公司发行后,截止1999年12月31日以前的滚存利润由公司原股东享有,2000年的利润由新老股东共同享有
,预计首次股利分配的日期将在2001年第二季度.
    本公司自成立以后没有进行股利分配.
    【3】本次发行股票成功,预计可实际募集资金50923.74万元(扣除发行费用1436.26万元),根据公司确定的
投资方向和发展规划,将依次用于以下投资项目:①投资8000万元,用于家具生产线技术改造项目:本次改扩建项
目将新增投资8000万元,其 中固定资产4980万元,流动资金3020万元,全部由募股资金解决.项目投资建设期1年
,达产期3年,达产后将新增销售收入14195万元,新增利润2996万元,投资利润率37.33％,内部收益率41.96％,投
资回收期3.23年;②投资6465万元,用于连锁销售网络建设项目:本项目总投资为6465万元,其中固定资产投资49
50万元,铺底流动资金1515 万元,项目投资建设期2年,达产期3年,达产后将新增销售收入19070万元,新增利润2
383万元,投资利润率20.45％,内部收益率23.7％,投资回收期5.2年;③投资5530万 元,用于组建研发培训中心项
目:该项目投资总额5530万元,其中固定资产4900万元 ,铺底流动资金630万元,投资建设期1年,达产期3年,建成
后可间接增加销售收入2200万元,贡献利润835万元,投资利润率12.75％,内部收益率17.99％,投资回收期5.6 年
;④投资5000万元,用于与新疆木材总厂合资组建有限责任公司:项目建设期1年, 达产期2年,达产后将新增销售
收入8500万元,新增利润1507万元,投资利润率24.62 ％,内部收益率25.67％,投资回收期3.95年;⑤投资5000万
元,用于制材分厂项目:该项目投资总额5000万元,其中:固定资产投资3000万元(包括建筑工程费1700万元,设备
购置及安装费1287万元,土地使用费13万元),铺底流动资金2000万元.该项目当年建成,达产期15个月,建成后年
新增销售收入9800万元,新增利润1958万元,投资利润率38.93％,内部收益率30.34％,投资回收期3.78年;⑥投资
5200万元,用于平原人工速生丰产林基地:项目总投资5200万元,其中:平原人工速生丰产林基地计划投资额 为2
500万元,铺底流动资金700万元;为本基地配套的种苗基地,计划投资额为1500万元,铺底流动资金500万元.该项
目年销售收入3200万元,扣除当年继续种植8000亩种苗的费用共计1004万元后,平均年获利2196万元.内部收益率
28.40％,投资回收期6.17年,财务净现值10,069万元;⑦投资4000万元,用于优质种苗繁殖基地项目:该项目总投
资为4000万元人民币.本项目由优质种苗繁殖基地与改良树种科研试验基地两 项内容组成,其中种苗繁殖基地投
资2500万元,科研基地1500万元.项目达产后,年销售收入1600万元,扣除当年继续种植4000亩种苗的费用共计50
2万元后,平均年获利1098万元,内部收益率21.16％,财务净现值2318万元,投资回收期6.88年;⑧补充流动资金1
2000万元:该部分资金将用于原材料(板材,原木)储备5500万元;用于补充项目配套流动资金3500万元;用于补充
正常流动资金3000万元.
    【4】公司主要财务指标项  目             2000年1-5月   1999年    1998年    1997年资产负债率(%
)        58.55       59.12      64.18    74.33流动比率              1.49        1.37       1.20 
    1.27速动比率              0.92        0.70       0.81     0.81应收账款周转率(次)    3.28    
    5.65       5.54     3.10存货周转率(次)        1.24        2.76       3.07     1.30净资产收益
率(%)      21.82       48.07      45.46    46.57每股净资产             -          1.48       1.4
8     1.48每股收益(元/股)       0.32        0.56       0.46     0.26       
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元
　　　                    1999年度已审       2000年预测数  2001年预测数
　　项        目             实现数           全年合计数      合并
　　一、主营业务收入       176796200.00     266133400.00   302044400.00
　　二、主营业务利润        58232800.00      83670600.00    97627900.00 
　　三、营业利润            30035100.00      47419400.00    55658200.00
　　四、利润总额            35633700.00      47025900.00    55832500.00 
　　五、净利润              28955700.00      36341900.00    42003800.00 
    六、每股收益                   0.56             0.39           0.46
    注:以上1999年度每股收益按发行前总股本5208万股计算,1999年度净利润为2895.57万元,每股收益为0.56
元,2000年以及2001年每股收益按发行后总股本9208万 股计算,2000年预测净利润为3634.19万元,每股收益为0
.39元,2001年预测净利润为4200.38万元,每股收益为0.46元.
    【6】公司1999年度末期实现净利润2895.57万元,每股收益按发行前总股本5208万股摊薄计算为0.56元,按
发行后总股本9208万股摊薄计算为0.314元;2000年1-5 月实现净利润1666.93万元,按发行前总股本计算,每股收
益为0.32元,按发行后总股 本计算,每股收益为0.18元.
    7.2000.11.22公布将于11月27日上市交易
    美克国际家具股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2000年11月27日起在上海证券交易所交易市场
上市交易。证券简称为“美克股份”，证券代码为“600337”。
    8.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    美克国际家具股份有限公司于2001年4月6日召开一届五次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过了公司2000年年度报告正文及年度报告摘要。
    二、审议通过了公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案：以2000年度末总股本92080000股为基数，
每10股派发现金红利2元(含税)，不用资本公积金转增股本。
    三、审议通过了公司关于聘请2001年度会计师事务所的议案：2001年度公司决定不再续聘深圳同人会计师
事务所，决定聘请天健会计师事务所作为公司审计单位。
    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    五、审议通过了公司关于更换董事的议案。
    六、审议通过了关于聘任董事会证券事务代表的议案：决定委任罗军为董事会证券事务代表。
    七、审议通过了公司控股子公司新疆美克家私有限公司利用未分配利润转增股本的议案。
    董事会决定于2001年5月28日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.40元     每
股净资产        6.39元净资产收益率(摊薄)    6.31%      调整后每股净资产  6.36元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。
    9.2001.04.26公布董事会公告
    根据有关文件通知，美克国际家具股份有限公司原自营进出口权变更为进出口经营权，公司经营进出口业
务范围相应增加。