【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年9月7日
.每股面值1元,发行价11.98元/股.发行市盈率按全面 摊薄为31.44倍.每一个股票帐户申购上限为4万股.
    发行前公司总股本9285万股,每股净资产2.00元,发行后公司总股本13285万股, 发行后净资产总额为65259
万元,每股净资产4.91元(扣除发行费用后).
    【2】公司1999年度利润分配后的所余的滚存利润及其今后年度所产生的利润 由现有股东和本次股票发行
后产生的新股东共同享有。 预计公司本次股票发行后首次股利分配时间在2001年上半年。
    【3】公司历年发放股利情况:
    根据1997年度股东大会决议,未向股东分配股利；
    根据1998年度股东大会决议,每10股派发红股5股；
    根据1999年度股东大会决议,每股派发现金股利0.33元。
    【4】本次发行,实募资金为46660万元,将用于:①抗肿瘤药等国家级新药制剂 技术改造项目.项目固定资产
投资12814万元,铺底流动资金2600万元, 项目共需资金15414万元。项目建设期预期1.5年,达产后年新增销售收
入66741万元， 年新增利润总额6803万元,投资利润率44.14％,投资回收期4.48年(含建设期)。②省级企业技 
术中心技改项目.总投资2456万元,其中科研大楼和中试车间各一幢及科研公用工程设施费820万元,设备购置费
1636万元.建设期预期1年。③ 药品包装用技术改造项目纸／铝／塑复合膜袋.项目共需资金3185万元。建设期
预期1.5年， 达产后年新增销售收入3600万元，年新增利润总额632万元,投资利润率19.84％, 投资回收期5.4
4年(含建设期)。④药用铝塑复合易撕膜技术改造项目.项目共需资金4361万元.建设期预期1.5年,达产后年新增
销售收入6500万元,年新增利润总额1047 万元,投资利润率24.01％,投资回收期4.57年(含建设期)。⑤铝塑复合
软管技术改造项目.项目共需 资金4615万元.建设期预期1.5年,达产后年新增销售收入8600万元,年新增利润总
额1185万元,投资利润率25.68％,投资回收期4.74年(含建设期)。⑥粘合剂技术改造 项目.项目共需资金2783万
元.预期建设期1年,达产后, 年新增销售收入6900万元,年新增利润总额631万元,投资利润率22.67％,投资回收
期4.46年(含建设期)。⑦药用复合成型材料技术改造项目.项目共需资金4550万元. 预期建设期1.5年,达产后年
新增销售收入9000万元,年新增利润总额934万元,投资利润率20.53％,投资回收期4.92年(含建设期)。⑧ 国家
二类新药来曲唑原料药生产线技术改造项目.项目共需资金3306万元.建设期预期1年,达产后新增销售收入3800
 万元,年新增利润总额849万元,投资利润率25.68％,投资回收期4.24年(包括建设期)。⑨凹印制版生产线技术
改造项目.项目共需资金1170万元.预期建设期1年, 达产后年新增销售收入1200万元，年新增利润总额362万元
,投资利润率30.94％, 投资回收期3.65年(含建设期)。⑩建立国内营销网络项目.项目需资金2595万元, 主要用
于购住宅楼、租写字楼、装修费及办公设备等。
    【4】公司近三年主要财务指标
      项目           2000年1-6月  1999年度  1998年度  1997年度
    流动比率             1.44       1.25      1.31      0.86
    速动比率             1.04       0.96      0.81      0.49
    资产负债率          57.78%     64.95%    61.28%    66.93%
    应收帐款周转率       1.69       3.52      4.70      5.68
    存货周转率           1.36       2.59      2.60      2.68
    净资产收益率        13.74%     32.00%    30.94%    43.58%
    每股盈利             0.28       0.55      0.7       0.66
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币万元
    项目               上年已审实际数    2000年预测数    2001年预测数
一、主营业务收入           41392.99        47429.05        54148.74
减:折扣与折让
主营业务收入净额           41392.99        47429.05        54148.74
减：主营业务成本           21624.39        23781.41        26503.85
主营业务税金及附加           417.38          506.00          590.00 
二、主营业务利润           19351.22        23141.64        27054.89加：其他业务利润             
 53.30          180.00          180.00减：存货跌价损失              31.77           38.11       
    50.00营业费用                    6693.12         8300.00         9700.00管理费用            
        5780.17         6250.00         7235.00财务费用                     673.76          969.
09          990.00
三、营业利润                6225.70         7764.44         9259.89
加：投资收益                  30.37           24.00
    补贴收入                 107.25
    营业外收入                84.10           13.51
减：营业外支出               176.32          175.00          210.00
四、利润总额                6271.10         7626.95         9049.89
减：所得税                  1106.13         2533.69         2986.46
减:少数股东收益               31.72           31.86           32.89
五、净利润                  5133.25         5061.40         6030.54
六、每股盈利(元)               0.55            0.38            0.45
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本9285万股摊薄计算,2000年,2001年度 
发行后总股本13285万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润2555.69元,每股收益按发行前总股本摊薄 
计算为0.28元,按发行后总股本摊薄计算为0.19元.
    7.2001.01.02公布董事会公告
    按照财政部有关规定，江苏恒瑞医药股份有限公司2000年企业所得税享受先
按33%的法定税率征收再返还18%(实征15%)的政策。
    8.2001.03.01公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    江苏恒瑞医药股份有限公司于2001年2月27日召开二届四次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司2000年度报告及报告摘要。
    二、审议通过公司2000年度分配预案：以2000年总股本13285万股为基数，向
全体股东每10股派现金1元(含税)，每10股派送红股3股，并以资本公积金每10股
转增3股。
    三、审议通过续聘江苏苏亚金城会计师事务所的议案。
    四、审议通过聘任周云曙为公司副总经理的议案。
    董事会决定于2001年4月18日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关
事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.491元     每股净资产        5.047元
净资产收益率(摊薄)    9.74%      调整后每股净资产   5.008元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送3股转增3股派1元(含税)。
    9.2001.04.27公布2000年度分红派息、送股及转增股本实施公告
    江苏恒瑞医药股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2000年末股本总额13285股为基数，向全体股东每10股送3股及派发现金
红利1元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。股权登记日为2001年5月10日，
除权除息日及红股、转增股可流通部分的上市交易日为2001年5月11日，现金红利
发放日为2001年5月21日。按本次送股及转增股本后的新股数摊薄计算每股收益为
0.307元。