【1】99年5月18日召开股东会,审议通过:①董事会,监事会,总经理,98年财务决算报告;②98年度利润分配
方案:98年实现净利润2700.12万元,分别提取10%的法 定公积金和法定公益金,提取15%任意公积金后加上调整后
的97年未分配利润-234.22万元,98年实际可供股东分配利润1520.87万元.98年度不分配股利,也不进行资本 公
积金转增股本;③修改公司章程议案.
    【2】99年8月21日公布99年度中期报告.公司中期每股收益0.084元,每股净资产2.198元,净资产收益率3.8
4%.中期公司无利润分配方案.
    公司上半年取得了较为满意的业绩.报告期内公司没有新的募集资金.公司投资开开商城临房二期工程尚未
完工,计划投资1200万元,目前已投入846.67万元.
    【3】99年8月25日以通讯方式召开股东会,审议通过:董事会,监事会换届选举议案,选举第三届董事会,监事
会组成人员.
    【4】99年9月13日召开董事会,审议通过:选举江玉森先生为公司董事长,陈重远女士和黄佳康先生为副董事
长,聘任何才彪先生为公司总经理,并聘任其他高管人员.
    同日召开的监事会选举宋培咪女士为公司监事会监事长.
    【5】1999年12月1日《上海证券报》第12版股东会公告
    1999年11月30日召开股东会,审议通过:①更换会计师事务所:由于审计价格的 原因,公司99年度不再续聘沪
江德勤会计师事务所担任财务审计工作,现改聘深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所担任财务审计工
作;②修改公司章程议案.
    【6】2000年3月9日《上海证券报》第3版董事会公告
    2000年3月7日召开董事会,审议通过:①关于受让开开(集团)有限公司的开开广场部分楼层的事宜,此此受让
开开(集团)有限公司的开开广场1层B及2-8层共计建 筑面积2.48万平方米,受让价为经鉴证后的开开广场底层B
及2-8层的帐面成本价值35347万元,此次受让系关系交易;②关于计提各项资产准备的管理规定;③关于受让 上
海宝城商业房产公司所持有的国脉股份,国嘉实业,爱建股份等法人股事宜,以2.25元/股受让其持有国脉股份法
人股4.77万股,计10.74万元,以2.25元/股受让其持有国嘉股份法人股18.23万股,计41.01万元,以3.70元/股受让
其持有爱建股份法人股3.79万股,计14万元,共计人民币65.77万元.
    定于2000年4月11日召开股东会,审议以上议案①.
    【7】2000年4月13日《上海证券报》第12版股东会公告
    2000年4月11日召开股东会,审议通过了2000年3月7日董事会所通过关于受让开开(集团)有限公司的开开广
场部分楼层的事宜.
    【8】2000年4月18日《上海证券报》第11版董事会公告
    2000年4月17日召开董事会,审议通过:拟受让上海开开(集团)所持上海雷允上 药业西区有限公司51%股份,
雷允上公司注册资本人民币3443万元,主要经营药材,中成药,参茸,西药等,此次受让金额将以经确认后的评估值
为基准,此次交易为关联交易.
    【9】2000年4月29日《上海证券报》第27版公布1999年度报告
    1999年公司每股收益摊薄为0.134元,扣除非经常性损益后每股收益0.121元,每股经营活动产生的现金流量
净额为0.156元,净资产收益率6.224%.
    【10】2000年6月16日《上海证券报》第16版股东会公告
    2000年6月15日召开99年度股东大会,审议通过:①1999年报,董事会,监事会工 作报告,财务决算报告;②19
99年度利润分配方案:1999年度合并报表净利润2646.07万元,提取法定公积金,法定公益金后.考虑到公司连续发
展的需要和股东的利益,提取任意公积金5%,以公司1999年末总股本19800万股为基准,每10股派送红利1元(含 税
),其中B股以美元派发每10派0.12082美元(汇率1:8.2768),具体发放时间另行公 告.B股最后交易2000年8月8日
,除息基准日为2000年8月9日,股权登记日为2000年8 月11日,上年未分配利润利润余额加上今年利润分配结余共
计1525.42万元并入下年度净利润一并分配;③续聘深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所担任公 司2
000年度会计审计机构;④更换监事议案.
    【11】2000年7月11日《上海证券报》第7版公告
    据规定,将本公司受让上海雷允上药业西区有限公司("雷允上公司")51%股权事宜公告如下:根据本公司与上
海开开(集团)有限公司("开开集团")签署的《股份转 让协议》,本公司受让开开集团所持雷允上公司51%之股权
,受让金额为人民币2869.72万元,该等金额以开开集团所欠公司款项中等值抵扣,以2000年3月31日为评估基 准
日,雷允上公司净资产评估值为5614.51万元.
    【12】2000年8月16日《上海证券报》第27版公布2000年中期报告
    2000年中期公司每股收益摊薄为0.092元,扣除非经常性损益后每股收益0.092 元,每股经营活动产生的现金
流量净额为1.002元,净资产收益率4.105%.
    【13】2000年8月16日《上海证券报》第27版董事会,监事会公告
    2000年8月14日召开三届七次董事会及三届三次监事会,审议通过了公司2000年中期报告及其摘要.
    【14】2000年8月26日《上海证券报》第21版公告
    根据本公司股东大会通过的1999年度分配决议的规定:凡于2000年8月8日(含当日)之前买入,持有"900943"
B股股份,并于2000年8月11日股权登记日登记在册的股 东,每股派发红利人民币0.10元,折合美元0.012082元(现
汇).红利自2000年8月25日起开始发放.    
    【15】2000年9月12日《上海证券报》第12版股东会公告
    2000年9月11日召开临时股东大会,审议通过:①关于增资发行不超过5000万股 人民币普通股(A股)的议案,
本次发行对象为在上交所开立人民币普通股(A股)股票 帐户的自然人,机构投资者(法律,法规禁止者除外).发行
数量不超过5000万股,具体发行数额视董事会发行时市场情况确定.发行定价方式拟采取累计投标询价的方式 确
定发行价格,具体发行价格董事会根据市场情况确定.本次增资发行募集资金将用于:⑴以2569.25万元收购雷允
上药业45.66%股权及向雷允上药业增资1.19亿元,用 于整合其销售网络及对上海静安制药有限公司实施GMP改造
;⑵拟投资约4300万元用于控股河南援生制药股份有限公司并通过对该企业实施GMP改造.该公司主要生产经营中
西药品,化学原料药等并从事相关技术咨询业务.⑶计划投资约4100万元组建上海其胜生物制剂股份有限公司,并
进一步发展生物医用材料等;⑷计划投资约3500万元组建开开药物研发中心;⑸补充营运资金约3500万元,本次增
发完成前公司的前滚存利润由增发后全体在册股东共享.②关于前次募集资金使用情况的说明,经审计, 前次募
集资金按照招股说明中所列投资项目投向实施,投向未发生变动,募集资金已全部投入使用,并已产生了一定的效
益.董事会有关信息披露与前次募集资金实际使用情况基本相符.
    【16】2001年1月10日《上海证券报》第17版<增发A股招股意向书>
    公司本次增发不超过5000万股每股面值为人民币1.00元的人民币普通股A股,最终发行量由主承销和发行人
依据本次计划投资项目资金需求量和发行价格确定.发 行对象为持有上交所人民币普通股(A股)股票帐户,符合
法律,法规规定的可以购买 本公司股票的自然人,法人(国家法律,法规禁止者除外).本次发行采取网下对证券 
投资基金累计投标询价和网上对一般公众投资者在申购价格区间内询价发行相结合的发行方式.发行价格由发行
人和主承销商根据证券投资基金和公众投资者的申购 结果协商确定.本次发行价格不低于5.6元/股(根据发行人
2000年盈利预测,全面摊 薄市盈率35倍.).发行期间为2001年1月10日至2001年1月19日.本次证券投资基金申购
上限为1200万股,网上投资者申购上限为50000万股.对证券投资基金不设申购价 格上限,但由主承销商提供不具
有约束力的指导价格区间(5.6-8.6元).
    本次发行拟募集资金(含发行费用)约为32000万元,将用于:①投资14569万元收购开开集团持有的雷允上药
业45.66%股权并增资,本公司计划对雷允上药业分两期 增资,第一期增资拟在2000年底完成,其中本公司以现金
资7000万元.增资后,本公司将持有雷允上药业98.90%股权.②投资4300万元控股援生制药,增资后本公司将持有
援生制药51.2%股权,该项目预测内部收益率24.12%,投资回收期4.2年.③投资4134 万元组建上海其胜生物制剂
股份有限公司,该项目预计内部收益率36.18%,投资回收期4.75年.④投资3500万元组建开开药物研发中心.⑤补
充运营资金3500万元.募集 资金不足部分由企业自筹.
    后于2001年1月12日公布公司增发A股网上发行公告:根据询价结果确定本次网 上询价区间及网上对公众投
资者申购价格区间均为7.8元/股-9.6元/股.上网申购缴款时间为2001年1月15日.
    17.2001.02.23公布股份变动及增发A股上市公告
    上海开开实业股份有限公司经增发A股后，股份变动情况如下：
    股份名称            股份数额(万股)  占股本总额比例(%)
一、未上市流通股份
国有股                     8009.02           32.96
法人股                     2290.98            9.43
内部职工股                 1500               6.17
未上市流通股份合计        11800              48.56
二、上市流通股份境内上市的外资股(B股)      8000              32.92人民币普通股(A股)          450
0              18.52已上市流通股份合计        12500              51.44
三、股份总数              24300             100
    经上海证券交易所安排，公司增发4500万股A股将于2001年2月28日起全部上
市流通，股票代码“600272”，股票简称“开开实业”。公司已发行的1500万股
内部职工股自该次增资发行的股票上市之日起三年后上市流通。
    18.2001.04.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    上海开开实业股份有限公司于2001年4月25日召开三届八次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年年度报告及报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以公司2000年年末总股本198000000股加
2001年初增发的45000000股A股，共计243000000股为基数，每10股派送红利0.80
元(含税)。
    三、公司更换董事的议案。
    四、修改公司章程中部分条款的议案。
    五、续聘深圳中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所担任公司2001年
度会计审计机构的事宜。
    董事会决定于2001年6月22日下午召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。

    开开实业公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.149元     每股净资产        2.203元
净资产收益率(摊薄)    6.786%      调整后每股净资产  2.113元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.8元(含税)。