1.99.8.17公布董事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于1999年8月13日召开一届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过公司1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
    二、审议并通过公司将为福建福日集团公司向中国进出口银行申请机电产品出口卖方信贷贷款2亿元提供担
保。

福建福日电子股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1466150099.99       1000110397.34
   股东权益                           565585578.77        308202147.50
   主营业务收入                       450630322.50        518661554.08
   净利润                              23900939.10         27371248.94
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0900              0.1500
   净资产收益率%（摊薄）                 4.2300              8.8800
   每股净资产                            2.2100              1.6500
   调整后每股净资产                      2.1000              1.5700
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.10.11公布董事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于1999年9月30日召开一届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过关于投资组建福建华融科技股份有限公司的议案。
    二、审议并通过关于投资福建福光光学仪器有限公司的议案。
    3.2000.3.8公布董事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年3月6日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过拟与香港阳光集团公司共同出资组建香港新科集团控股有限公司，公司占 50%股权，出资
额待定；同时双方拟在福州共同以现金出资组建新公司开发福州市江滨大道中下段沿线，建立江滨科技园区，
新公司注册资本拟为 6200万元人民币，其中公司以自有资金3100万元人民币作为出资；
    二、审议并通过关于增资福建福顺微电子有限公司建立外延车间的议案：合资双方股东拟增资建立外延车
间，项目共需资金1100万元人民币，合资双方股东拟增资840万元人民币，其中公司以自有资金增资252万元人
民币。增资后，福建福顺微电子有限公司合资双方股东所占股权比例不变；
    三、审议并通过关于增聘叶晓平、林进挺任公司副总裁的议案。
    4.2000.04.11公布董、监事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年4月8日召开一届九次董事会和一届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司1999年年度报告及其摘要。
    二、公司1999年度利润分配预案：拟对本年度实现的利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司1999年度股东大会召开的时间另行通知。
    5.2000.06.14公布临时董事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年6月12日召开第一届董事会2000年第二次临时会议，会议审议通过如下
决议：
    应福建福强精密印制线路板有限公司(以下简称“福强公司”)外方股东香港东讯有限公司要求，并经双方
友好协商，公司拟将所持有的福强公司50%股权中的40%股权转让给香港东讯有限公司，协议转让价格为2830万
元人民币。转让基准日为1999年12月31日。本次转让所得款项拟用于江滨科技园区及电子信息产业项目的投入
，预计公司可从该交易获得收益492万元人民币。转让后，公司占福强公司10%股权，香港东讯有限公司占福强
公司90%股权。
    6.2000.06.22公布1999年度股东大会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年6月21日召开1999年度股东大会，会议审议通过了公司1999年度利润分
配方案：对本年度实现的利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    7.2000.07.11公布董事会临时会议决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年7月8日召开第一届董事会2000年第三次临时会议，会议审议通过如下
决议：
    一、审议并通过关于出资设立福日科光电子有限责任公司的议案：
    公司拟与中国科学院半导体研究所、福建福强精密印制线路板有限公司、北京中恒兴贸易有限责任公司共
同出资设立福日科光电子有限责任公司，进行 GaN基蓝光材料生长及相关技术的产业化投资。该项目总投资 3
亿元人民币，首期投资9621万元人民币，新公司注册资本拟为5000万元人民币，其中公司以现金出资2000万元
人民币，占 40%股权；中国科学院半导体研究所、福建福强精密印制线路板有限公司和北京中恒兴贸易有限责
任公司分别以现金出资1000万元人民币，各占20%股权。
    二、审议并通过关于增聘薛中文任公司副总裁的议案。
    8.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.0466元
  每股净资产          2.20元净资产收益率(摊薄)      2.12%     调整后每股净资产    1.98元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    福日股份公布董、监事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年8月11日召开一届十次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司2000年中期报告及其摘要；
    二、关于变更公司注册地址的议案。
    9.2000.09.07公布关于公司住所变更的公告
    福建福日电子股份有限公司住所由福州市五一北路169号变更为福州市马尾区快安大道M9511厂房。新住所
位于福州经济技术开发区，根据有关规定，福州经济技术开发区区内企业所得税优惠按15%税率征收。由此涉及
公司章程相应内容的修改事宜将提交公司下次临时股东大会审议通过，具体时间另行公告。
    10.2000.11.16福日股份公布董事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年11月14日召开第一届董事会2000年第五次临时会议，会议审议并一致
通过了公司投资笔记本电脑项目的议案：公司将与香港梅捷科技股份有限公司合作生产笔记本电脑。该项目首
期投资5000万元人民币，其中厂房及生产线利用公司现有资产，其余资金自筹。
    11.2000.11.24公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年11月22日召开一届十一次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、通过公司资产置换方案：公司拟与福建福日集团公司进行部分资产置换。本次拟置出资产为公司所持
有的福建日立电视机有限公司50%的股权价值为11805万元人民币(1999年底审计帐面值)；拟置入资产为福建福
日集团公司所持有的中华映管(福州)有限公司5%的股权帐面值(未经审计)为8061万元人民币及享有的福建华兴
财政证券公司的购国库券债权2979万元人民币。
    二、通过修改公司章程(主要是修改公司注册地址)的议案。
    三、通过调整公司部分董、监事的议案。
    四、通过调整公司董事会秘书的议案：同意温春旺辞去公司董事会秘书职务，聘任卞志航为公司董事会秘
书。
    五、通过“关于授权董事会签署单笔人民币1亿元以内对外担保文件的议案”，同意提请股东大会授权董事
会签署单项对外担保金额不超过单笔人民币1亿元的相关担保文件。
    董事会决定于2000年12月25日召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    公布关于资产置换(关联交易)的公告
    2000年11月21日，福建福日电子股份有限公司与福日集团签署了《资产置换协议》。协议内容：公司拟以
持有的福建日立电视机有限公司50%的股权计人民币11805万元(1999年底审计帐面值)与福日集团所持有的中华
映管(福州)有限公司5%的股权计人民币8061万元(未经审计帐面值)及享有的福建华兴财政证券公司购国库券债
权人民币2979万元进行等值置换，不足部分765万元人民币以现金一次性支付。鉴于福日集团为公司第一大股东
，本次资产置换属关联交易。
    12.2000.11.29公布董、监事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年11月27日召开一届十二次董事会和一届六次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、关于改变公司募集资金投向的议案。
    二、通过公司收购福建优泰电子有限公司50%股权的议案：公司决定以募集资金变更投入人民币6898387元
收购福建福日集团公司所持有的福建优泰电子有限公司50%股权。
    董事会决定于2000年12月30日上午召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

    关于收购资产的关联交易公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年11月27日召开一届十二次董事会，其中就收购福建福日集团公司(下称
福日集团)持有的福建优泰电子有限公司50%股权事项进行审议并予以通过。现将有关事项公告如下：
    2000年11月27日，公司与福日集团签署《股权转受让协议书》。协议内容：公司出资人民币6898387元收购
福建福日集团公司持有的福建优泰电子有限公司50%的股权。
    双方商定，有关本次股权转让协议经双方签字盖章并报双方董事会审议通过后生效，同时双方办理有关手
续。
    鉴于福日集团持有公司72.7%的股权，为公司第一大股东，根据有关规定，该股权转让属关联交易。
    13.2000.12.18公布关于资产置换(关联交易)的补充公告
    福建福日电子股份有限公司将于2000年12月25日召开2000年度第一次临时股东大会，因会上讨论的关于公
司资产置换的议案涉及置出资产——福建日立电视机有限公司 50%股权和置入资产——福建福日集团公司持有
的中华映管(福州)有限公司5%股权及享有的福建华兴财政证券公司购国库券债权，现将有关审计、确认结果公
告如下：
    根据审计报告：福建日立电视机有限公司50%股权的审计值为11805.56万元，中华映管(福州)有限公司5%股
权的审计值为 7967.55万元，按福建福日集团公司投资完成后净资产额的5%股权计价值 8375.23万元；经福建
华兴财政证券公司确认，福建福日集团公司享有的福建华兴财政证券公司购国库券债权价值 2979.84万元。
    经双方协商，同意置出资产以11805.56万元进行交易，置入资产以11133.54万元的价格进行交易，以上资
产经置换后不足部分672.02万元，由福建福日集团公司以现金一次性支付。
    14.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年12月25日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过关于公司资产置换的方案：同意将公司所持有的福建日立电视机有限公司50%股权与福建福
日集团公司所持有的中华映管(福州)有限公司5%股权及享有的福建华兴财政证券公司购国库券债权进行置换。
置出资产以11805.56万元进行交易，置入资产以11133.54万元的价格进行交易，以上资产经置换后不足部分67
2.02万元，由福建福日集团公司以现金一次性支付。此交易属关联交易。
    二、审议并通过修改公司章程的议案：公司住所修改为：福建省福州市马尾区快安大道M9511厂房。
    三、审议并通过调整部分董、监事的议案。
    四、审议并通过关于授权董事会签署单笔人民币1亿元以内对外担保文件的议案。
    15.2000.12.28公布关于控股子公司转让资产的公告
    福建福日电子股份有限公司的控股子公司福建福日信息家电有限公司 (以下简称“福日信息”)于2000年1
2月26日与福建超大集团有限公司(以下简称“超大集团”) 外方股东郭建军先生签订了《股权转受让协议》，
福日信息拟将所持有的超大集团20%股权中的15%股权转让给郭建军先生，现将有关内容公告如下：
    经双方协商，超大集团15%股权的转让价格为2800万元人民币；支付方式:由郭建军先生于2001年春节前一
次性支付转让价款。按公司持有福日信息 80%股权计，预计公司可从该交易获得净收益1651.55万元。

    福日股份公布临时董事会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年12月26日召开一届六次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意邓鸣因工作关系变动辞去公司副总裁职务；
    二、同意公司与福建三木集团股份有限公司就向金融机构融资事项建立互保关系。互保最高限额为人民币
伍仟万元，互保期限壹年(以双方借款日开始计算)。
    16.2001.01.03公布临时股东大会决议公告
    福建福日电子股份有限公司于2000年12月30日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过改变公司募
集资金投向的议案：
    对以下募集资金投向项目进行变更：1、多媒体彩电技改项目3923万元；2、数字化彩电技改项目3907万元
；   3、兼并福建半导体器件厂并注资项目2000万元；4、开发生产双面及多层精密印刷线路板项目2450万元。
 将变更的募集资金投入以下新项目：1、氮化镓基高亮度发光材料与发光器件产业化示范工程项目， 投入资金
4000万元；2、收购福建优泰电子有限公司50%股权并增资项目，投入4200万元；3、加强营销网络建设项目，投
入3000万元；4、补充公司生产流动资金1250万元。
    17.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    福建福日电子股份有限公司于2001年 3月14日召开一届十三次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议并通过公司2000年年度报告及其摘要。
    二、审议并通过公司2000年度利润分配预案:拟以2000年末股份总数25640万股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1.2元(含税)。
    三、审议并通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的议案。
    四、审议并通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、审议并通过关于公司2001年增资配股预案:以2000年末公司总股本25640万股为基数，向全体股东每10
股配售3股,配股价格拟定为10-15元/股。本次配股决议的有效期限为自公司2000年度股东大会审议通过之日起
一年内有效。
    六、审议并通过关于公司2001年度配股募集资金投向及可行性的议案。
    七、审议并通过关于调整公司董事的议案。
    八、审议并通过关于调整公司副总裁的议案：同意林进挺因工作关系变动辞去公司副总裁职务，聘任郭建
为公司副总裁。
    董事会决定于2001年4月17日上午召开公司2000年度股东大会,审议以上有关事项。

    福日股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.231元     每
股净资产        2.27元净资产收益率(摊薄)   10.17%      调整后每股净资产   2.23元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.2元(
含税)。
    18.2001.03.26公布关于资产置换、收购及转让股权实施情况的公告
    一、福建福日电子股份有限公司资产置换实施情况：
    根据2000年12月25日召开的公司2000年度第一次临时股东大会审议通过的公司资产置换方案，公司以所持
有的福建日立电视机有限公司 50%股权与福建福日集团公司所持有的中华映管(福州)有限公司5%股权和其所享
有的福建华兴财政证券公司购国库券债权及部分现金进行等值置换，具体实施情况为：
    置出资产福建日立电视机有限公司50%股权的登记过户手续已完成；
    置入资产中：中华映管(福州)有限公司5%股权的登记过户手续仍在抓紧办理中，预计近期可完成；福建华
兴财政证券公司购国库券债权的变更已获该公司确认；资产置换的差额部分672.02万元已由福建福日集团公司
以现金补足。
    二、收购、转让股权的实施情况：
    根据2000年12月30日召开的公司2000年度第二次临时股东大会审议通过的收购福建优泰电子有限公司50%股
权的有关登记过户手续已完成。
    公司的控股子公司福建福日信息家电有限公司转让福建超大集团有限公司15%股权的有关登记过户手续已完
成。