公司大事记
1.99年3月30日公布迁址公告
安徽金牛实业股份有限公司将于1999年4月1日起正式迁至新的办公大楼办公，现将新的办公地址及联系方
式公告如下：
办公地址：安徽省阜阳市莲花路15号
邮政编码：236018
联系电话：0558-2212836-2268、2279
传 真：0558-2212666。
2.99年4月16日公布董、监事会决议和关于召开1998年度股东大会的公告
安徽金牛实业股份有限公司于1999年4月15日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司利润分配预案：本次利润不分配，也不进行公积金转增股本；
二、取消控股兼并安徽健康奶油厂及扩建1.5万吨健康奶油项目的议案；
三、人事变动议案：原公司董事会秘书吴家保因调任经营公司总经理，同意其辞去董事会秘书职务；根据
董事长锁炳勋提名，董事会聘任陈学会为董事会秘书。
董事会决定于1999年5月18日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
安徽金牛实业股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 326424926.20 139371166.11
其它应收款 36839660.46 12814370.23
总资产 1008500376.05 538457940.58
股本 190000000.00 125000000.00
股本溢价 354916535.21
股东权益 607865770.39 170219462.37
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 548840690.45 618212580.14
主营业务利润 148171805.31 153122869.33
其他业务利润 160838.06 739290.67
投资收益 34246.50
营业外收支净额 5210256.90 193322.72
补贴收入 248325.15 1805792.71
利润总额 83527445.22 78663844.49
净利润 62949235.18 53541997.10
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -38952282.30
投资活动现金流量净额 -27233610.65
筹资活动现金流量净额 316168982.83
现金及现金等价物净增加额 249983089.88
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.330 0.430
（加权） 0.400
净资产收益率%（摊薄） 10.360 31.450
（加权） 17.520 36.210
每股净资产 3.200 1.360
调整后每股净资产 3.160 1.350
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
3.99.5.19公布股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于1999年5月18日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司《1998年度利润分配方案》
决议本次利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过公司《关于取消控股兼并安徽健康奶油厂及扩建1.5万吨奶油项目的议案》。
4.99.8.13公布董事会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于1999年8月15日召开一届七次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
安徽金牛实业股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 949652420.39 656415237.50
股东权益 628771296.93 198519196.56
主营业务收入 267662372.92 339813750.27
净利润 20905526.54 28299734.19
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1100 0.2300
净资产收益率%（摊薄） 3.3200 14.2600
每股净资产 3.3100 1.5900
调整后每股净资产 3.2600 1.5700
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.11.4公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
安徽金牛实业股份有限公司于1999年11月2日上午召开一届八次董事会，会议审议通过关于变更部分募集资
金投向的预案。
董事会决定于1999年12月6日召开1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
6.99.12.7公布临时股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于1999年12月6日召开1999 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了“关于
不实施投资7730万元扩建饲料生产线项目，拟变更为收购安徽金种子集团有限公司所持安徽金太阳啤酒有限责
任公司99%的股权， 余款补充安徽金太阳啤酒有限责任公司流动资金的预案”。
7.99.12.16公布董事会决议暨召开1999年度第二次临时股东大会的公告
安徽金牛实业股份有限公司于1999年12月15日召开一届九次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、关于调整部分募集资金投资方式的议案。
二、关于部分董事变动的议案：因工作变动，吴家保先生、牛运凤先生不再担任公司董事，拟增补杨印宝
先生、朱火生先生为公司董事。
三、关于授权董事会行使3000万元以下投资项目审批权的议案。
四、关于设立安徽金太阳生化药业有限公司的议案：公司拟在原生化制药分公司的基础上，成立安徽金太
阳生化药业有限公司，注册资本金3000万元。其中金牛实业以生化制药分公司资产及投资出资2760万元，占注
册资本金的92%；上海计划生育科学研究所和安徽省安泰医药生物技术有限责任公司以项目资产方式出资240万
元，占注册资本金的8%。
董事会决定于2000年1月18日上午召开公司1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
8.2000.01.19公布临时股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于2000年1月18日召开1999年度第二次临时股东大会，会议审议并形成如下决议
：
一、通过了关于不实施投资“扩建年屠宰12万头黄牛，加工2.4万吨高档牛肉项目”， 拟变更为“买断安
徽荷金来肉牛集团有限公司肉牛屠宰生产线及相应配套设施等资产十年经营权。公司一次性支付荷金来公司买
断十年资产经营权费用3000万元，配套启动资金5000万元，节余资产2350万元补充股份公司流动资金”的议案
。
二、审议通过了关于免去吴家保、牛运凤公司董事职务的议案。
三、审议通过了关于拟增补杨印宝、朱火生为公司董事的议案。
四、通过了“关于设立安徽金太阳生化药业有限公司的议案”。
9.2000.03.30公布董事会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于 2000年3月29日召开一届十一次董事会，会议审议通过了“关于与北京国研
信息科技有限公司共同投资设立北京金太阳电子商务有限公司”的议案。
北京金太阳电子商务有限公司是由金牛实业与北京国研信息科技有限公司共同投资拟在北京成立的高科技
企业，公司注册资本为人民币 500万元，其中金牛实业以自有资金出资300万元，占60%。公司经营范围为信息
技术、电子商务及咨询服务。计划首期投资人民币3000万元，其中金牛实业以自有资金投资1800万元，占60%。
10.2000.4.7公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元主营业务收入 69
1738178.39 净利润 95088507.08 总资产 1232292026.
25 股东权益 674724890.34 (不含少数股东权益)每股收益
0.50 扣除非经常性 0.47 损益后的每股收益每股净资产
3.55 调整后的每股净资产： 3.53 每股经营活动产生的现金流量净额：
0.22 净资产收益率 14.09
公布董、监事会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于2000年4月5日召开一届十二次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了公司《1999年年度报告及年度报告摘要》。
二、审议通过了公司《1999年度利润分配预案》：拟按99年末股本向全体股东每10股送2股派0.5元现金(含
税)；同时每10股转增5股。
三、审议通过了《关于股东大会召开时间另行通知议案》。
11.2000.04.26公布董事会决议暨召开99年度股东大会的通知
安徽金牛实业股份有限公司于2000年4月25日9时召开一届十三次董事会，会议审议通过关于与上海市计划
生育科学研究所合作开发抗肿瘤疫苗CPI项目的议案，待提交股东大会审议通过后实施。
董事会决定于2000年5月26日召开1999年度股东大会，审议公司1999年度利润分配预案等事项。
12.2000.05.29公布股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于2000年5月26日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：按1999年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.5元现
金(含税)；以资本公积每10股转增5股。
二、关于与上海市计划生育科学研究所合作开发抗肿瘤疫苗CP1项目的议案。
13.2000.06.10公布关于1999年度利润分配和资本公积金转增股本的公告
安徽金牛实业股份有限公司实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以1999年末19000万股为
基数向全体股东每10股送2股派0.50元现金(含税)；另用资本公积金每10股转增5股。本次送股及转增股份股权
登记日为2000年6月15日，除权日及红股、转增股可流通部分上市日为2000年6月16日。
本次实施送股、公积金转增股本后，按最新股本323000000股摊薄计算，公司1999年度每股收益为0.294元
。
14.2000.07.27公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
安徽金牛实业股份有限公司于2000年7月25日召开一届十四次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过公司2000年度中期报告及摘要；
二、审议通过公司2000年度中期分配预案：2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
三、审议通过了增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊；
四、审议通过公司2000年度实施配股的预案：以公司1999年末总股本19000万股为基数，每10股配售3股，
每股配股价格为人民币9-13元，本次配股决议自经公司2000年第一次临时股东大会通过该配股预案后一年内有
效；
五、审议关于调整公司董事及高级管理人员的议案：同意公司董事、副总经理苗贺清因工作变动，辞去公
司董事、副总经理职务，增补薛斌为公司董事。
董事会决定于2000年8月27日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.13元
每股净资产 2.22元净资产收益率(摊薄) 5.78% 调整后每股净资产 2.17元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
15.2000.08.29公布临时股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于2000年8月27日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期分配方案：2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
二、《公司2000年度实施配股的预案》：以1999年12月31日总股本19000万股为基数，每10股配3股。按现
有总股本32300万股计算，本次配股实际配股比例为每10股配1.7647股。每股配股价格为人民币9-13元；
三、《关于公司2000年度配股募集资金投向可行性报告》；
四、关于调整公司董事的议案；
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
16.2000.11.30公布配股说明书
安徽金牛实业股份有限公司实施本次配股方案为:向全体股东每10股配1.7647股，配股价为每股人民币12元
。股权登记日为 2000年 12月 14日，除权交易日为2000年12月15日。本次配股缴款起止日期为2000年12月15日
至2000年12月28日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为1950万股, 交易简称为“金牛配股”，交易代
码为“700199”。
17.2000.12.08金牛实业公布关于2000年配股的提示性公告
安徽金牛实业股份有限公司实施2000年配股方案为：按现有股本32300万股，每10股配售1.7647股，每股配
股价为人民币12元。股权登记日为2000年12月14日， 除权基准日为2000年12月15日， 配股缴款起止日期为20
00年12月15日至2000年12月28日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“金牛配股”买入单，代码为“700199”。
18.2000.12.12公布董事会公告
安徽金牛实业股份有限公司于2000年12月 9日召开一届十五次董事会，会议审议并通过了金牛实业关于与
美国 CAO GROUP,INC、北京海伦金太科技发展有限公司等四家公司共同投资设立上海金谷光电高科技股份有限
公司 (以下简称金谷高科) 的议案：金谷高科注册资本为3000万元人民币，其中：金牛实业以自有资金出资99
0万元，占该公司总股本的33%。
19.2001.01.12公布股份变动及2000年配股可流通股份上市公告
安徽金牛实业股份有限公司经实施2000年度配股后，股份变动情况如下：
单位：万股 每股面值：人民币1元
股份类别 配股前股数 配股增加数 配股后数 比例
(一)、尚未流通股份发起人股份
其中：
境内法人持有股份 21250 390 21640 62.47%
尚未流通股份合计 21250 390 21640 62.47%
(二)、已流通股份
境内上市已流通普通股 11050 1950 13000 37.53%
(三)、股份总数 32300 2340 34640 100%
经上海证券交易所批准，公司2000年配股获配可流通股份共1950万股，上市交易时间为2001年1月17日，其
中董事、监事及高管人员所持股份暂时锁定。
20.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
安徽金牛实业股份有限公司于2001年3月28日召开一届十六次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了公司《2000年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了公司《2000年度利润分配预案》：按2000年底股本32300万股为基数，每10股派1元现金红
利(含税)，不实施资本公积金转增股本。
三、审议通过了关于免去薛斌董事职务的预案。
四、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
金牛实业2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.25元
每股净资产 2.25元净资产收益率(摊薄) 11.24% 调整后每股净资产 2.24元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
21.2001.05.11公布股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度报告全文及摘要。
二、通过公司2000年度利润分配方案：按2000年底股本32300万股为基数，每10股派1元现金红利(含税)，
本年度不实施资本公积金转增股本。
三、通过关于免去薛斌董事职务的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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