公司大事记
1.98.12.31公布董事会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于1998年12月28日召开一届四次董事会，会议一致通过将蘑菇柄通过高新技
术生产真菌复合多糖、单体多糖项目整体投入重组基因工程项目说明的议案。
新组建的公司名称为山东九发金鲁生物工程有限公司，相关三方的投入及持股比例为：
1、山东九发食用菌股份有限公司将单糖、多糖项目整体投入设备和现金总价值2818.18万元，占注册资本
36%。以后还要根据生产和销售情况继续投入，最终达到绝对控股51%以上。
2、美国基因技术生物医学公司投入技术、管理和部分现金总价值2739.9万元，占注册资本的35%。
3、山东鲁泉集团总公司投入现金、厂房和基础建设总价值2270.2万元，占注册资本的29%。
2.99年3月30日公布董事会决议暨召开1998年度股东大会的公告
山东九发食用菌股份有限公司于1999年3月26日召开一届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过1998年度利润分配预案：拟以1998年末总股本119000000股为基数，向全体股东每10股派送3股，
用资本公积金每10股转增3股；
二、通过放弃兼并邯郸食用菌厂，改为自建青州分公司。
董事会决定于1999年4月30日召开1998年度股东年会，审议以上事项。
山东九发食用菌股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 42044219.64 40576825.45
其它应收款 74439399.71 20205173.23
总资产 411398486.16 206201337.69
股本 119000000.00 87000000.00
股本溢价 172072155.28 45672155.28
股东权益 354537676.97 140977767.38
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 149269477.18 141028619.74
主营业务利润 58603806.01 46458783.42
其他业务利润 947137.18 110798.06
投资收益 256708.18
营业外收支净额 9816161.32 27139.60
补贴收入
利润总额 60177019.94 32415641.96
净利润 55136174.42 32415641.96
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -28848250.64
投资活动现金流量净额 -97700645.24
筹资活动现金流量净额 168809241.49
现金及现金等价物净增加额 42260345.61
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.460 0.370
（加权） 0.530 0.370
净资产收益率%（摊薄） 15.550 22.990
（加权） 22.810 22.990
每股净资产 2.980 1.620
调整后每股净资产 2.970 1.620
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送3股转增3股。
3.99年6月10日公布董事会公告
根据有关规定，由于山东九发食用菌股份有限公司股票价格近期异常波动，已连续三天达到涨幅限制。为
保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
一、本公司一贯认真履行信息披露义务，截止目前本公司没有应披露而未披露的信息。
二、《上海证券报》和《中国证券报》为本公司信息披露的指定刊物，以此作为获取本公司重要信息的依
据。敬请广大投资者正确分析和判断市场信息，注意投资风险。
4.99.7.29公布董事会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于1999年7月26日召开一届六次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、公司1999年度中期利润分配方案为不分配、不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 439921462.04 374246066.78
股东权益 392873870.50 319768826.66
主营业务收入 153514891.02 81195310.84
净利润 38155798.68 20367324.11
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2000 0.1700
净资产收益率%（摊薄） 9.7100 6.3700
每股净资产 2.0600 2.6900
调整后每股净资产 2.0600 2.6700
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.11.24公布董事会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于1999年11月22日召开公司一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、由公司控股的山东格兰百克生物制药有限公司已于99年9月25、26日经国家医药管理部门GMP一次性验
收合格，正式发给证书，这标志着格兰百克拿到了进军医药市场的通行证。公司决定增加投资额852万元，使公
司持有的股本由36%增加到达50%，形成占总股本50%的绝对控股地位，其他两家的股本分别是美国方为30%，山
东鲁泉集团为20%。
二、公司决定和烟台宏远房地产有限公司共同开发房地产项目。该项目投资回收期为2年，年投资回报率2
5%以上。公司决定首期投入资金2800万元，此项目会成为继公司食用菌及生物制药后又一个新的利润增长点。
三、公司决定整体租赁经营集团公司的进出口公司。
6.2000.03.10公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元主营业务收入 277,295,49
7.11 净利润 62,448,627.90 总资产 573,325,774.67 股东权益
410,000,093.73 每股收益(元/股)(摊薄) 0.3280 (元/股)(加权) 0.3280
每股净资产（元） 2.15 调整后的每股净资产 2.08 净资产收益率(%)(摊薄) 15.23 (
%)
(加权) 16.46 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.024
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
山东九发食用菌股份有限公司于2000年3月8日召开一届八次董事会及一届五次监事会，会议审议通过了如
下决议：
一、审议并通过公司1999年度利润分配预案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。
二、审议通过了公司1999年年度报告和报告摘要。
三、审议并通过了公司董事会《关于提取各项资产减值准备和核销损失处理的内部控制制度》的议案。
四、审议并通过公司董事会《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》。
五、审议并通过公司《关于2000年度增资配股的预案》：按公司1999年12月31日的股本总额19040万股为基
数，每10股配售3股，配股价格暂定为每股人民币12-16元。配股有效期自公司本次股东大会通过配股方案后一
年内有效。
六、审议并通过公司《关于更换董事成员》的议案：由于工作变动的原因，公司副董事长陈萌山、董事姜
培兴申请辞去公司现任的副董事长、董事的职务；推荐周德禹、王龙担任公司董事职务。
董事会决定于2000年4月10日召开1999年度股东大会年会，审议以上事项。
7.2000.04.11公布1999年度股东大会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于2000年4月10日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：本年度不进行现金和送股分配，也不进行资本公积金的转增。
二、关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
三、公司2000年度增资配股方案：以公司1999年末总股本19040万股为基数，每10股配3股，每股配股价拟
定为12-16元人民币。配股有效期自公司本次股东大会通过配股方案后一年内有效。
8.2000.06.09公布关于1999年度股东大会决议公告的补充说明
山东九发食用菌股份有限公司公布关于1999年度股东大会决议公告的补充说明，内容详见6月9日《上海证
券报》。
9.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.16元
每股净资产 2.32元净资产收益率(摊薄) 7.06% 调整后每股净资产 2.25元公司2000
年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于2000年8月3日召开一届九次董事会和一届六次监事会，会议审议通过公司
2000年度中期报告及中期报告摘要。
10.2000.09.26九发股份公布2000年度配股说明书
山东九发食用菌股份有限公司实施2000年度配股方案为：以现有股本19040万股为基数，向全体股东每10股
配3股，每股配股价为人民币15.98元。股权登记日为2000年10月17日，除权日为2000年10月18日(遇节假日顺延
)，配股缴款起止日期为2000年10月18日至2000年10月31日(期内券商营业日)。
11.2000.10.27公布关于成立两家合资公司的公告
山东九发食用菌股份有限公司与江西宁都罐头厂于2000年7月8日签订协议，双方设立合资公司，注册资本
人民币196万元，主要从事水果罐头生产，公司以自有资金出资100万元，占合资公司的51%股份。合资公司经营
期限为15年， 自2000年9月13日始至2015年9月12日止。
公司与武城县良种棉加工厂、武城南方玻璃钢有限公司、武城县玻璃钢助剂厂于2000年9月18日签订协议，
四方设立合资公司，注册资本为人民币500万元。主要从事蘑菇罐头生产。公司以生产加工技术和商标、代号等
无形资产的使用权参与合资公司运作，其它三方同意将合资公司30%的股份无偿转让给公司，三方分别以新建厂
房、新购置的生产加工设备和现金出资180万元、180万元、140万元，分别占合资公司25%、25%、20%的股份。
合资公司的经营期限为10年，目前合资公司正在设立之中。
12.2000.11.28公布股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告
山东九发食用菌股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
股份类别 配股前 占总股本 配股增加数 配股后 占总股本
比例% 比例%
一、尚未流通股份
1、发起人股份 13920 73.11% 339.84 14259.84 68.18%
其中：国家拥有股份
境内法人 山东九发集团 11328 59.50% 339.84 11667.84 55.78%
持有股份 中国乡镇企业总公司 2592 13.61% 2592 12.40%
2、内部职工股
尚未流通合计 13920 73.11% 339.84 14259.84 68.18%
二、已流通股份普通股 5120 26.89% 1536 6656 31.82%其中：高管股
14.976 0.08% 4.4928 19.4688 0.09%已流通股份合计 5120 2
6.89% 1536 6656 31.82%
三、股份总数 19040 100.00% 20915.84 100%
本次配股获配新增的社会公众股15360000股(其中董、监事及高级管理人员获
配新增44928股暂时冻结)将于2000年12月1日上市流通。
13.2000.12.06九发股份公布重大事项公告
经农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易
经济合作部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会八部委行
联席会议审定，联合发布农经发[2000]10号《关于公布农业产业化国家重点龙头
企业名单的通知》，认定山东九发食用菌股份有限公司为农业产业化国家重点龙
头企业，将享受一系列税收及信贷优惠待遇。
14.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
山东九发食用菌股份有限公司于2001年3月25日召开一届十次董事会及一届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过2000年度报告和报告摘要。
二、审议通过2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2000年末
总股本209158400股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，不进行资本公
积金转增股本。
三、审议通过董、监事会换届选举议案。
四、审议通过更换董事会秘书的议案：徐波因工作原因，辞去董事及董事会
秘书职务，推荐许爱民担任董事会秘书。
五、审议通过公司章程修正草案的议案。
六、审议通过续聘烟台乾聚会计师事务所的议案。
董事会决定于2001年4月27日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
九发股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.3098元 每股净资产 3.57元
净资产收益率(摊薄) 8.68% 调整后每股净资产 3.51元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
15.2001.04.28公布股东大会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于2001年4月27日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2000年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2000年末总
股本209158400股为基数，向全体股东按每10股派送现金1元(含税)，本年度不进
行资本公积金转增股本。
三、通过选举蒋绍庆、周德禹、王洪清、巩继鹏、姜海林、于振河、宫云科、
徐复生、王龙、许爱民、赵平为公司董事的议案。
四、通过选举王立峰、姜佩岐为公司监事的议案。
五、通过了关于修改公司章程有关条款的议案。
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