1.99.8.10公布临时股东大会决议公告
    上海建工股份有限公司于1999年8月7日召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审议通过在公司
的经营范围中增加国内贸易一项内容。
    2.99.8.21公布董事会决议公告
    上海建工股份有限公司于1999年8月19日召开一届九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：
不分配，不转增。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            5294698244.00       4355772022.00
   股东权益                          1891465049.00       1687415678.00
   主营业务收入                      3612109081.00       4308334600.00
   净利润                              77246352.00         97462911.00
   经营活动现金流量净额              -340402732.00
   现金及现金等价物净增加额          -477423679.00
   每股收益（摊薄）                      0.1400              0.1800
   净资产收益率%（摊薄）                 4.0800              5.7800
   每股净资产                            3.5200              3.1400
   调整后每股净资产                      3.5100              3.1300
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    3.99.11.5公布公告
    上海建工股份有限公司在1998年年报和1999年中报中披露的有关公司下属的上海市第三建筑有限公司诉上
海鑫华物业发展有限公司返还参建款、返还保证金和支付工程款三个诉讼案日前均已审理终结。
    4.2000.3.18公布99年报主要会计数据和财务指标：  单位：元1 主营业务收入            7,461,314,9
09 2 净利润                  203,744,125 3 总资产                  5,056,504,058 4 股东权益     
           1,910,562,822 5 每股收益(摊薄）         0.3794 6 扣除非经营损益后的每股收益          
        0.3794 7 每股净资产              3.56 8 调整后每股净资产        3.54 9 净资产收益率%摊薄
       10.66 10 每股经营活动产生的现金流量净额              -0.10
    公布董、监事会决议公告
    上海建工股份有限公司于2000年3月16日召开一届十次董事会和一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年年度报告及摘要。
    二、1999年年度利润分配预案：以公司年末总股本53700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元
(含税)。
    5.2000.05.20公布董事会决议及召开股东大会的公告
    上海建工股份有限公司于2000年 5月19日召开一届八次董事会，会议审议通过了续聘会计师事务所的报告
。
    董事会决定于2000年 6月21日上午召开公司第三次股东大会暨1999年度股东大会，审议1999年度利润分配
预案等及以上事项。
    6.2000.05.23公布更正公告
    2000年5月20日上海建工股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告中，股东参加股东大会的登记时间
误为1999年6月8日，现更正为：
    登记时间：2000年6月8日上午9：00-下午3：30。
    登记办法和登记地点不变。
    7.2000.06.10公布关于在1999年度股东大会上增加临时提案的公告
    上海建工股份有限公司董事会在2000年6月8日收到了公司控股股东－－上海建工(集团)总公司提交的“关
于在1999年度股东大会上修改《公司章程》相关条款及增选公司独立董事的临时提案”。公司认为该提案符合
有关规定，同意在公司1999年度股东大会上增加此临时提案并予以公告。
    上海建工(集团)总公司的临时提案如下：
    1、对《公司章程》第九十三条款进行修改，修改后的条款为：董事会由十五名董事组成，其中两名为独立
董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。
    2、增选两名独立董事。
    8.2000.06.22公布股东年会决议公告
    上海建工股份有限公司于2000年6月21日召开第三次股东大会暨1999年度股东大会，会议审议通过了公司1
999年度利润分配方案：以公司年末总股本53700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
    9.2000.08.16公布董、监事会决议公告
    上海建工股份有限公司于2000年8月14日召开一届十二次董事会和一届八次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、批准公司2000年度中期报告及摘要。
    二、通过2000年中期利润分配预案：公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.134元   
  每股净资产          3.69元净资产收益率(摊薄)     3.62%      调整后每股净资产    3.68元公司2000
年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布1999年度分红派息公告
    上海建工股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以公司年末总股本53700万股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利2元(含税)。公司结存的公积金不在本次转增股本。股权登记日为2000年8月18日，除息日为
2000年8月21日。
    10.2000.08.31公布办公地迁址公告
    上海建工股份有限公司的办公地点将于2000年9月4日由上海市江西中路406号迁入上海市浦东新区建工大厦
，为便于联系工作，现将有关事项公告如下：
    新办公地址：上海浦东新区福山路33号
    新电话总机：021-58885666
    新传真号：021-58795500
    邮编：200120
    有关办公室号：
    公司证券部：1809室，电话：68870170。
    11.2000.09.23上海建工公布董、监事会决议及召开2000年临时股东大会公告
    上海建工股份有限公司于2000年 9月22日召开一届十三次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过了修改公司章程议案：公司住所变更为上海市浦东新区福山路33号，邮编为200120；
    二、同意丁钢辞去公司财务负责人职务，并同意总经理的提名聘请朱耀雄为公司财务负责人；
    三、审议通过了公司2000年度增资配股预案：以1999年12月31日公司总股本53700万股为基数，按10：3的
比例向全体股东配售，配股价格拟定为每股人民币7.50-8.50元之间。本次配股的有效期为自临时股东大会审议
通过之日起一年；
    四、审议通过了本次募集资金运用的可行性研究报告；
    五、审议通过了公司前次募集资金使用及效益情况的说明；
    六、审议通过了公司部分前次募集资金投向变更事项。
    董事会决定于2000年10月23日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    12.2000.09.30公布关于公司前次募集资金使用及效益情况的补充说明
    上海建工股份有限公司在2000年9月23日的公告《上海建工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议和
召开2000年第一次临时股东大会公告》中，公司董事会对前次募集资金使用及效益情况的说明：截止2000年6月
30日，公司共投入募集资金76638万元。公司董事会现补充说明如下：截止2000年8月31日，公司共投入募集资
金76638万元，与前期相比无任何变化。
    13.2000.10.24上海建工公布临时股东大会决议公告
    上海建工股份有限公司于2000年10月23日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年中期利润分配预案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
    二、关于修改公司章程部分条款的议案；
    三、关于2000年增资配股的预案：以1999年12月31日公司总股本53700万股为基数，按10：3的比例向全体
股东配售，配股价格拟定为人民币7.50-8.50元之间；
    四、关于2000年增资配股募集资金运用的可行性研究报告；
    五、关于前次募集资金使用及效益情况的说明报告；
    六、关于前次募集资金投向变更的议案。
    14.2001.02.27公布更正公告
    上海建工股份有限公司董事会在2001年2月26日的“对前次募集资金使用情况的说明”的公告中称：“公司
在2000年下半年购买了一台盾构机，价格为3400万元，截止2000年12月31日已支付3111.6万元，尾款288.4万元
在2001年1月支付。”应为：“公司在2000年下半年购买了一台盾构机，价格为3331.4万元，截止2000年12月3
1日已支付3111.6万元，尾款219.8万元在2001年1月支付。”
    15.2001.04.18公布对前次募集资金使用情况的说明
    上海建工股份有限公司对前次募集资金使用的情况作了说明，详见4月18日的《上海证券报》。