公司大事记
1.99.7.10公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于1999年7月7日召开一届五次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：
不分配，不转增。
1999年中期报告财务数据摘要
单位：元
1999年6月30 1998年6月30日总资本 118029518
9.19 532885446.88股东权益 539594482.72 239018578.67主营业务收入
284848284.63 263746721.52净利润 28357293.51 2866
5281.75每股收益(摊簿) 0.14 0.19净资产收益率(摊簿)
5.23% 11.99%每股净资产 2.70 1.59调整后每
股净资产 2.65 1.59
2.99.8.30公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于1999年8月27日召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意周山辞去公司总经理职务。
二、同意赵晓黎辞去公司副董事长、董事、副总经理职务。
三、聘任李纪为公司总经理，免去其公司副总经理职务。
3.99.9.4公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于1999年9月3日召开一届七次董事会，会议审议通过关于受让河北宝硕集团有限公
司拥有的保定德玛斯新型建材有限公司75%的股权的议案。本次股权转让价格为19244438.96元人民币。
4.99.12.25公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于1999年12月23日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、设立上海分公司，负责公司在华东地区的产品销售、市场开拓及投资管理等工作。
二、设立包装材料分公司，负责以流延薄膜为主的塑料制品和复合包装材料的生产及销售。
三、鉴于经营和发展的需要，公司决定为公司的各控股子公司提供总额上限为5000万元人民币的贷款担保
(原则上为短期贷款)，授权公司董事长周山在限额内决定各笔担保的对象及数额并签署有关文件。
四、鉴于公司所聘会计师事务所河北华安会计师事务所有限公司聘期已到，而公司又面临一九九九年度审
计工作，公司董事会决定继续委托河北华安会计师事务所有限公司对公司一九九九年度会计报表进行审计，待
下次股东大会召开时，履行正式续聘程序。
5.2000.1.8公布重大事项公告
日前，河北宝硕股份有限公司经河北省科学技术委员冀科工函字[1999]011号文批准认定为高新技术企业，
认定证书全国统一编号：21-99F1019。
公司将按国家有关规定，享受国家级高新技术产业开发区内高新技术企业的各种优惠政策。
6.2000.1.28公布99年报主要财务指标： （单位元）主营业务收入 864,
482,928.77 净利润 85,669,569.38 总资产 1,404,975,3
88.02 股东权益 595,447,838.35 （不含少数股东权益）每股收益加权平均
0.428 全面摊薄 0.428 扣除非经常性损益后的每股收益
0.408 每股净资产 2.977 调整后的每股净资产 2.922每股经营营
活动产生的现金流量净额： 0.404 净资产收益率（%） 14.39
公布董、监事会决议和召开股东大会的公告
河北宝硕股份有限公司于2000年 1月26日召开一届九次董事会和一届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、公司1999年年度报告及年度报告摘要。
二、公司1999年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、公司 2000年度增资配股预案：以1999年末总股本20000万股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股
东配售，每股配股价拟定为8-14元/股。本次配股方案在股东大会审议通过后一年之内有效。
五、关于2000年度配股募集资金投向及可行性的报告。
六、增补公司董事的议案：因赵晓黎辞去了公司董事职务，经董事会研究决定，同意增补黄立志为公司董
事。
七、关于合资组建保定宝源新型塑料包装材料有限公司的议案：公司拟与香港嘉远国际有限公司合资组建
保定宝源新型塑料包装材料有限公司，合资公司注册资本1200万美元，其中公司出资7470万元，占75%。
八、关于续聘会计师事务所的议案：董事会决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构
，聘期两年。
九、公司监事辞职及增补监事的议案：由于退休原因，同意孙富岗辞去监事会主席、监事职务，增补许兰
萍为公司监事。
董事会决定于2000年3月12日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
7.2000.02.28公布董事会决议公告及召开股东大会的补充公告
河北宝硕股份有限公司于2000年 2月25日召开一届十次董事会，会议审议通过了如下决议：由于公司1999
年度股东大会前期准备工作不能按计划完成，公司决定原定于2000年3月12日召开的1999年度股东大会延期至2
000年3月25日召开，其他有关事项不变。
8.2000.07.17公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
河北宝硕股份有限公司于2000年 7月13日召开一届十二次董事会和一届五次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、2000年度中期报告及摘要。
二、2000年度中期利润分配及资本公积转增股本预案：本次不进行利润分配；以1999年末公司总股本2000
0万股为基数，每10股转增3股。
三、公司前次募股资金使用及效益情况的说明。
四、公司2000年度增资配股预案：以1999年末总股本 20000万股为基数，每10股配3股。每股配股价拟定为
11-15元。本次配股方案在股东大会审议通过后一年之内有效。
五、关于2000年度配股募集资金投向及可行性的报告。
董事会决定于2000年 8月15日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
2000年中期财务报告摘要
本报告已经审计：无保留意见。
中期主要财务指标：
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.214元 每股净资产 3.19元
净资产收益率(摊簿) 6.69% 调整后每股净资产 3.13元
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配；每10股转增3股。
9.2000.08.16公布临时股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2000年8月15日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度中期报告及摘要。
二、2000年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案：公司2000年度中期不进行利润分配；决定以1999
年末公司总股本20000万股为基数，按每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本。
三、2000年度公司增资配股的各项预案：以1999年末总股本20000万股为基数，向全体股东每10股配售3股
，每股配股价为11-15元。
四、2000年度配股募集资金投向及可行性的报告议案。
公布关于资本公积金转增股本的公告
河北宝硕股份有限公司实施资本公积金转增股本方案为：按1999年末总股本20000万股计算，按每10股转增
3股的比例，向全体股东实施公积金转增股本。股权登记日为2000年8月21日，除权日为2000年8月22日，本次转
增股份于2000年8月22日起上市流通。
本次实施资本公积金转增股本后，按总股本26000万股摊薄计算2000年中期每股收益为0.164元。
10.2000.11.17公布关于变更办公地址及联系方式的公告
河北宝硕股份有限公司办公地址于2000年11月17日由原河北省保定市向阳南路117号搬迁至河北省保定国家
高新技术产业开发区朝阳北路175号，现将公司新的联系方式公告如下：
联系地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号。
邮政编码：071051
联系电话：0312-3109607 传真：0312-3109605
公司原联系方式自本公告之日起作废。
11.2000.11.28公布配股说明书
河北宝硕股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每 10股配2.30769股，配股价为每股人民币 12元
。股权登记日为 2000年12月12日，除权交易日为2000年12月13日。本次配股缴款起止日期为 2000年 12月13日
至2000年12月26日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为1500万股,交易简称为“宝硕配股”，交易代码
为“700155”。
12.2000.12.08宝硕股份公布关于2000年度配股的提示性公告
河北宝硕股份有限公司实施2000年度配股方案为：以现有总股本260000000股为基数，每10股配2.30769股
，每股配股价为人民币12元。股权登记日为2000年12月12日，除权基准日为2000年12月13日，配股缴款起止日
期为2000年12月13日至2000年12月26日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“宝硕配股”单，代码为“700155”。
13.2000.12.22公布关于2000年度配股的提示性公告
河北宝硕股份有限公司实施2000年度配股方案为：以现有总股本260000000股为基数，每10股配2.30769股
，每股配股价为人民币12元。股权登记日为2000年12月12日，除权交易日为2000年12月13日， 配股缴款起止日
期为2000年12月13日至2000年12月26日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“宝硕配股”单，代码为“700155”。
宝硕股份公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2000年12月20日召开一届十三次董事会，会议审议通过了以下决议：设立绿源塑
料分公司，生产经营环保工程、建筑工程及农业灌溉用塑料薄膜、管材等器材。有关该公司设立事宜由公司董
事长授权相关人员办理。
宝硕股份公布董事会公告
按照财政部财税[2000]99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政
策的通知〉》第四条规定和冀财企[2000]74号文件规定，截止2001年12月31日，河北宝硕股份有限公司的企业
所得税继续享受先按33%的法定税率征收再返还18%(实征15%)的优惠政策。
14.2001.01.02公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
河北宝硕股份有限公司经实施2000年度配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万元
本次变动前 比例 配股增加数 本次变动后 比例
一、尚未流通股份
发起人股份 19500 75% 0 19500 70.91%
其中：国家拥有股份 19500 75% 0 19500 70.91%
尚未流通股份合计 19500 75% 0 19500 70.91%
二、已流通股份境内上市的人民币 6500 75% 1500 8000 29.09%
普通股 已流通股份合计 6500 75% 1500 8000 29.09%
三、股份总数 26000 100% 1500 27500 100.00%
经上海证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众股(共计1500万
股)的上市交易时间为2001年1月5日，其中公司董事、监事及高级管理人员所持
股份认购的配股暂时锁定。
15.2001.04.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
河北宝硕股份有限公司于2001年4月4日召开一届十四次董事会及一届六次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年年度报告及其摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：拟以公司2000年底总股本27500万股为基
数，向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税)，并以每10股转增5股，向全体
股东实施公积金转增股本方案。
三、关于对《公司章程》部分条款进行修改的议案。
董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.301元 每股净资产 2.977元
净资产收益率(摊薄) 10.06% 调整后每股净资产 2.941元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增5股派1.00元(含税)。
16.2001.04.09公布更正公告
现将河北宝硕股份有限公司于2000年12月30日刊登在《中国证券报》和《上
海证券报》上的《公司2000年度配股股份变动及获配可流通股份上市公告》第三
条“股份变动后前十名股东持股情况”及于2001年4月6日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》上的《公司2000年度报告摘要》和国际互联网址http://www.sse.
com.cn上的《公司2000年度报告》中的第二项第3条进行更正,具体内容见4月7日
的《上海证券报》。
17.2001.05.10公布股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2001年5月9日召开2000年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2000年度报告及摘要。
二、通过了公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2000年底
总股本275000000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，同时以资本
公积金每10股转增5股。
三、通过了有关公司章程部分条款进行修改的议案。
公布2000年度红利派发及资本公积金转增股本公告
河北宝硕股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2000年底总股本275000000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),同
时以资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2001年5月16日，除权除息日及转
增股份上市日为2001年5月17日，红利发放日为2001年7月6日。
本次资本公积转增股本后，公司总股本由275000000股增加到412500000股，
按新股全面摊薄计算，2000年度每股收益为0.201元，每股净资产为1.998元。
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