公司大事记
1.99.7.28公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 289002439.65 248065383.97
股东权益 186882503.67 186056642.52
主营业务收入 71252275.52 53795288.78
净利润 5889595.12 5431474.80
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0787 0.0726
净资产收益率%（摊薄） 3.1500 2.9200
每股净资产 2.5000 2.4900
调整后每股净资产 2.3800 2.4200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
公布董事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于1999年7月24日召开公司首届七次董事会，会议审议通过公司中期利润不分
配，也不进行公积金转增股本的决议。
2.2000.1.27公布99年报1、主要会计数据和财务指标主营业务收入（元） 160,896,78
7.17净利润（元） 41,246,065.38总资产（元） 343,851
,128.18股东权益（元） 195,387,181.86 每股收益（元） 0
.55每股净资产（元） 2.61调整后的每股净资产（元） 2.50每股经营活动
产生的现金流量净额（元） -0.04 净资产收益率(%) 21.11
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年 1月24日召开首届十一次董事会及首届八次监事会，会议审议并通
过以下议案：
一、通过了1999年度报告及年度报告摘要；
二、通过了关于《公司章程》有关条款修改的议案；
三、通过了董事、监事职务津贴调整的议案；
四、通过了1999年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以99年底股本 7483万股为基数，每10股派
发现金红利3元(含税)；以99年底股本7483万股为基数，每10股转增8股；
五、通过了公司2000年增资配股预案：以公司1999年末的总股本74830000股为基数，按10：3比例向全体股
东配股，配股价格暂定为人民币7-9元；配股有效期为自公司1999年度股东大会通过配股方案起12个月有效；
六、通过了总经理关于计提资产减值准备的报告；
七、通过了继续聘任深圳中天会计师事务所担任公司2000年财务审计工作的议案；
八、通过了牛继红辞去监事职务的申请；推举王志民为监事候选人，提交1999年度股东大会审议。
董事会决定于2000年 2月28日上午召开首届三次股东大会(1999年会)，审议以上有关事项。
3.2000.02.29公布股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年2月28日召开首届三次股东大会(99年会)，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配及资本公积转增股本预案：以99年底股本7483万股为基数，每10股派发现金红利3元
(含税)、每10股转增8股。
二、关于续聘深圳中天会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的议案。
三、关于同意牛继红辞去监事职务及补选监事的议案。
四、关于推迟审议公司2000年增资配股预案的决定。
决定于2000年3月30日召开公司临时股东大会，对上述第四项议案进行专项审议。
4.2000.3.6公布1999年度分红派息及资本公积金转增股本公告
长春一东离合器股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以99年底股本7483万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)；并以资本公积金每10股转增8股。股权登记日为2000年
3月8日，除权除息日和流通股转增部分上市交易日为2000年3月9日。
经实施转增股本后，公司股本结构如下：
单位：股
转增前 本次转增 转增后 占总股本比例(%)
一、尚未流通股份 54830000 43864000 98694000 73.27
其中：国有法人股 54830000 43864000 98694000 73.27
尚未流通股份合计 54830000 43864000 98694000 73.27
二、已流通股份 20000000 16000000 36000000 26.73境内上市的人民币 20000000 1600000
0 36000000 26.73
普 通 股已流通股份合计 20000000 16000000 36000000 26.73
三、股份合计 74830000 59864000 134594000 100.00
5.2000.03.31公布临时股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年3月30日召开2000年第一次临时股东
大会，会议审议通过公司2000年增资配股方案： 以1999年末总股本74830000股
为基数，每10股配售3股，每股配股价拟定为8-10元。本次配股决议的有效期限
为自股东大会通过配股方案起12个月内有效。
6.2000.04.29公布董事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年4月27日下午召开首届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司拟与沈阳摩擦密封材料总厂联合组建经营沈阳一东四环离合器有限
责任公司(暂定名)；
二、关于《联合经营沈阳一东四环离合器有限责任公司合同书》：沈阳一东
四环离合器有限责任公司为发起式有限责任公司，拟注册资本为2206.98万元。长
春一东离合器股份有限公司出资1125.56万元，占注册资本的51%；
三、董事会决定于2000年4月28日与联营方沈阳摩擦密封材料总厂正式签署
《联合经营沈阳一东四环离合器有限责任公司合同书》。
7.2000.08.09公布监事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年8月7日召开首届九次监事会，会议审
议通过了公司2000年中期报告及中期报告摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.07元 每股净资产 1.52元
净资产收益率(摊薄) 4.6% 调整后每股净资产 1.46元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
8.2000.08.16公布董事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年8月11日召开首届十五次董事会，会议
审议通过了“关于前次募集资金使用及效果的说明”的议案。
9.2000.08.28公布临时股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年 8月25日召开2000年第二次临时股东
大会，会议审议通过了关于变更公司2000年增资配股方案中配股募集资金用途的
议案。
10.2000.11.07离合器公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年11月4日召开首届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意李治国辞去董事长并董事职务的请求，同意车成福辞去副董事长并
董事职务的请求，同意刘永发辞去董事职务的请求，同意谢丹辞去董事职务的请
求；
二、根据股东提名，推荐刘兴德、郜德吉、刘金忠、李明泉为公司首届董事
会董事候选人。
董事会决定于2000年12月8日召开公司2000年度第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
11.2000.12.11公布临时股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年12月8日召开2000年第三次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于同意李治国、车成福、刘永发、谢丹辞去首届董事会董事职务
的议案。
二、关于补选刘兴德、郜德吉、刘金忠、李明泉为首届董事会董事的议
案。
公布董事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2000年12月8日召开首届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举刘兴德为公司首届董事会董事长。
二、选举刘德玉为公司首届董事会副董事长。
12.2001.02.08公布配股说明书
长春一东离合器股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配
1.666667股，配股价为每股人民币9.00元。股权登记日为2001年2月22日，除权
交易日为2001年2月23日。本次配股缴款起止日期为2001年2月23日至2001年3月
9日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为600万股,交易简称为“离合配
股”，交易代码为“700148”。
13.2001.02.21公布2000年度配股提示性公告
长春一东离合器股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末股本为
基准每10股配售3股(即以公司现有总股本13469.4万股为基数,每10股配售1.666667
股)，每股配股价为人民币9.00元。股权登记日为2001年2月22日，除权交易日为
2001年2月23日,配股缴款起止日期为2001年2月23日至2001年3月9日止(期内券商
营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“离合配股”代码为“700148”。
14.2001.03.07公布2000年度配股再次提示性公告
长春一东离合器股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末股本
为基准，每10股配售3股(即以公司现有总股本13469.4万股为基数,每10股配售
1.666667股)，每股配股价为人民币9.00元。股权登记日为2001年2月22日，除
权基准日为2001年2月23日，配股缴款起止日期为2001年2月23日至2001年3月9
日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“离合配股”代码为“700148”。
15.2001.03.27公布股份变动及获配可流通股份上市公告
长春一东离合器股份有限公司经实施2000年度配股方案后，股份变动情况如
下：
每股面值：人民币1元，数量单位：股
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 持股比例(%)
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：吉林东光 60351381 502928 60854309 43.00
一汽集团 38342619 319522 38662141 27.32
尚未流通股份合计 98694000 822450 99516450 70.32
二、已流通股份社会公众股 36000000 6000000 42000000 29.68已流通股份合计
36000000 6000000 42000000 29.68
三、股份总额 134694000 6822450 141516450 100.00
公司此次配股获配新增的社会公众股600万股(其中董事、监事及高级管理人
员获配新增的8586股配股暂时锁定)将于2001年3月30日起上市流通。
16.2001.04.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
长春一东离合器股份有限公司于2001年4月4日召开首届十八次董事会及首届
十次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年度报告及其摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：以2000年底总股本13469.4万股为基数,每
10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过公司首届董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于调整沈阳一东四环离合器有限责任公司投资总额的议案：决定
取消原方案中热处理设备购置及热处理生产线的规划，将原计划投资 1125.56万
元，调整至818.46万元，对方投资按原定投资比例调整，由原计划 1081.42万元
削减297.79万元，控制在783.63万元。合资公司总投资由原定 2206.98万元削减
至1602万元，并按此投资总额，修订合资合同。
五、通过聘任深圳中天勤会计师事务所(原深圳中天会计师事务所)担任公司
2001年财务审计工作的议案。
董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.085元 每股净资产 1.44元
净资产收益率(摊薄) 5.95% 调整后每股净资产 1.36元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
17.2001.04.27公布董事会公告
长春一东离合器股份有限公司董事会收到公司监事会“关于根据股本变动修
改公司章程有关条款的提案”。经审核，公司董事会决定将此提案提交公司2000
年度股东大会审议。
18.2001.05.09公布股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2001年5月8日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2000年度利润分配方案：以2000年底总股本13469.4万股为基数，
每10股派发现金红利1元(含税)，即以现有总股本14151.645万股为基数，每10股
派发现金红利0.95元(含税)。
二、通过了关于首届董、监事会换届选举的议案。
三、通过了关于调整沈阳一东四环离合器有限责任公司投资总额的议案。
四、通过了关于续聘深圳中天勤会计师事务所担任公司2001年度财务审计工
作的议案。
五、通过了监事会关于根据股本变动修改公司章程有关条款的提案。
公布董、监事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2001年5月8日召开二届一次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举刘兴德为公司董事长。
二、选举刘德玉为公司副董事长。
三、选举田向立为监事会召集人。
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