公司大事记
【1】公司本次发行4000万股人民币普通股,采用向法人投资者配售和向一般投资者上网定价发行相结合的
方式发行.其中:对战略投资者配售650万股,对证券投资基金配售630万股,对一般法人配售1120万股,对一般投资
者上网定价发行1600万股.上网发行日期为2000年6月19日;向法人投资者配售时间为2000年6月12日至6月13日.
本次发行每股面值1.00元,发行价16.00元/股,发行市盈率按加权平均计算为43.50倍,按全面摊薄计算为49
.71倍,每一股票帐户每种方式申购上限为1.6万股,
发行前公司总股本12000万股,每股净资产为1.285元;发行后公司总股本16000 万股,净资产总额77922万元
,每股净资产为4.87元.
【2】公司自2000年1月1日起,公司未分配利润由新老股东共享.预计本次发行 后,首次股利分配时间在200
1年6月底以前.
【3】公司历年股利发放情况:
(1)1996年,不进行利润分配;
(2)1997年,以现金形式共计分配利润5762574.22元;
(3)1998年中期,以现金形式共计分配利润32000000.00元;
(4)1998年终,以现金形式共计分配利润25900000.00元;
(5)1999年,每股派发现金红利0.04167元,共计分配利润5000000.00元.
【4】本次公开发行A股，预计可募集资金共64000万元人民币，扣除发行费用1500万元后，实际募集资金为
62500万元人民币。募集资金投资的项目:①波导牌GSM移动电话技改项目.本项目总投资12470万元,其中固定资
产投资8342万元,铺底流动资金4128/万元，项目完成后将达到50万部/年的GSM移动电话生产规模,预计年新增销
售收入6.3亿元，年新增利润4937万元,项目内部收益率33.36%,投资回收期4.5年(含建设期).②波导牌寻呼机生
产线技改项目.本项目总投资4999万元，其中固定资产投资2949万元，铺底流动资金2050万元，项目完成后，年
新增寻呼机生产能力150万台，新增销售收入45051万元,年新增利润1547万元。项目内部收益率23.49%,项目投
资回收期6.0年(含建设期).③无刷直流电机及高性能伺服系统项目.本项目总 投资12000万元，其中固定资产投
资9996万元，铺底流动资金投入2004万元.项目完成后，年新增销售收入3.3亿元，年新增税后利润4225(0万元
。项目内部收益率为29.51%，投资回收期5.3年（含建设期）.④波导通信工程技术中心技改项目.本项目计划投
资2973.79万元,此次投入资金将全部用于仪器仪表的购置、专利和专有技术的引进等：其中2387.69万元用于购
置仪器设备39种86台套；186万元用于购买专利专有技术和技术资料，剩余资金用于设备购置从属费用及预备费
用。⑤销售及售后服务网改扩建项目.公司拟投入2998.17万元,完善销售及售后服务网：其中1289.60万元用于
购置房屋资产;1271.67万元用于购置仪器设备；其余资金用于维修及其他开支。⑥波导牌GSM移动电话扩建工程
项目.该项目总投资19000万元,其中固定资产投资12517万元，铺底流动资金6483万元。项目建设期18个月,建成
后年新增销售收入134000万元，新增利润10573万元。⑦补充公司流动资金.拟用本次募集资金中的8059万元补
充公司的流动资金，主要用于手机生产销售运营系统的正常运转.
【5】公司前三年主要财务指标:
财务指标 1999年 1998年 1997年流动比率 1.37 1.27 1.76速动比率
0.73 0.75 1.33资产负债率 63.08% 61.91% 55.70%应收帐款周转率
3.20 3.19 3.43存货周转率 2.94 2.87 5.78净资产收益率 31.19%
41.13% 74.78%每股收益 0.40元 1.25元 2.11元
【6】盈利预测表 单位:人民币元
项目 1999年已审实际数 2000年预测数合并
母公司 合并 母公司 合并一,主营业务收入 306049226.31 42933943
6.36 968991600.00 1098272370.00减:折扣与扣让 781280.00 781280.00 1562560.00 1
562560.00主营业务收入净额 305267946.31 428558156.36 967429040.00 1096709810.00减:主营业务成本
221923686.46 305371841.15 787664160.00 874655840.00主营业务税金及利润 1220905.70 193545
3.97 3212872.06 4003304.04二,主营业务利润 82123354.15 121250861.24 176572007.94 218
050665.96加:其他业务利润 5014690.14 4365191.45 -146948.00 -496550.00减:存货跌价损失
1071245.15 1071245.15 1285000.00 1285000.00减:营业费用 25865325.73 2737988
2.71 5568048.44 66440349.14
管理费用 11751731.85 30865625.48 38018683.29 58434773.41
财务费用 8046508.42 8910739.19 12122323.70 12136704.86三,营业利润 404032
36.14 57388560.16 69318570.53 79257288.55加:投资收益 12174500.76 -173992.46 5
285456.36补贴收入 1457076.49营业外收入 127020.59 239458.68减
:营业外支出 334999.51 741228.22 343802.10 889473.86四,利润总额 52369754
.98 58169874.65 74260224.82 78367814.69减:所得税(税率33%) 3506352.30 5115634.02 2450
5874.19 25861378.85少数股东损益 4944945.55 1007884.60五
,净利润 49640023.44 48109295.08 49754350.63 51498551.24
六、每股收益 0.40 0.3218
【7】公司1999年度实现净利润4810.93万元,按发行前总股本12000万股计算每股收益为0.40元,按发行后总股本16000万股计算,每股收益0.30元.
8.2000.07.14公布澄清公告
旺角证券(WWW.wjstock.com)网站于2000年7月13日发布了有关宁波波导股份
有限公司与香港和黄合作的消息，言传香港和黄将成为公司第二大股东，公司将
成为和黄的手机生产基地等。对此公司征询大股东后郑重声明如下：公司各大股
东与香港和黄从未就股权转让及生产手机等事项达成任何协议，敬请广大投资者
以公司指定的信息披露的报刊《中国证券报》、《上海证券报》刊登的信息为准，
慎重投资，注意股市风险。
9.2000.08.04公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.134元 每股净资产 4.998元
净资产收益率(摊薄) 2.68% 调整后每股净资产 4.94元
公司2000年中报未经审计
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
宁波波导股份有限公司于2000年8月1日召开一届九次董事会及一届四次监事
会，会议审议通过了公司2000年中期报告及其摘要。
10.2000.09.23波导股份公布关于一般法人投资者配售股份上市流通的公告
经中国证监会证监发行字[2000]68号文批准，根据上海证券交易所的安排，
宁波波导股份有限公司向一般法人投资者(含证券投资基金)配售的1750万股将
于2000年10月9日开始上市流通。
11.2000.10.17公布董、监事会决议及召开临时股东大会的通知
宁波波导股份有限公司于2000年10月13日召开一届第十一次董事会及一届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、下属控股子公司股权转让协议：同意将公司持有的下属四个控股子公司
——宁波新容电气有限公司75%的股权、宁波保税区宏容工贸有限公司71.09%的股
权、宁波富容电子有限公司75%的股权和宁波容昌经营有限公司90%的股权以协议
价总计5715.9万元转让给宁波保税区宁容投资有限公司；
二、同意对下属控股子公司宁波太阳能电源有限公司追加投资800万元的议案；
三、同意修改公司章程议案；
四、同意公司董事会成员变更议案。
董事会决定于2000年11月20日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
出席会议对象：凡是2000年11月10日下午在上海证券交易所收市时持有公司
股份的股东。
12.2000.11.21公布临时股东大会决议公告
宁波波导股份有限公司于2000年11月20日召开2000年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、《关于公司转让下属四个控股子公司股权的议案》：同意公司将持有的
下属四个控股子公司——宁波新容电气有限公司75%的股权、宁波保税区宏容工贸
有限公司71.09%的股权、宁波富容电子有限公司75%的股权和宁波容昌经营有限公
司90%的股权以协议价总计5715.9万元转让给宁波保税区宁容投资有限公司。
二、《关于修改公司章程有关条款的议案》；
三、《关于更换公司董事的议案》。
13.2001.01.03公布关于战略投资者配售股份上市流通的公告
宁波波导股份有限公司根据上海证券交易所的安排，向战略投资者配售的650
万股将于2001年1月8日开始上市流通。
14.2001.03.26公布董事会公告
宁波波导股份有限公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司(持有公司5400
万股法人股)因向交通银行宁波分行药行街支行申请流动资金贷款，质押了其中的
3000万股(质押股份数占公司总股本的 18.75%)公司法人股股权，该部分股权已于
2001年 3月 22日在上海证券中央登记结算公司办理了质押登记手续，质押期限自
2001年3月22日起至2004年3月25日止。
15.2001.04.03公布董事会决议公告
宁波波导股份有限公司于2001年3月31日召开一届十三次董事会，会议审议
通过了公司于2000年3月10日与奉化波导科技发展有限公司签署的《关于“波导”
商标使用许可及2000年度广告宣传费用分摊的协议书》。
由于历史沿革的原因，“波导”商标的所有权属于公司第二大股东奉化波导
科技发展有限公司，该公司承诺公司在存续期内可无偿使用“波导”商标。鉴于
2000年是波导牌手机全面推向市场的第一年，公司在广告宣传方面进行了大量的
投入，在促进销售的同时也大幅提高了波导品牌的知名度，奉化波导科技发展有
限公司基于上述原因考虑，同时也为了给公司持续健康发展创造有利条件，同意
承担公司2000年度广告宣传费总额104277116.67元的70%，计人民币72993981.67
元。并承诺自2001年起三年内付清。
上述交易属重大关联交易，董事会同意将此交易的协议书递交2000年度股东
大会审议。
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波波导股份有限公司于2001年4月1日召开一届十四次董事会及一届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案：按2000年
末总股本160000000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，不进行资本公积
金转增股本。
二、审议并通过了《公司2000年度报告及其摘要》。
三、审议并通过了续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司为公司2001年度
会计事务所的议案。
董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
波导股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.275元 每股净资产 5.04元
净资产收益率(摊薄) 5.46% 调整后每股净资产 4.91元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
16.2001.05.09公布股东大会决议公告
宁波波导股份有限公司于2001年5月8日召开2000年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配及公积金转增股本方案：按2000年末总股本
160000000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，本年度不进行资本公积金
转增股本。
二、通过公司2000年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘深圳天健会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构
的议案。
四、通过了公司与奉化波导科技发展有限公司签订的《关于“波导”商标使
用许可及2000年度广告宣传费用分摊的协议书》的议案。
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