公司大事记
1.99.4.7公布迁址公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司办公地址已由江苏省南京市明瓦廊131号迁至江苏省南京市中华路5
0号弘业大厦。邮政编码：210001。 公司注册地址的变更手续正在办理之中。新地址联系方式如下：
公司董事会秘书联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
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传 真：(025)2307117
公司咨询服务机构地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
公司证券部
联系电话：(025)2308738
(025)2301288-7908
2.99.4.9公布董事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年4月7日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度增资配股预案及配股资金使用的可行性报告：合资设立江苏弘业胶粉科技实业有限公司
；合资设立江苏弘业电子商务信息有限公司；合资设立江苏弘业国际广告展览有限公司；剩余资金将全部用于
出口货源收购。
配股预案：以1998年12月31日股本总额11648.75万股为基数，按10：3比例配股，每股配股价暂定为6.5-8
.5元。
二、通过了前次募集资金使用情况的报告。
3.99.4.17公布董事会决议补充公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司根据1999年4月9日召开的二届九次董事会会议精神，将有关遗漏事
项补充公告如下：
一、关于公司1999年度增资配股预案：每股配股价暂定为6.50-8.50元，本次配股决议经股东大会逐项表决
通过后，有效期限为一年。
二、董事会决定公司1998年度股东大会延期至1999年5月17日上午召开，其他事项不变。
4.99.5.18公布1998年度股东大会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年5月17日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度利润分配方案：以公司现有股本总额116487500股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2元(含税)；
二、公司1999年度增资配股方案：以1998年12月31日公司股本总额11648.75万股为基数，每10股配售3股，
每股配股价人民币6.50-8.50元。
5.99.6.12公布1998年度派息公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以1998年末总股本116487500股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本次派息股权登记日为1999年6月17日，除息日为1999年6月
18日。
6.99.7.13公布董事会公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司国家股持股单位变更事宜如下：江苏省对外经济贸易委员会所持公
司的6521.25万股国家股转由江苏弘业国际集团有限公司持有，占总股本的55.98%。
7.99年7月17日公布董事会公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司就转让所持江苏鹏程国际储运有限公司股权与江苏弘业国际集团有
限公司于1999年7月13日签订了《股权转让协议》，现就有关事项公告如下：
一、“江苏工艺”原系江苏鹏程国际储运有限公司控股股东，该公司一直纳入“江苏工艺”合并会计报表
编制范围。本次转让，“江苏工艺”将所持江苏鹏程国际储运有限公司股权全部转让给江苏弘业国际集团有限
公司。转让后，“江苏工艺”不再持有江苏鹏国际储运有限公司股权。
二、本次转让总金额为1050万元，江苏弘业国际集团有限公司出资1050万元受让“江苏工艺”持有的江苏
鹏程国际储运有限公司的87.5%股权。
三、江苏弘业国际集团有限公司系“江苏工艺”控股股东，本次转让为关联交易。
8.99.8.17公布董事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年8月12日召开二届十三次董事会，会议审议通过1999年度中
期利润分配方案：不分配，不转增。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留有解释段意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 778510567.03 656253357.98
股东权益 446036003.58 430260027.26
主营业务收入 521372362.27 461668062.20
净利润 19839837.23 23659892.64
经营活动现金流量净额 14547229.27
现金及现金等价物净增加额 851294.77
每股收益（摊薄） 0.1700 0.2030
净资产收益率%（摊薄） 4.4500 5.5000
每股净资产 3.8300 3.6900
调整后每股净资产 3.7200 3.6400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
附注：江苏天衡会计师事务所出具审计报告：认为公司存在如合并会计报表附注七所述的或有事项
9.99.9.30公布董、监事会决议及关于召开公司1999年度第一次临时股东大会的公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年9月28日召开二届十五次董事会及二届十次监事会，会议审
议通过了如下决议：
一、关于前次募集资金的使用及效益情况的说明(截止到1999年6月30日)。
二、关于1999年配股募集资金投向及可行性的议案。
三、通过了关于1999年增资配股预案：以1998年12月31日公司股本总额11648.75万股为基数，按10：3比例
向全体股东配售股份，其中国有股股东江苏弘业国际集团有限公司承诺以现金方式认购195.64万股，其余配股
权放弃。配股价格的浮动范围为6.50元-8.50元，本次配股决议的有效期自股东大会批准之日起一年内有效。
四、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
五、通过关于董事会秘书变更的议案：因工作变动等原因，董事会同意吴延昌先生辞去公司董事会秘书的
职务，经董事长提名，董事会决定聘任姜琳先生为公司董事会秘书。
六、通过了关于更换公司监事的议案：同意张发松同志不再兼任公司监事职务，提名杨国庆同志为公司监
事候选人。
董事会决定于1999年11月1日召开本公司1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
10.99.11.2公布临时股东大会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年11月1日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、公司1999年度增资配股预案： 以1998年12月31日公司股本总额11648.75万股为基数，每10股配3股，
每股配股价格暂定为人民币6.50-8.50元。
二、同意张发松辞去公司监事职务，选举杨国庆为公司监事。
公布监事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年11月1日召开二届十一次监事会，会议以举手表决方式一致
选举杨国庆为公司监事会主席。
11.99.11.16公布董事会公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司按照规定及中国证监会颁布的增资指引要求，公司出资收购的江苏
金陵期货经纪有限公司注册资金由原来的1000万元增至3000万元，其中公司增资1920万元，由原出资900万元，
占原总股本的90%增加至2820万元，占总股本的94%。同时，江苏金陵期货经纪有限公司更名为“江苏弘业期货
经纪有限公司”。
12.2000.2.25公布99年报主要会计数据和财务指标：1、主营业务收入（万元） 122,175.11
2、净利润（万元） 4,597.96 3、总资产（万元） 70,088.66 4、股东
权益（万元） 43,421.34 5、每股收益（元） 0.40
（加权） 0.40 （扣除非经常性损益后） 0.35 6、每股净资产（元
） 3.73 7、调整后每股净资产（元） 3.50 8、每股经营活动产生的现金流量净额
（元） 0.46 9、净资产收益率% 10.59
公布董、监事会决议和召开1999年度股东大会公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2000年 2月23日召开二届十六次董事会和二届十二次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意1999年度报告及报告摘要；
二、同意1999年度利润分配预案：以1999年末总股本116487500股为基数，向全体股东以每10股派发红利2
.60元(含税)；本次不进行公积金转增股本；
三、因第二届董、监事会任期已满，决定1999年度股东大会进行换届选举。
董事会决定于2000年3月27日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
13.2000.03.02公布董事会公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司股票近期已连续几个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，为保护
广大投资者利益，公司董事会特作如下公告：
公司1999年年度报告摘要于2000年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，年度报告全文披露
的网址为www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意阅读。到目前为止，公司经营活动正常，没有应披露而未披露
的信息。
公司将继续履行上市公司信息披露义务，按照有关规定及时、准确、完整地披露有关应需披露的公司信息
。公司指定的披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，敬请投资者注意投资风险。
14.2000.04.12公布董事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2000年4月10日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司决定自筹资金 1080万元提前启动“江苏弘业电子商务信息有限公司”项目。该项目可行性报告已于1
999年5月经有关部门批准。本项目具体内容包括：
1、建立B to B电子商务平台，逐步将现有的国际贸易方式改造成具有信息技术优势的交易方式， 改进现
有物流系统，降低交易成本，扩大公司的进出口规模。
2、筹建中华艺术网，以B to C方式，将电子商务引入艺术精品的设计、制作、销售、拍卖中，建立“网上
艺术馆”，实施公司爱涛精品战略的二期工程。
3、通过配股和兼并收购等手段，采用合作、合资方式扩大该项目投资规模，在今后两年内达到 3000万元
，并适时引进风险投资基金，提升该公司在信息技术领域的市场地位。
以上有关事项的实施和进展情况，公司董事会将即时予以披露。
15.2000.4.20公布1999年度派息公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司实施 1999 年度派息方案为：以公司1999年末总股本116487500股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利 2.60元（含税）；股权登记日为2000年4月25日，除息日为2000年4月
26日。
16.2000.06.30公布关联交易公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司与江苏弘业国际集团投资管理有限公司于2000年6月27日签署了有关
江苏弘业期货经纪有限公司的股权转让协议。转让标的：公司所持的江苏弘业期货经纪有限公司48%的股权，本
次交易总金额为1572万元，由双方按照市场价格协议决定。该股权转让协议自签订之日起生效。受让方在协议
签署后十个工作日内向转让方支付524万元人民币，余款1048万元在得到国家有关部门批准后十个工作日内支付
。本次转让后公司所持江苏弘业期货经纪有限公司的股权比例由原来的94%减至46%。
17.2000.07.07公布配股获准公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于1999年11月 1日召开的1999年度第一次临时股东大会审议通过了
1999年度增资配股方案。此方案已经中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监发 [1999]120号文初审同意
，并经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000] 79 号文的批准。具体方案为以 1998年末总股本11648.75
万股为基数，每10股配售3股，配股价格为每股8.50元。
18.2000.07.12公布1999年配股说明书
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司实施1999年配股方案为：以1998年末的总股本11648.75万股为基数
，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，每股配股价为人民币8.5元。股权登记日为2000年7月26日，除
权基准日为2000年7月27日。配股缴款起止日期为2000年7月27日至2000年8月9日止(期内券商营业日)。
境内上市人民币普通股股东认购配股部分时，填写“江苏工艺配股”，股票代码“700128”。
内部职工股股东认购内部职工股配股部分时，填写“江苏工艺职工配股”，股票代码“702128”。
19.2000.08.08公布董、监事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2000年8月6日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2000年中期报告及其摘要；
二、公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案：公司2000年中期不进行利润分配；以2000年
6月30日公司总股本116487500股为基数，每10股转增 6股，以上中期利润分配及公积金转增股本预案尚待公司
2000年度第一次临时股东大会批准后方能实施。
有关临时股东大会召开的时间和地点以及其他有关事项另行公告。
江苏工艺2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.22元
每股净资产 3.95元净资产收益率(摊薄) 5.55% 调整后每股净资产 3.60元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10股
转增6股。
20.2000.08.11公布关于召开公司临时股东大会的公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司决定于2000年9月12日上午召开公司2000年度第一次临时股东大会，
审议公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案等有关事项。
21.2000.08.30公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司因实施1999年度增资配股方案后，公司股本变动情况如下：
数量单位：股
本次配股前 比例% 本次配股数 本次配股后 比例%
一、尚未流通股份
1、国有股股份 65212500 55.98 1956400 67168900 51.85
2、法人股股份 14238000 12.22 14238000 10.99
3、内部职工股股份 2037000 1.75 611100 2648100 2.04
尚未流通股份合计 81487500 69.95 2567500 84055000 64.88
二、已流通股份境内上市人民币普通股 35000000 30.05 10500000 45500000 35.12已流通股份合
计 35000000 30.05 10500000 45500000 35.12
三、股份总额 116487500 100.00 13067500 129555000 100.00
公司本次配股中已流通社会公众股获配1050万股的上市交易日为2000年9月4
日。
22.2000.09.05江苏工艺公布内部职工股上市公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，江苏省工艺品进出口集团股份有
限公司内部职工股2648100股[其中公司董事、监事、高级管理人员所持185164股，
(包括离职未满六个月的) 内部职工股按规定暂时锁定]将于2000年9月8日上市流
通。
23.2000.09.13公布临时股东大会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2000年9月12日召开2000年度第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期利润分配和公积金转增股本方案：公司2000年度上半
年不进行利润分配；以2000年6月30日公司总股本116487500股为基数，向全体股
东每10股转增6股，按公司现有股本129555000股为基数，折算的转增比例为每10
股转增5.3948130137股。
二、授权董事会5000万元以下投资决策权的议案。
三、修改公司章程有关注册资本及股份情况内容的议案。
24.2000.09.19公布实施2000年度中期公积金转增股本公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司实施2000年度中期公积金转增股本方
案为：以2000年6月30日公司总股本116487500股为基数，向全体股东每10股转增
6股，按公司现有股本129555000股为基数折算的转增比例为每10股转增5.3948130137
股。股权登记日为2000年9月25日，除权日为2000年9月26日，新增可流通股份上
市日为2000年 9月26日。本次转增股本实施后，2000年中期公司每股收益按新股
本摊薄为0.128元/股。
25.2000.12.14公布董事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2000年12月12日召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意将江苏爱涛艺术精品有限公司注册资本变更至567万美元；
二、决定利用自有资金400万元以每股2元的价格协议受让江苏省丝绸集团有
限公司持有的江苏省丝绸进出口集团股份有限公司股份 200万股，占其股份总数
12353万股的1.62%。本次股权转让属非关联交易；
三、决定将配股资金投资项目“ 江苏弘业电子商务信息有限公司” 更名为
“江苏爱涛信息产业有限公司”。该项目原计划运用募集资金共1080万元，公司
决定分两期使用，先行投入765万元，其余资金后续投入。
26.2001.01.09公布董事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2001年元月6日召开了三届六次董
事会，会议审议通过了如下决议：
一、以总金额806.013万元的价格购买江宁县经济技术开发区高湖地块北侧
62亩土地使用权，使用年限50年，用于筹建新的爱涛精品艺术馆。
二、同意江苏爱涛置业有限公司(以下简称爱涛置业)注册资本由原来的100
万元增资至2000万元，公司对爱涛置业增资至800万元，占其注册资本的40%。
公司以原持有的爱涛置业公司78%的股权出资，不足部分以现金出资。
27.2001.03.15公布董、监事会决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2001年3月13日召开三届八次董事会
及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2000年年度报告及报告摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：以2000年末总股本199447500股为基数，向
全体股东以每10股派发现金红利1.50元(含税)，本次不进行公积金转增股本。
三、通过关于住房周转金冲销的议案。
四、通过拟核销资产减值准备的报告。
以上事项，需经公司2000年度股东大会审议通过，有关股东大会召开的时间
和地点以及其他有关事项另行公告。
江苏工艺公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.22元 每股净资产 2.79元
净资产收益率(摊薄) 7.95% 调整后每股净资产 2.63元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
28.2001.03.27公布2000年年度报告更正公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2001年3月15日在中国证监会指定
的国际互联网网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露了公司2000年年度
报告和年报摘要。年度报告和年报摘要中有关非经常性损益项目及与其相关的会
计数据和业务数据有误，现给予更正(详见3月27日《上海证券报》)。
29.2001.04.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2001年 4月25日召开三届九次董事
会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过关于公司更名的议案：拟将公司名称变更为“江苏弘业股份有限公
司”。
三、通过关于调整监事会成员的议案。
董事会决定于2001年5月28日上午召开公司2000年度股东大会,审议公司2000
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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