公司大事记
1.99.9.2公布临时股东大会决议公告
山西兰花煤业股份有限公司于1999年9月1日召开公司1999年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事
项：
一、公司1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本议案，即以1999年6月30日的股本为基数，向全体股
东每10股派送1股红股，另以资本公积金每10股转增4股。
二、公司名称变更的议案：公司名称变更为“山西兰花科技创业股份有限公司”，英文名称为：Shanxi L
anhua Sci-Tech Venture Company Limited, 公司股票简称不变。
三、通过了修改公司章程的议案。
2.99.9.7公布99年中期利润分配和资本公积金转增股本实施公告
山西兰花科技创业股份有限公司实施1999年中期利润分配方案和资本公积金转增股本方案：以1999年6月3
0日总股本2.3亿股为基数，向全体股东每10股送1股；并以资本公积每10股转增4股。股权登记日为1999年9月1
0日， 除权日及送、转增股上市交易日为1999年9月13日。
经本次变动后，公司股本结构变动情况如下：
数量单位：股
原有股数 送红股数 转增股数 送转后股数
一、尚未流通股份 150000000 15000000 60000000 225000000
1、发起人股份
二、已流通股份
社会公众股 80000000 8000000 32000000 120000000
三、股份合计 230000000 23000000 92000000 345000000
本次实施利润分配及资本公积金转增股本后，按新股本摊簿计算的1999年
中期每股收益为0.10元。
公布董事会公告
山西兰花科技创业股份有限公司(原山西兰花煤业股份有限公司)已
于1999年9月3日正式办理了工商登记变更手续。为此，公司董事会决定：
从工商变更登记之日起，公司正式更名为“山西兰花科技创业股份有限
公司”。
3.2000.02.28公布董事会决议及召开股东大会公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2000年 2月25日召开一届五次董事会，
会议通过了如下决议：
一、拟对东峰煤矿 60万吨/年建设项目募集资金6062万元进行调整：出资
2000万元控股山西七佛山药业有限公司；出资4062万元加大对大宁煤矿一期60
万吨/年建设工程投入。
二、关于出资2400万元受让四川湖山新视听实业有限公司所持北京金网一
百电子商务网络科技有限公司20%股权的议案。
三、关于变更公司股票简称的议案：决定将股票简称变更为“兰花科创”。
董事会决定于2000年 3月28日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上
一、二事项。
4.2000.02.29公布公告
经山西兰花科技创业股份有限公司一届五次董事会审议通过，公司股票简称
自2000年3月1日由“兰花股份”变更为“兰花科创”，股票代码不变。
5.2000.03.29公布临时股东大会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2000年 3月28日以通讯方式召开2000年
第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司关于对东峰煤矿 60万吨/年建设项目募集资金进行调
整的议案：同意将东峰煤矿 60万吨/年建设项目募集资金调整为出资2000万元
控股山西七佛山药业有限公司和出资 4062万元加大对大宁煤矿一期60万吨/年
建设工程投入。
二、审议通过了公司用自有资金2400万元受让北京金网一百电子商务网络
科技有限公司20%的股权：公司以每股4元价格分别受让四川湖山新视听实业公
司所持有该项目 19%股权和北京广视网信息技术开发有限公司所持有该项目1%
股权。
6.2000.4.5公布迁址公告
因工作需要，山西兰花科技创业股份有限公司由山西省晋城市风台西街130
号迁至山西省晋城市泽州路181号。
邮编：048000
联系电话：总机0356-2055171、2055172
秘书处0356-2033799、总机-8013
证券部0356-2040123、总机-8012
传真：0356-2033799
E-mail：lanhua@chinalanhua.com
7.2000.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2000年4月6日召开一届六次董事会和一届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度报告和年度报告摘要。
二、1999年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、公司关于计提资产减值四项准备及内部控制制度的议案。
四、关于前次募集资金使用情况的说明。
五、2000年度配股预案：以1999年12月31日总股本 345000000股为基数，向
全体股东每10股配2股，每股配股价为 8-12元。本次配股议案自股东大会通过之
日起一年有效。
六、关于2000年度配股募集资金投资项目可行性的说明。
七、关于续聘山西晋元会计师事务所的议案。
八、关于聘任公司部分高级管理人员的议案：聘任王波、雷学锋为公司副总
经理。
董事会决定于2000年5月12日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
兰花科创（600123）99年报
主要财务指标： 单位元
净利润 69,000,031.78
每股收益(摊薄) 0.20
(加权) 0.27
每股净资产(摊薄) 1.82
(加权) 2.43
净资产收益率(%)（摊薄） 10.98%
8.2000.04.27公布公告
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）1999年度股东大会
定于2000年5月12日在公司七楼会议室召开，原定的股权登记日为2000年5月5
日，由于该日期正处于“五一”公休假期内，公司董事会决定将股权登记日延
期至2000年5月8日，报名登记日延期至2000年5月10日。其它事项不变。
9.2000.05.15公布1999年度股东大会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2000年5月12日召开1999年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本；
二、关于2000年度配股募集资金投资项目可行性的议案；
三、2000年度配股议案：以1999年12月31日总股本345000000为基数，按每10
股配售2股的比例进行配股，配股价格为每股8-12元；
10.2000.05.31公布董事会公告
根据有关规定，山西兰花科技创业股份有限公司董事会就公司分别受让四川
湖山新视听实业有限公司和北京广视网信息技术开发有限公司所持北京金网一百
电子商务网络科技有限公司(以下简称“金网一百”)19%和1%股权签署的《股权转
让合同》有关事宜公告如下：
2000年3月28日公司2000年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以自有
资金2400万元受让北京金网一百电子商务网络科技有限公司20%股权的议案》，2000
年5月30日，公司与四川湖山新视听实业有限公司和北京广视网信息技术开发有限
公司签署正式协议受让两公司持有的“金网一百”20%股权，转让价格每股4元，
转让总价款2400万元。转让后，公司持有“金网一百”20%的股权。
11.2000.08.09公布董、监事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2000年8月7日召开一届七次董事会和一届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告和中期报告摘要。
二、同意王全德因健康原因辞去公司副总经理的申请。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.10元 每股净资产 1.92元
净资产收益率(摊薄) 5.20% 调整后每股净资产 1.82元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
12.2000.10.13公布2000年度配股获准公告
山西兰花科技创业股份有限公司1999年度股东大会通过的公司2000年度配股
方案，已经中国证监会太原证监办太证监办函[2000]9号文初审同意，并获中国
证监会证监公司字[2000]158号文核准。本次配股方案为：以公司1999年12月31
日总股本34500万股为基数，每10股配2股，配股价格为每股人民币10.08元。
13.2000.10.18公布配股说明书
山西兰花科技创业股份有限公司实施2000年配股方案为：以1998年末总股本
23000万股为基数，每10股配售3股，以现有总股本34500万股为基数，每10股配售
2股，每股配股价为人民币10.08元。股权登记日为2000年11月1日，除权日为2000
年11月2日，配股缴款起止日期为2000年11月2日至2000年11月15日止(期内券商营
业日)。
社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“兰花配股”、代码“700123”
配股单。
14.2000.10.27公布2000年配股提示性公告
山西兰花科技创业股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月
31日总股本34500万股为基数向全体股东每10股配售2股，配股价格为每股人民币
10.08元。股权登记日为2000年11月1日，除权基准日为2000年11月2日， 配股缴
款起止日期为2000年11月2日至2000年11月15日。 本次社会公众股份配股交易代
码为“700123”，简称为“兰花配股”。
15.2000.11.06公布董事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2000年11月3日召开一届八次董事会，会
议审议同意李有富因工作变动辞去公司总经理职务，聘任郝跃州为公司总经理。
16.2000.11.10兰花科创公布2000年配股提示性公告
山西兰花科技创业股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月
31日总股本34500万股为基数，每10股配2股，每股配股价为人民币10.08元。 股
权登记日为2000年11月1日，除权基准日为2000年11月2日，配股缴款起止日期为
2000年11月2日至2000年11月15日止(期内券商营业日)。
本次社会公众股份配股交易代码为“700123”，简称“兰花配股”。
17.2000.12.05兰花科创公布股份变动及2000年配股新增可流通股份上市的公告
兰花科创股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股份变动情况如下：
单位：股 每股面值：人民币1元
变动前 占总股本 变动增减 变动后 占总股本
的比例 (+、-)配股 的比例
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 225000000 65.22% +2250000 227250000 61.21%
其中：
境内法人持有股份 225000000 65.22% +2250000 227250000 61.21%
其他
1、募集法人股份
2、内部职工股
3、优先股及其他
其中：转配股
未流通股份合计 225000000 65.22% +2250000 227250000 61.21%
(二)已流通股份
1、人民币普通股 120000000 34.78% +24000000 144000000 38.79%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 120000000 34.78% +24000000 144000000 38.79%
(三)股份总数 345000000 100% +26250000 371250000 100%
经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份2400万股
人民币普通股股票将于2000年12月8日上市交易。其中，董事、监事及高级管理
人员所持股份120200股暂时锁定。
18.2000.12.27公布关于继续执行所得税优惠政策的公告
根据财政部财税[2000]第99号《关于进一步认真贯彻落实国务院(关于纠正地
方自行制定税收先征后返政策的通知)的通知》，山西省财政厅以晋财企[2000]38
号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司继续执行所得税优惠政策的批复》批
准公司2000年度继续执行所得税先征33%，后返还18%，实际执行15%税负的优惠政
策。
19.2001.03.14公布董事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2001年3月13日召开一届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、鉴于原承办公司财务审计业务的山西晋元会计师事务所已注销，因此公司
董事会决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司2000年度财务审计机构。本项议
案将提交公司2000年度股东大会通过。
二、对1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙配股项目投资方式进行调整。拟将该项目
投资方式调整为：公司以配股资金3900万元出资与上海华明高技术(集团)有限公司
暨国家超细粉末工程研究中心共同组建山西兰花华明纳米材料有限公司。该公司注
册资本5000万元，其中公司拥有78%的股权。本议案需提交下一次股东大会审议。
20.2001.04.21公布董、监事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2001年4月19日召开一届十一次董事会及
一届五次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2000年度报告及其摘要。
三、通过天健会计师事务所有限公司对公司2000年度财务审计报告中保留意
见有关问题说明的议案。
四、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构的议案。
五、股东大会召开时间另行通知。
兰花科创公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.0223元 每股净资产 2.228元
净资产收益率(摊薄) 1.00% 调整后每股净资产 2.129元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
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