公司大事记
1.2000.1.11公布董事会公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司于2000年1月7日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议
：同意邹小剑先生因身体健康原因辞去公司总经理职务，同时选举蒋发文先生为公司总经理。
2.2000.03.16公布董事会决议公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司于2000年3月14日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议
：
一、关于计提各项资产减值准备的决议；
二、关于调整以前年度损益的决议；
三、关于续签奉节公司、江南公司股权托管合同的决议；
四、审议通过了关于人事变动的议案：免去周尚敏副总经理职务， 同意汤启严辞去副总经理职务，同时，
聘任钟武禄、蔡礼贤为公司副总经理。
3.2000.04.10公布董、监事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2000年4月4日召开二届十五次董事会和二届三次监事会，会议审
议通过如下决议：
一、审议通过了1999年年度报告正本及摘要。
二、审议通过了1999年度利润分配预案：以公司1999年12月31日总股本15888万股为基数，每10股送 1股，
派现金红利0.50元(含税)；本年度不进行公积金转增股本。
三、审议通过了《关于续聘重庆华源会计师事务所为公司财务审计并决定其报酬的议案》。
四、审议通过了公司董事会换届改选及第三届董事会候选人。
三峡水利（600116）99年报主要财务指标： 净利润（万元） 3536每股收益（元
/股） 0.22每股净资产（元/股） 3.46净资产收益率（%） 6.43
4.2000.05.24公布关于召开股东年会的公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会决定于2000年6月28日上午召开1999年股东年会，审议1999年
度利润分配预案等事项。
公布监事会公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2000年5月22日召开二届十一次监事会，会议审议通过公司第三届
监事会股东代表监事候选人。
5.2000.05.25公布董事会决议公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司于2000年5月23日以通讯方式召开了二届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
同意将公司部分上市募集资金改变投向，即停止长滩电厂扩建工程的建设，将原计划用于该工程剩余的75
94.41万元上市募集资金(原计划使用上市募集资金7860万元，发生前期费用265.59万元)改为收购重庆市水利电
力产业(集团)有限责任公司部分经营性资产，即奉节三峡水利电力有限责任公司91.43%的股权、万州区江南水
电有限责任公司89.31%的股权、奉节至巫溪110KV线路，收购价款分别为3416.54万元、1572.83万元、803.33万
元，共计5792.70万元，剩余1801.71万元用于补充企业流动资金。
6.2000.06.29公布股东大会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2000年 6月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、1999年度利润分配方案：每10股送1股，派现金0.50元(含税)；
二、聘请重庆华源会计师事务所为公司财务审计；
三、关于修改公司章程的议案；
四、通过了公司第三届董、监事会成员名单；
五、关于部分募集资金改变投向的议案。
公布董、监事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2000年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
：
一、选举邹小剑为公司第三届董事会董事长；
二、聘任蒋发文为公司总经理，聘任姜孝安、籍毅、钟武禄、蔡礼贤为公司副总经理，许小玉为公司财务
部主任；
三、聘任陈丽娟为公司第三届董事会秘书；
四、选举李鲁川为公司第三届监事会主席。
7.2000.07.10公布1999年度分红派息公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：以公司1999年12月31日总股本1588
8万股为基数，向全体股东按每10股送1股，派现金红利0.50元(含税)，扣税后每10股派现金红利0.20元。股权
登记日为2000年7月13日，除权除息及所送红股可流通部分上市日为2000年7月14日。
公司按新股本摊簿计算1999年度每股净收益为0.20元。
8.2000.07.20公布公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称：三峡水利)法人股东重庆三峡水利电力(集团)股份有限
公司职工持股会(以下简称：持股会)于2000年7月14日分别与恒丰兆业投资有限公司、长春永顺经贸有限公司签
订了《法人股转让协议》，将所持有“三峡水利”的770万股法人股按2.85元/股、330万股法人股按2.85元/股
分别转让到恒丰兆业投资有限公司、长春永顺经贸有限公司。本次股权转让行为已经过“三峡水利”董事会渝
三电董字[2000]函01号、02号文同意。
本次法人股转让后，持股会持有“三峡水利”的法人股减为996.16万股，占“三峡水利”总股本的5.70%，
恒丰兆业投资有限公司持有“三峡水利”法人股770万股，占“三峡水利”总股本的4.41%，长春永顺经贸有限
公司持有“三峡水利”法人股354.09万，占“三峡水利”总股本的2.03%。
9.2000.07.27公布董、监事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2000年7月23日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过公司《2000年中期报告》正本及摘要；
二、审议通过《关于转让成都兆丰养殖有限责任公司股权的议案》：同意将公司所持成都兆丰养殖有限责
任公司40%的股权，计160万股，以三峡水利1999年未经审计的成都兆丰养殖有限责任公司帐面价值作为依据，
转让给公司第一大股东重庆水利电力产业(集团)股份有限公司的控股公司重庆市民安实业开发有限公司，总计
转让价款为人民币818400.00元。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.051元
每股净资产 3.51元净资产收益率(摊薄) 1.44% 调整后每股净资产 3.40元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.08.01公布内部职工股上市公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司299.2万股内部职工股(
其中公司董、监事及高级管理人员所持13200股，按规定暂时锁定)将于2000年8月4日上市流通。
11.2000.10.20三峡水利公布公告
接重庆市万州区物价局万价工[2000]126号文“关于贯彻重庆市物价局调整三峡水利电力(集团)股份有限公
司电网销售价格的通知”， 为缓解国家电网趸售电价提高对地方供电企业的压力，使国家电网与地方电网电价
基本一致， 三峡水利公司电力销售综合提价每千瓦时0.0212元。在现有装机及售电量的情况下， 提价后预计
公司每年可增加利润总额约600余万元。调整后的销售电价从2000年10月12日抄见电量起执行，预计本年增加利
润总额约150万元。
12.2000.11.14三峡水利公布公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司为参股公司重庆市万州电力开发有限公司(以下简称万州公司，公司
持股 35%)提供的贷款、债券担保总计7600万元期限已到，至今，万州公司尚有5220万元未偿还。目前，贷款银
行尚未向公司提出任何承担偿还贷款连带责任的请求，公司将督促万州公司及时偿还贷款，有关情况公司将按
照有关规定予以信息披露。
13.2000.12.02三峡水利公布董事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2000年11月30日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于授权经理班子对不超过公司最近经审计的净资产 10%的流动资金进行短期投资的决议。
二、关于改造沱口电厂2*65吨煤粉炉为循环流化床垃圾焚烧炉的决议。项目总投资为2900万元，其中科技
贷款2300万元，国债、自筹及其它600万元。
三、关于修改公司章程的决议。
四、关于出让铭丰公司股权并进行债务重组的决议。
公司决定以零价格整体转让铭丰公司全部股权予李波。同时，进行债务重组，李波以54万元支付铭丰公司
欠恒联公司债务1860870.22元，款项支付后，恒联公司放弃对铭丰公司的债权。
五、关于出让恒联公司所持物资公司股权的决议：以每股1.00元的价格出让恒联公司所持重庆市万州区三
峡物资设备有限公司 360万股股权予骆吉玉，以万州区丰联实业有限公司所欠物资公司的债务为受让方骆吉玉
支付给恒联公司的转让费。
六、关于购买重庆市谊德美食城写字楼的决议：公司决定购买重庆市谊德美食城写字楼，面积1362平方米
，每平方米4800元，总计价款653.76万元，以按揭方式付款，首期付30%。
14.2001.01.18公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2001年1月17日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
同意转让公司持有的重庆市万州电力开发有限公司35%的出资额予重庆市万州区电力总公司，总计转让价款
2386.3万元。公司与重庆市万州区电力总公司于2001年1月5日签署《重庆市万州电力开发有限公司出资额转让
协议》。重庆市万州区电力总公司间接持有公司国家股3698.2万股，占总股本的21.16%，间接为公司第一大股
东。因此本次股权转让行为属关联交易。
董事会决定于2001年2月20日上午召开2001年临时股东大会，审议关于修改公司章程等及以上事项。
15.2001.02.21公布2001年临时股东大会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2001年 2月20日召开2001年临时股东大会，会议审议通过了如下
决议：
一、通过《关于公司章程修改的议案》。
二、通过《关于沱口电厂循环流化床垃圾焚烧发电技改项目的议案》：项目总投资为2900万元。
三、通过《关于转让“三峡水利”所持万州公司股权予电力总公司的议案》：同意转让公司持有的重庆市
万州电力开发有限公司 35%的出资额予重庆市万州区电力总公司，总计转让价款2386.3万元。此次转让属关联
交易。
16.2001.03.19公布公告
接中国长城资产管理公司重庆办理处“关于归还贷款本息1440万元的催告函”，要求重庆三峡水利电力(集
团)股份有限公司对1995年11月1日为四川三峡果汁厂(该公司已于2000年9月依法宣告破产)提供的1000万元贷款
担保及440万元利息承担保证责任，否则，将依法起诉公司。
因工作人员调离，相关资料遗失，公司一直未作信息披露。目前，公司正积极与有关各方协商，并准备应
诉，尽力减少公司损失。有关情况，公司将按有关规定及时予以披露。
17.2001.03.20公布董、监事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2001年3月16日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议
通过了如下决议：
一、2000年年度报告正本和摘要。
二、2000年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、关于对外借款收取资金占用费按实际收入处理的请示。
四、关于核销流动资产损失的请示。
五、关于聘请会计师事务所的议案：决定2001年度继续聘请重庆天健会计师事务所为公司进行财务审计。
六、关于将公司所持万州区天科通信有限公司(以下简称：天科公司)、万州区正方资源有限公司(以下简称
：正方公司)股权转让的议案：天科公司，注册资本200万元，公司出资90万元，占45%，公司决定以零价将所持
天科公司45%股份转让给万州区电力劳动服务总公司；正方公司注册资本200万元，公司出资120万元，占60%。
公司决定将所持正方公司60%股份120万元以1：1转让给重庆市万州区沱口电力技术有限责任公司(属集体企业)
，受让方每年支付20万元转让款，分6年付清。
七、关于预计担保或有负债的请示。1995年11月1日，公司为原四川三峡果汁厂向中国农业银行万县市龙宝
支行限额贷款1000万元提供担保，由于该厂已破产，其贷款已转移到中国长城资产管理公司重庆办事处，连本
带息共计1440万元，根据有关要求，2000年度预计400万元的或有负债。
八、2000年度股东大会召开时间及相关事项授权董事会秘书按有关规定另行通知。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.22元 每
股净资产 3.01元净资产收益率(摊薄) 7.20% 调整后每股净资产 2.91元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
18.2001.03.26公布公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2001年 3月23日接重庆市第二中级人民法院应诉通知书(2001渝二中
法民初字第14号)，该院决定受理中国长城资产管理公司重庆办事处诉公司借款担保纠纷一案，并要求公司应诉
。
公司1995年11月 1日为重庆三峡果汁厂 (原“四川三峡果汁厂”，该厂已于2000年 9月依法宣告破产)100
0万元贷款提供担保，担保期限5年。重庆三峡果汁厂从1995年12月22日至1998年1月24日先后35次共借款999万
元，至今逾期未还。中国长城资产管理公司重庆办事处于2001年3月8日向该院提起民事诉讼，要求法院判令公
司承担重庆三峡果汁厂债务的连带责任，给付欠款 999万元及其资金利息，同时承担本案的一切诉讼费用。
公司正积极准备应诉，尽力减少公司损失。有关情况，公司将按有关规定及时予以披露。(相关公告见200
1年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》)
| 
