公司大事记
1.2000.1.28公布99年报主要财务指标： （单位元）主营业务收入 633,94
3,344.50净利润 89,784,735.27 总资产 1,266,590,587.00 股
东权益 519,106,802.62 每股收益 0.6013 每股收益（加权）
0.6013 每股收益（扣除非经常性损益）0.5853 每股净资产 3.48 调整后每股净资
产 3.41 每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 净资产收益率（%）
17.30
公布董、监事会决议和召开股东大会的公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年 1月26日召开二届十次董事会和二届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过了公司 1999年利润分配预案：以1999年末总股本149311360股为基数，向全体股东每10股送红股
2股，每10股转增4股的比例转增股本。
二、通过公司1999年年度报告及年度报告摘要。
三、通过公司2000年配股方案：以1998年末的总股本149311360股为基数，按 10：3的配股比例向全体股东
实施配股，每股配股价格幅度为9-15元。本次配股决议的有效期限为自股东大会通过本次配股方案起12个月内
有效。
四、通过了公司2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案。
五、通过了公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
六、推荐并选举产生了新一届董、监事会候选人。
董事会决定于2000年3月1日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
2.2000.2.23公布董事会公告
新疆特变电工股份有限公司根据有关规定，现就公司法人股东协议转让部分法人股的有关事宜公告如下：
根据昌吉市特种变压器厂、新疆维吾尔自治区投资公司签定的法人股股权转让协议书，昌吉市特种变压器
厂将其持有的新疆特变电工股份有限公司法人股 440万股转让给新疆维吾尔自治区投资公司。转让完毕后，昌
吉市特种变压器厂持有新疆特变电工股份有限公司法人股3424万股，占总股本的22.93%，仍为公司第一大股东
；新疆维吾尔自治区投资公司受让昌吉市特种变压器厂转让股份后，持有新疆特变电工股份有限公司法人股75
8.64万股，占总股本的5.08%，为公司第5大股东。
3.2000.03.02公布99年度股东大会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年3月1日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1999年利润分配预案：以1999年末总股本149311360股为基数，向全体股东每10股送红
股2股，并用资本公积金向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本；
二、审议通过了公司2000年配股方案：以1998年末总股本149311360股为基数，按10：3的配股比例向全体
股东实施配股，拟定配股价格幅度为每股9-15元，本次配股决议的有效期限为自股东大会通过本次配股方案起
12个月内有效；
三、选举产生了第三届董事会、监事会成员。
董、监事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年3月1日召开三届一次董、监事会，会议选举张新为公司董事长，选举
许伯通为公司副董事长；聘任张新为公司总经理，根据董事长提名聘任郭俊香为公司董事会秘书；选举魏玉贵
为公司监事会主席。
4.2000.03.14公布重大事项公告
新疆特变电工股份有限公司与清华大学于2000年3月10日签署了《关于科学研究和技术开发的合作协议书》
，合作内容如下：
一、关于世界经济一体化条件下及中国加入WTO后特变电工的发展战略规划的合作；
二、关于提高特变电工高新技术储备，进行新型高性能电力电子产品研究开发，超导技术的探索、应用及
产品开发研究的合作；
三、关于信息技术产品及服务技术研究的合作；
四、关于220KV级以下的变压器产品优化设计、国际水平变压器产品研制、三维设计软件开发的合作；
五、关于新型高性能电线电缆产品研制开发的合作；
六、关于共同开发推广太阳光电技术，建设绿洲生态系统示范工程及产业化的合作；
七、关于在特变电工进行管理人员MBA培训和技术人员培训的合作；
八、在以上合作的基础上，条件成熟时，在清华科技园建立“特变清华科学研究与技术开发中心”。
同时，公司与清华大学就特变电工2001-2005发展战略研究、太阳能扬水与照明综合应用系统示范工程、合
作建设新疆综合信息平台签定了具体的合同书协议书。
5.2000.03.29公布关于实施99年度送红股及资本公积金转增股本公告
新疆特变电工股份有限公司实施1999年度送红股及资本公积金转增股本方案为：以1999年12月31日总股本
14931.136万股为基数，每10股送红股2股；并以资本公积金每10股转增4股。股权登记日为2000年 4月3日，除
权日及送、转增股上市交易日为2000年4月4日。
本次送转方案实施后，公司股本变动情况如下：
单位：万股
本次变动前 送 股 转增股 本次变动后
一、未上市流通股份
发起人股份 6164.416 1232.8832 2465.7664 9863.0656
募集法人股份 1902.72 380.544 761.088 3044.352
内部职工股 624 124.8 249.6 998.4
未上市流通股份合计 8691.136 1738.2272 3476.4544 13905.8176
二、已上市流通股份社会公众股 6240 1248 2496 9984
三、股份合计 14931.136 2986.2272 5972.4544 23889.8176
本次送、转股份后，股份总数变更为23889.8176万股，按新股本摊薄计算，
1999年每股收益为0.3758元。
6.2000.05.24公布2000年度配股说明书
新疆特变电工股份有限公司2000年度配股方案已经中国证券监督管理委员会
乌鲁木齐证券监管特派员办事处以乌证监办函[2000]10号文出具了初审意见，并
经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]47号文核准通过。配股方案为：
以1998年12月31日总股本149311360股为基数，每10股配售3股，若以本次配股股
权登记日前总股本238898176股为基数计算，则配售比例为每10股配售1.875股，
每股配股价为人民币13.8元。股权登记日为2000年6月7日，除权基准日为2000年
6月8日。配股缴款起止日期为2000年6月8日至2000年6月21日止(期内证券商营业
日)。
社会流通股股东认购社会流通股配股部分时，填写“特变电工配股”，代码
为“700089”。
内部职工股股东认购配股时，填写“特变电工职配”，代码为“702089”。
7.2000.06.06公布配股提示性公告
新疆特变电工股份有限公司实施2000年配股方案为：以1998年末总股本
14931.136万股为基数，每10股配售3股；以现有总股本23889.8176万股计算，
实际配售比例为每10股配售1.875股，配股价格为每股人民币13.8元。股权登
记日为2000年6月7日，除权基准日为2000年6月8日，配股缴款起止日期为2000
年6月8日至2000年6月21日(期内券商营业日)。
8.2000.06.09公布内部职工股上市提示性公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，新疆特变电工股份有限公司
998.4万股内部职工股将于2000年6月13日上市流通，其中，公司董事监事及
高级管理人员所持129664股按规定继续锁定。
9.2000.06.20公布临时董事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年6月16日以通讯方式召开了临时董事会，
经通讯表决通过了以下内容：
投资1000万元与重庆信息产业发展有限公司、重庆市电力公司、重庆科技风
险投资有限公司等八家法人单位共同发起组建重庆市信息港宽带网络有限公司。
该公司注册资本2亿元，公司投资占该公司注册资本的5%。
配股缴款提示性公告
新疆特变电工股份有限公司实施本次配股方案为：以截止1998年末总股本
14931.136万股为基数，向全体股东每10股配售3股，按现有总股本23889.8176
万股计算，实际配售比例为每10股配售1.875股。配股价格为每股人民币13.8元。
股权登记日为2000年6月7日，除权基准日为2000年6月8日。配股缴款起止日期
为2000年6月8日至2000年6月21日(期内券商营业日)。
10.2000.07.04公布股份变动公告
新疆特变电工股份有限公司经实施配股后，公司股份变动情况如下：
数量单位：股
变动前 配股 变动后 比例%
1、尚未流通股份
发起法人股 98630656 98630656 38.01
社会法人股 30443520 30443520 11.73
尚未流通股份合计 129074176 129074176 49.74
2、可流通股份
社会公众股 109824000 20592000 130416000 50.26
3、股份总数 238898176 20592000 259490176 100
本次配股共计配售2059.2万股，定于2000年7月7日在上海证券交易所上市流
通。
11.2000.08.08公布临时董事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年8月5日以通讯方式召开临时董事会，会
议审议通过如下决议：
一、向新疆晨光新能源开发有限责任公司投资400万元(占该公司注册资本的
40%)的议案；
二、向新疆特变贝斯电子仪器设备有限公司投资1600万元 (占该公司股本总
额的32%，为该公司的第一大股东。)的议案。
12.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.202元 每股净资产 3.26元
净资产收益率(摊薄) 6.21% 调整后每股净资产 3.20元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年8月16日召开三届二次董事会及监事会，
会议审议通过了公司2000年中期报告及中报摘要。
13.2000.11.20公布临时董事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年11月16日召开临时董事会，会议审议
通过了《关于兼并衡阳现代电气设备集团有限公司的议案》，现就兼并重组有
关事项公告如下：
公司已与衡阳机械工业集团有限公司(以下简称衡阳机械)、衡阳现代电气
设备集团有限公司(以下简称衡阳现代)签订了《新疆特变电工股份有限公司与
衡阳机械工业集团有限公司关于兼并衡阳现代电气设备集团有限公司之合同书》。
根据合同，公司以整体兼并方式兼并衡阳现代，即公司受让衡阳机械所持有的
衡阳现代的全部股权(100%股权)，该股权的受让计价方式为：由公司向衡阳机
械支付衡阳现代经西安希格玛有限责任会计师事务所审计、经陕西华德诚有限
责任公司会计师事务所评估的净资产价值1595957.97元，承接衡阳现代的债务，
接受全部资产。
公司收购兼并衡阳现代后，将对该企业进行重组，公司以拥有该企业的净
资产及货币资金投资，并吸收其他战略投资者，组建有限责任公司，公司本次
投资额拟为1亿元人民币，该有限责任公司成立后，公司承接的衡阳现代的负债、
全部资产将转由该公司承担及拥有。
董事会决定于2000年12月18日上午召开临时股东大会，审议以上事项。
14.2000.12.19公布临时股东大会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2000年12月18日召开2000年临时股东大会，
会议审议通过了“关于兼并衡阳现代电气设备集团有限公司的议案”。
15.2001.01.02公布临时董事会决议公告及召开临时股东大会的通知
新疆特变电工股份有限公司于2000年12月28日召开临时董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了变更部分募集资金投向的议案。
二、通过了增加向上海邦联创业投资有限公司投资的议案。
公司本次拟认购该公司增资扩股股份2000万股，每股价格按净资产值1.36元
计算，共计投资2720万元。上海邦联创业投资有限公司本次增资扩股后，注册资
本约6亿元，净资产约8亿元。
三、通过了公司董事陈震因工作变动原因辞去董事职位，并推荐永寿福为董
事候选人的议案。
董事会决定于2001年2月6日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
16.2001.02.07公布2001年第一次临时股东大会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2001年2月6日召开2001年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过“关于变更部分募集资金投向的议案”。
二、同意公司董事陈震辞去董事职位，并选举永寿福为公司董事。
17.2001.03.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
新疆特变电工股份有限公司于2001年3月12日召开三届三次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年度报告和年度报告摘要。
二、审议通过了公司2000年度利润分配预案：以2000年12月31日总股本
259490176股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。
三、审议通过了变更公司董、监事的议案。
董事会决定于2001年4月18日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
特变电工公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.36元 每股净资产 3.1599元
净资产收益率(摊薄) 11.36% 调整后每股净资产 3.0797元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
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