1.2000.07.01公布董事会公告
    潍坊华光科技股份有限公司同北京有色金属研究总院共同出资组建的“潍坊华光电池有限责任公司”日前
已经潍坊市工商行政管理局批准，并于2000年 6月26日正式注册成立。该公司注册资本为 1亿元人民币，其中
：公司以现金、厂房出资8000万元，占注册资本的 80%；北京有色金属研究总院出资2000万元，占注册资本的
20%。
    2.2000.07.10公布董事会决议公告
    潍坊华光科技股份有限公司于2000年7月7日召开董事会专题会议，就改聘会计师事务所一事形成如下决议
：公司决定改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。
    此议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。
    3.2000.07.19公布临时股东大会决议公告
    潍坊华光科技股份有限公司于2000年7月18日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于公司更名的议案。
    二、关于修改公司章程的议案。
    三、关于受让北京北大青鸟有限责任公司持有的章丘广电青鸟信息网络有限责任公司股权的议案。

    董事会决议公告
    潍坊华光科技股份有限公司于2000年 7月18日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、经董事长许振东提名，推举公司董事徐祗祥为公司第三届董事会副董事长。
    二、经本人申请，张玉权不再担任公司副总经理。
    4.2000.08.09公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2000年8月7日召开三届八次董事会和三届五次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、公司2000年中期报告及摘要。
    二、公司2000年中期利润分配预案：2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司关于前次募集资金使用情况的报告。
    四、公司2000年配股预案：以2000年6月30日公司总股本22441.6万股为基数，以每10股配3股的比例向全体
股东配售，每股配股价拟定为18-24元。本次配股的有效期为公司股东大会通过该配股方案起12个月内有效。
    五、公司2000年配股募集资金投资项目及可行性的报告。
    六、通过成立滩坊青鸟华光软件有限公司(暂定名)可行性报告的议案：该公司注册资本1000万元，其中公
司以自有资金出资 900万元，占该公司注册资本的90%。
    七、关于修改公司章程的议案。
    八、经本人申请，杜传亮和殷立新不再担任公司监事，决定推荐张晓峰和张群为公司第三届监事会候选人
。
    董事会决定于2000年9月12日上午召开2000年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

     2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.146元  
   每股净资产         2.7537元净资产收益率(摊薄)     5.303%      调整后每股净资产   2.7067元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
    5.2000.09.01公布2000年度配股预案法人股股东认购征询公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2000年8月7日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了公司
2000年度增资配股预案。
    公司已于2000年8月10日向法人股股东寄送了本次配股认购征询函，告知本次配股认购事宜，截止2000年8
月31日，收到法人股股东征询函所代表股份86539200股。为进一步保障法人股股东的利益，公司将继续对未收
到征询函和已收到征询函但未及时将征询函寄回公司的股东一一征询对本次配股的意见。
    请各位法人股股东在2000年9月11日前，以书信或传真方式告知是否参加本次配股，请写明股东名称、帐号
、以及截至2000年6月30日持股数量，可配股数和认购股数。
    6.2000.09.13公布临时股东大会决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2000年9月12日召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如下
决议：
    一、关于公司2000年中期利润分配的预案：2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、关于公司前次募集资金使用情况的报告。
    三、关于公司2000年配股的议案：以2000年6月30日公司总股本22441.6万股为基数，以每10股配3股的比例
向全体股东配售，每股配股价拟定为18-24元。本次配股的有效期为公司股东大会通过该配股方案起12个月内有
效。
    四、关于公司2000年配股募集资金投资项目及可行性的报告。
    五、关于更换会计师事务所的议案：决定改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
    六、关于修改公司章程的议案。
    七、关于调整监事的议案：选举张晓峰、张群为公司监事会监事。
    7.2000.10.17公布董事会公告
    自2000年10月17日起，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司电话总机号码由(0536)8236921变更为(0536)8
222888，证券咨询电话为(0536)8222888-8265，其他联系方式不变。
    8.2000.11.11青鸟华光公布重大事项公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司同北京北大青鸟有限责任公司共同出资组建的“潍坊青鸟华光软件有
限公司”日前已经潍坊市工商行政管理局批准，并于2000年11月8日正式注册成立。该公司注册地址在国家级潍
坊高新技术产业开发区内，注册资本为1000万元人民币，其中公司出资900万元，占注册资本的90%。
    9.2000.12.15公布董事会决议公告
    潍纺北大青鸟华光科技股份有限公司于2000年12月13日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了“关于成立深圳北大青鸟华光科技有限公司”的议案：公司决定与北京北大青鸟有限责任
公司共同发起成立“深圳北大青鸟华光科技有限公司”(暂定名)，公司以现金900万元作为出资，占注册资本的
90%，北京北大青鸟有限责任公司以现金100万元作为出资，占注册资本的10%。
    二、审议通过了“关于投资组建潍坊广电网络有限公司”的议案：经与潍坊广电信息网络发展有限公司协
商，拟共同投资组建“潍坊广电网络有限公司”，潍坊广电信息网络发展有限公司以其净资产约 1.04亿元出资
(最终以其净资产评估确认值为准)，占网络公司注册资本的 51%；公司以货币出资约1亿元，占网络公司注册资
本的49%。
    三、审议通过了“关于在国家级潍坊高新技术产业开发区购买土地建设北大青鸟信息产业园”的议案：公
司拟在国家级潍坊高新技术产业开发区内征地 400亩，用于建设“北大青鸟信息产业园”。土地出让金预计在
28万元/亩左右(最终以评估确认值为基础，经双方协商确定)，预计投资约1.12亿元人民币。
    四、审议通过了“关于向中国建设银行申请 4亿元人民币贷款”的议案：公司拟向建设银行总行贷款 4亿
元人民币。公司将对章丘广电青鸟信息网络有限公司所持有的股权作为置押。
    五、审议通过了“关于增资控股北京恒通视讯科技发展有限公司”的议案：公司拟出资 520万元人民币，
以增资扩股方式控股北京恒通视讯科技发展有限公司。
    六、审议通过了“关于调整及增补公司董事”的议案：因工作调动原因，公司董事向阳、陈朋辞去公司董
事职务。董事会决定增补李雨洲为公司三届董事会董事。
    本次董事会形成了六项决议，其中，第六项议案须报请公司股东大会批准，股东大会具体召开日期，公司
将另行公告。
    10.2000.12.29公布董事会公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议讨论通过了“关于增资控股北京恒通视讯科
技发展有限公司的议案”。公司董事会现就该项议案的进展情况特作说明如下：
    前段时间，公司与北京恒通视讯科技发展有限公司就双方的合作事宜进行了接触，并就合作方式达成了初
步意向。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司董事会在第一时间作出决议并进行了公告。目前
，双方合作的细节问题仍在进行具体协商，协议尚未签署，公司董事会将对该项决议的实施情况及时履行信息
披露义务。
    11.2001.01.10公布董事会决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2001年1月9日召开三届十次董事会，会议审议通过了“关于投资河
南广电网络投资公司的议案”。
    为加快公司进军广电网的步伐，经与河南省广播电影电视局协商，拟共同投资组建“河南广电网络投资公
司”。河南省广播电影电视局拟以经评估确认的实物资产作价出资，占注册资本的51%，公司拟以自有资金约2
亿元人民币出资(最终以河南省广播电影电视局评估确认的实物资产额经双方协商确定)，占注册资本的49%。目
前双方正在就有关合作事宜进行协商，协议尚未正式签署。
    12.2001.02.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2001年2月25日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年年度报告及摘要。
    二、审议通过了公司2000年年度利润分配预案：拟以2000年底公司总股本22441.6万股为基数，每10股派发
现金红利0.6元(含税)；本年度不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《关于增补公司董、监事的议案》。
    四、审议通过了《关于高级管理人员人事调整的议案》：免去徐宁公司副总经理职务。
    董事会决定于2001年3月30日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.2653元    
 每股净资产        2.813元净资产收益率(摊薄)    9.431%      调整后每股净资产   2.763元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.60元(含税)。
    13.2001.03.02公布董事会公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2001年 2月27日刊登的“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三
届董事会第十次会议决议公告”应为“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公
告”，特此更正。
    14.2001.04.24公布董、监事会决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2001年4月21日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过了关于对公司配股资格进行自查的议案。
    三、通过了关于对山东潍坊和信会计师事务所有限公司为公司1999年度财务报告出具的非标准无保留意见
审计报告的说明。
    四、通过了关于成立北京北大青鸟华光科技有限公司的议案：该公司注册资本2000万元人民币(暂定)，公
司和公司控股的潍坊青鸟华光软件有限公司共同投资，其中，公司出资1600万元，占注册资本的80%。