1.99.12.23公布董事会决议公告
    青岛海信电器股份有限公司于1999年12月21日召开一届九次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、聘任汤业国先生为总经理，于淑珉女士不再担任总经理。
    二、汤业国先生不再担任股份公司总会计师职务。
    三、由总经理提议，董事会同意聘任弭良源先生为副总经理。
    四、由于工作变动，经总经理提议，董事会同意解聘刘琴女士副总经理职务，并聘任其担任贵阳海信电子
有限公司总经理。
    五、经董事长周厚健先生提议：本届董事会同意周厚健先生辞去董事长职务，保留董事职务；推举前总经
理于淑珉女士出任董事长。
    2.99.12.29 公布董事会公告
    青岛海信电器股份有限公司于1999年12月27日召开一届十次董事会， 会议讨论通过了关于投资组建“青岛
海信计算机有限公司”的投资方案 ：经本届董事会研究，决定将原投入家用多媒体计算机项目资产经评估后作
为公司投资(其中：实物资产评估值为22700453元，现金7299547元)与海信集团公司共同组建“ 青岛海信计算
机有限公司”。新公司注册资本为4000万元，其中：公司投资 3000 万元， 占注册资本的75%，海信集团公司
投资1000万元，占注册资本的25%。
    3.2000.4.5公布99年报主要会计数据和财务指标：          单位：元         (1) 主营业务收入     
       2,982,074,124.76 (2) 净利润                    118,887,838.32(3) 总资产                  
2,457,069,280.13 (4) 股东权益                1,332,850,551.66 (5) 每股收益（摊薄）              
     0.287 
    每股收益（加权）                   0.335 每股收益（扣除非经常性损益）                       
      0.193 (6) 每股净资产                         3.216 调整后的每股净资产                     
3.202 (7) 每股经营活动产生的现金流量净额                           0.225 (8) 净资产收益率（%）  
                 8.92
    公布董、监事会决议公告
    青岛海信电器股份有限公司于2000年4月3日召开第一届董、监事会2000年第一次会议，会议审议并通过如
下决议：
    一、通过公司1999年度报告及报告摘要；
    二、通过公司1999年度利润分配预案：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    三、审议变更部分董事议案：蒋守俭董事由于工作调整，本次会议同意其不再担任董事，更选汤业国为新
任董事；
    四、审议董事会换届的议案：按照公司章程规定，第一届董事会将于2000年4月8日达到换届时间，本次会
议决定董事周厚健、于淑珉、王希安、夏晓东、刘国栋、王培松、马明太、常振明八位董事继续担任董事职务
，汤业国作为新任董事经过股东大会审议后，与前八名董事共同组成第二届董事会，任期自2000年股东大会之
后三年，此议案报请2000年度股东大会审议；
    五、审议通过董事长续聘盛强女士为第二届董事会秘书的议案；
    六、审议公司调整副总经理的提名案：根据工作需要，董事会同意高玉岭不再担任副总经理职务，经总经
理提名，董事们同意增选任立人为副总经理；
    七、通过变更监事议案：由于工作变动原因，本次会议同意宗月宁辞去职工监事的请示，并决定新任职工
监事将于 4月份召开的本年度职工代表大会上选举产生；
    八、通过监事会换届的议案：首届监事会将于2000年4月8日达到换届时间，本次会议决定监事会召集人肖
建林，监事刘振顺继续担任监事，与上述新选职工监事组成第二届监事会，任期自2000年股东大会之后三年，
此议报请股东大会审议。
    1999年度股东大会召开时间另行通知。
    4.2000.4.21公布董事会决议及召开股东大会公告
    青岛海信电器股份有限公司于2000年 4月19日召开第一届董事会2000年第二次会议，会议审议通过如下决
议：
    一、部分变更前次募集资金投向：1、取消54厘米多媒体彩电项目；2、收购并增资南非海信股份有限公司
；3、增资辽宁海信电子有限公司；4、增资青岛海信计算机有限公司。
    二、追加部分项目募集资金投入：1、彩电售后服务网络建设项目： 在2000年继续追加投资 400万元，共
计追加投资 790万元 。2、以上项目节余资金共计3499万元补充流动资金。
    董事会决定于2000年 5月26日下午召开1999年度股东年会，审议1999年度利润分配预案等及以上事项。
    5.2000.05.30公布董、监事会决议公告
    青岛海信电器股份有限公司第二届董、监事会成员经2000年 5月26日召开的1999年度股东大会选举产生。
会议同意选举于淑珉为第二届董事会董事长。任期三年。同意选举肖建林为第二届监事会召集人。任期三年。
    6.2000.07.25公布董、监事会决议公告
    青岛海信电器股份有限公司于2000年7月23日召开二届二次董、监事会，会议审议通过公司2000年中期报告
及摘要。
  
    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.123元   
  每股净资产          3.31元净资产收益率(摊薄)    3.71%       调整后每股净资产    3.26元公司2000
年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    7.2000.08.24公布重大事项公告
    青岛海信电器股份有限公司于2000年8月22日召开临时董事会，会议决定购买青岛经济技术开发区土地，用
于兴建青岛海信信息产业园。具体内容如下：
    公司决定向青岛经济技术开发区购置国有土地，并于6月30日与青岛经济技术开发区签定了国有土地使用权
有偿出让合同，用于数字化多媒体彩电的技术改造项目建设，土建工程将于2001年年底前竣工。此次共受让土
地499.8亩，受让年限50年(2000年6月30日-2050年6月30日)，价格为3501.3025万元。合同签定后15日首次支付
土地出让金和土地登记费1250万元，余款于合同签定后6至12个月内分次付清。
    8.2000.09.06公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    青岛海信电器股份有限公司于2000年9月5日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、2000年配股预案：以1999年12月31日公司总股本414491472股为基数，以每10股配售6股的比例向全体
股东实施配股，每股配股价拟定为11-14元。本次配股决议的有效期自公司2000年度第一次临时股东大会通过之
日起一年内有效。
    董事会决定于2000年10月7日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
     9.2000.09.16海信电器公布关于同意《前次募集资金专项审计报告》并提交股东大会审议的董事会决议
    青岛海信电器股份有限公司(下简称本公司)二届四次董事会对本公司前次募集资金使用情况作出说明，并
于2000年9月6日公告。青岛汇德会计师事务所日前出具了《前次募集资金专项审计报告》。经董事会审议，同
意该报告内容，并提交至10月7号的2000年首次临时股东大会进行审议。
    10.2000.10.10公布临时股东大会决议公告
    青岛海信电器股份有限公司于2000年10月7日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、董事会对前次募集资金使用情况的说明；
    二、2000年配股预案：以1999年12月31日公司总股本414491472股为基数，以每10股配售6股的比例向全体
股东实施配股，本次配股价格拟为每股人民币11-14元。
    11.2000.12.29公布配股说明书
    青岛海信电器股份有限公司实施本次配股方案为：每10股配 6股，配股价格为每股12.18元。股权登记日为
2001年1月12日,除权交易日为2001年1月15日。本次配股缴款起止日期为2001年 1月15日至2001年2月9日(期内
券商营业日)。本次流通股的可配股量为7644万股。交易简称“海信配股”，交易代码为“700060”。
    12.2001.01.12公布关于2001年度配股的提示性公告
    青岛海信电器股份有限公司实施本次配股方案为：以公司现有总股本414491472股为基数，每10股配售6股
，每股配股价为人民币12.18元。股权登记日为2001年1月12日，除权交易日为2001年1月15日，配股缴款起止日
期为2001年1月15日至2001年2月9日(期内券商营业日)。
    本次社会公众股份配股交易代码“700060”，简称“海信配股”。
    13.2001.02.07公布2001年度配股再次提示性公告
    青岛海信电器股份有限公司实施本次配股方案为：以现有总股本414491472股为基数，每10股配6股，每股
配股价为人民币12.18元。股权登记日为2001年1月12日，除权交易日为2001年1月15日，配股缴款起止日期为 
2001年1月15日至2001年2月9日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“海信配股”买入单，申报代码为“700060”。
    14.2001.02.14公布购买土地的公告
    青岛海信电器股份有限公司于2001年2月7日与青岛经济技术开发区签定了国有土地使用权出让合同，用于
兴建海信信息产业园配套办公用房。
    公司为实施信息产业园的建设规划，需分次向青岛经济技术开发区土地规划局购置国有土地。本次受让土
地150.63亩，用于2000年配股项目“数字化多媒体彩色电视机生产线技改项目”配套的办公及生活楼的建设。
出让年限为自2001年到2051年。出让金额：按105元/平方米出让，总金额为人民币1055.1963万元。土地出让合
同签订15日内，公司按37.5元/平方米缴纳土地出让金376.5675万元和土地登记费0.8073万元。剩余土地出让金
于2002年内分两次付清。本次受让连同前次受让共计650.63亩国有土地，合同总金额为4556.4988万元。 此投
资额度没有超出公司股东大会对董事会5000万元的投资授权。
    15.2001.03.08公布关于变更企业经营范围决议的公告
    青岛海信电器股份有限公司于2001年3月6日召开二届五次董事会，会议审议并一致通过了变更公司的经营
范围的决议。
    变更后公司的经营范围为：电视机、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电
器和电子产品的制造、销售和服务。
    此决议将提交下次股东大会审议。
    16.2001.04.17公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    青岛海信电器股份有限公司于2001年 4月13日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过了如
下决议：
    一、2000年度利润分配预案：拟以2000年末总股本 41449.1472万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红
利 1.25 元(含税)， (按照 2001 年配股后总股本493767810股计算，实际每10股派现金红利1.05元(含税)]。
不进行资本公积金转增股本。
    二、2000年年度报告及其摘要。
    三、变更公司住所及变更工商注册地。
    四、修改公司章程的决议。
    五、关于收购淄博海信公司 44%股份的议案：董事会决定以自有资金向海信集团公司收购淄博海信电子有
限公司(以下简称“淄博海信”)部分股权。本次海信集团公司将其持有淄博海信49%国有法人股权中的44%部分
以2000年10月末净资产评估确认后价格转让给公司。 集团公司向公司转让 44% 的股权对应净资产为2931万元
。本次转让后，淄博海信注册资本3470万元，公司出资资本3296.5万元，占95%股权。本次转让属于公司和控股
股东单位之间的关联交易。
    六、发起设立“北京海信数码科技有限公司”：决定以自有资金750万元,与刘建伟、孙小波等19名自然人
股东全部以现金发起设立“北京海信数码科技有限公司”(以下简称“数码公司”)。数码公司注册资本为人民
币1000万元，公司占75%。
    七、增资“青岛海信软件股份有限公司”：青岛海信软件股份有限公司注册资本为人民币1500万元，总股
本为1500万股，公司持有450万股，占总股本30%，为第一大股东。海信软件公司董事会、股东大会决定通过吸
收境外法人投资转为外商投资股份有限公司，由香港注册的IFORTUNE LIMITED公司出资1050万元后，海信软件
公司注册资本暨总股本由原来的1500万元增至3000万元，同时公司更名为“青岛海信网络科技股份有限公司”
。此次增资中,港方股东IFORTUNE LIMITED公司以美元现金认购公司新增股份1050万股，占总股本的35%，成为
第一大股东。公司追加投资288万元，增加股份288万股，累计出资占增资后海信软件公司总股本的24.6%。
    董事会决定于2001年5月19日下午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。

    海信电器2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.30元     每
股净资产        3.40元净资产收益率(摊薄)    8.90%      调整后每股净资产  3.34元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.25元(含税)。
    17.2001.04.20公布关联交易公告
    青岛海信电器股份有限公司董事会决定以自有资金2931万元收购青岛海信集团公司(下简称“海信集团公司
”)所持有的淄博海信电子有限公司(下简称“淄博海信”)44%的股权。此次收购后，公司持有淄博海信股权由
原来的51%上升至95%，海信集团公司持有淄博海信的股权由原来的49%下降为5%。由于海信集团公司是海信电器
公司国有法人股控股股东，故此次股权转让交易为关联交易。
    18.2001.04.24公布补充公告
    2001年 4月17日刊登的青岛海信电器股份有限公司二届六次董事会公告中关于《2001年预计利润分配政策
》的部分应作补充，详见4月24日的《上海证券报》。