比亚迪董事会通过2025年三季度报告 修订公司章程及多项治理制度

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10月30日，比亚迪股份有限公司（证券代码：002594，简称“比亚迪”）发布第八届董事会第二十一次会议决议公告。会议以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，审议通过了包括2025年三季度报告发布、《公司章程》修订及多项公司治理制度调整在内的五项议案，为公司治理结构优化及信息披露规范化奠定基础。

会议基本情况

本次董事会会议于2025年10月30日召开，会议通知已于10月15日以电子邮件送达。会议由董事长王传福主持，召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。全体董事经记名投票表决，全票通过五项议案，具体内容如下：

核心议案表决及内容概要

重点议案解读

1. 三季度报告发布：董事会确认公司2025年三季度财务报表及报告全文的真实性，为后续正式披露铺平道路。根据公告，三季度报告将在深交所、港交所同步发布，市场可通过指定媒体查阅详细财务数据。

2. 公司章程修订：本次修订聚焦监事会及监事相关条款，并依据最新监管规则更新部分内容。修订后需提交股东会审议，若获通过，董事会将授权管理层办理工商变更，进一步完善公司治理架构。

3. 治理制度体系优化：公司同步修订23项治理制度，分为两类：17项由董事会审议通过后即时生效，6项需提交股东会审议。修订内容涵盖董事会专门委员会细则、信息披露、投资者关系、内幕信息管理等关键领域，旨在提升公司治理规范化水平，符合监管要求。

4. 临时股东会安排：为推进章程及治理制度修订，公司计划于2025年12月5日召开第二次临时股东会，地点为深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室，具体会议通知将另行披露。

本次董事会多项议案的通过，体现了比亚迪在完善公司治理、强化合规运营方面的持续努力，有助于进一步提升公司治理透明度与决策效率。市场将关注后续三季度报告具体数据及临时股东会对章程修订等议案的审议结果。

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责任编辑：小浪快报