康恩贝第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告_新浪财经

中访网数据康恩贝（600572）于2026年10月27日以通讯方式召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，会议通知已于2026年10月22日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议通过《公司2026年第三季度报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案事前已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

会议同时审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。根据公司经营发展需要，经总裁周璠先生提名，公司第十一届董事会2026年第四次独立董事专门会议事前审查通过拟任高级管理人员的任职资格，董事会同意聘任徐建洪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议经审查认为，徐建洪先生具备担任公司高级管理人员的任职资格与履职能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限尚未届满的情形；其教育背景、工作经历及身体状况能够胜任所聘岗位职责要求，有利于公司未来发展，同意本项聘任事项并提交公司董事会审议。