创新医疗管理股份有限公司第七届董事会2026年第五次临时会议决议公告_新浪财经

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：2026-038

创新医疗管理股份有限公司

第七届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2026年10月12日召开了2026年第五次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年10月9日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于为建华医院提供担保的议案》。

为满足齐齐哈尔建华医院有限责任公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为齐齐哈尔建华医院有限责任公司在1,000万元授信额度内向兴业银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请贷款提供担保。

三、备查文件

公司《第七届董事会2026年第五次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：2026-039

创新医疗管理股份有限公司

关于为建华医院提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“兴业银行齐齐哈尔分行”）在人民币1,000万元的授信额度内申请贷款，贷款期限为一年。公司于2026年10月12日召开的第七届董事会2026年第五次临时会议审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》，同意公司为建华医院在1,000万元授信额度内向兴业银行齐齐哈尔分行申请贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

2、成立日期：2015年03月30日

3、住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

4、法定代表人：薛东波

5、注册资本：叁亿伍仟万元整

6、经营范围：

许可项目：医疗服务；食品销售。

一般项目：非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；商务代理代办服务；销售代理；信息技术咨询服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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8、建华医院不属于失信被执行人。

9、与公司关联关系：建华医院为公司子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：兴业银行股份有限公司齐齐哈尔分行

2、保证人：创新医疗管理股份有限公司

3、债务人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

4、保证最高本金限额/最高主债权额：保证合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额(大写)壹仟万元整。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证范围：

（1）担保合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（2）保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、担保合同双方同意转入担保合同约定的最高额保证担保的债权。

（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

7、保证期间：

（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为2,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。