东鹏饮料2026年第二次临时股东会会议资料

中访网数据  东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发布2026年第二次临时股东会会议资料，会议定于2026年8月31日14:30在深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料二楼VIP会议室召开，召集人为董事会，主持人为董事长林木勤先生。

会议将审议四项议案。议案一为2026年半年度利润分配预案：截至2026年6月30日，公司半年度实现归属于母公司股东的净利润为2,866,801,858.34元（未经审计），累计可分配利润为8,175,016,923.36元（未经审计）。公司拟以权益分派股权登记日登记在册的A股、H股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本734,199,310股，扣除回购专用证券账户持有的7,122,551股，合计拟派发现金红利2,181,230,277元（含税），现金分红占净利润比例为76.09%。本年度已累计实施股份回购金额1,038,719,867.57元，现金分红和回购金额合计3,219,950,144.57元，占净利润比例为112.32%。

议案二为关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案，公司董事会已制定相关规划，详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站披露的文件。

议案三为关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。公司2025年度利润分配方案已实施完毕，以资本公积金每10股转增3股，总股本由564,768,700股变更为734,199,310股，注册资本由564,768,700元变更为734,199,310元。同时修订《公司章程》相应条款。

议案四为关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案。授权内容包括回购股份种类为H股，回购额度不超过已发行H股总数的10%，回购价格原则上不高于实际回购日前5个交易日平均收盘价的5%，资金来源为自有资金，用途包括注销、员工持股计划或股权激励等。授权有效期至公司下一次年度股东会结束之日或股东会通过特别决议撤销或修订之日。

以上议案将提交股东会审议表决。

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