安徽海螺水泥股份有限公司2024年年度报告摘要

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一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。

4、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的2024年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.71元人民币（含税），不实施公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务介绍

报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。

水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外市场区域内设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场及需求集中的中心城市持续推进布点和水路分销通道建设，推动水泥全产业链一体化发展，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。

报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，加快推动新能源产业、环保产业、数字产业相互促进、协调发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

（单位：千元）

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3.2报告期分季度的主要会计数据

（单位：千元）

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4、股东情况

4.1前10名股东持股情况表：

截至2024年12月31日，公司登记股东总数为221,374户，其中H股登记股东为118户；截至2025年2月28日，公司登记股东总数为219,648户，其中H股登记股东为121户。

截至2024年12月31日，公司前十名登记股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：

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附注：

（1）报告期内，海螺集团持有本公司股份数量未发生变化，其所持有的股份不存在质押、标记、冻结或托管的情况。

（2）截至报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,297,971,590股，占本公司总股本的24.49%，占本公司已发行H股股份的99.87%，乃分别代表其多个客户所持有。

（3）上述股份均为无限售条件流通股。

（4）就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。

（5）本公司回购专用证券账户持股情况未在上表中列示。截至报告期末，本公司回购专用证券账户持有公司22,242,535股A股股份，占公司已发行股本总数的0.42%。

4.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

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公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三、重要事项

公司根据重要性原则，对报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项的说明

详见本公司2024年度报告“三、管理层讨论与分析”之“（四）经营情况讨论与分析”。

二〇二五年三月二十四日

股票简称：海螺水泥(24.600, -0.16, -0.65%) 股票代码：600585 公告编号：临2025-07

安徽海螺水泥股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）、安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、国内会计师事务所：安永华明

（1）基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2024年末，安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户为66家。

（2）投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2、国际会计师事务所：安永香港

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

1、基本信息

安永华明承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师为孟冬先生，于1998年成为注册会计师、中国注册会计师协会资深会员，1996年开始从事上市公司审计，2005年开始在安永华明执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括水泥建材、汽车、半导体、交通运输（航空和港口）和房地产等诸多行业。

本项目国内准则审计报告的另一签字注册会计师为陆阳先生，于2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在安永华明执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；陆阳先生拥有逾10年执业经验，涉及的行业包括水泥建材、先进制造、信息技术、生物医药等诸多行业。

本项目的质量控制复核人为费凡先生，于2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括水泥建材、先进制造等诸多行业。

2、诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在2025年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与2024年度相比没有重大变化的情况下，2025年度审计收费为人民币496万元（其中年报审计费用为人民币432万元，内部控制审计费用为人民币64万元），与2024年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审核委员会意见

本公司董事会审核委员会已对安永华明、安永香港的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2024年审计工作进行了评估，认为其在公司2024年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审核委员会同意续聘安永华明为本公司2025年度国内财务审计师和内控审计师，续聘安永香港为本公司2025年度国际财务审计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议表决续聘会计师事务所情况

本公司第九届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务和内控审计师的议案》，同意续聘安永华明为本公司2025年度国内财务审计师和内控审计师，续聘安永香港为本公司2025年度国际财务审计师，2025年度审计费用为人民币496万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提呈本公司2024年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年3月24日

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2025-09

安徽海螺水泥股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升公司规范运作水平和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》以及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等有关规定，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月24日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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注：除上述修订外，根据新颁布的《中华人民共和国公司法》，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次《公司章程》修订之议案尚需提交本公司2024年度股东周年大会审批。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年3月24日

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2025-05

安徽海螺水泥股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十次会议于二〇二五年三月二十四日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数3票，每项议案赞成票3票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。会议一致通过如下决议：

一、审议通过本公司二〇二四年度报告及其摘要、业绩公告。

监事会认为，二〇二四年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二〇二四年度的经营成果和财务状况等事项。监事会未发现参与二〇二四年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。

二、审议通过本公司二〇二四年度按照中国会计准则编制的财务报告，以及按照国际财务报告准则编制的财务报告。

三、审议通过二〇二四年度公司内部控制评价报告。

监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议通过本公司二〇二四年度监事会报告，并同意提呈本公司二〇二四年度股东周年大会审议批准。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十四日

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2025-10

安徽海螺水泥股份有限公司

2025年度估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。2025年3月24日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了本估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司将以投资价值提升为目标，深化经营提质、推动资源整合、强化股东回报、建立长效激励机制、完善治理体系，从而提高上市公司质量，增强股东对公司的价值认同。

● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，其中2024年1月1日至2024年3月19日每日收盘价均低于2022年经审计的每股净资产34.69元，2024年3月20日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计的每股净资产35.08元。2024年，公司A股年内最高价为28.75元/股，最低价为19.53元/股；H股年内最高价为26.60港元/股，最低价为15.18港元/股。

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变动情况：

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（二）审议程序

本公司于2025年3月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

公司将以投资价值提升为目标，深化经营提质、推动资源整合、强化股东回报、建立长效激励机制、完善治理体系，从而提高上市公司质量，增强股东对公司的价值认同。

（一）深化经营提质

公司将围绕年度目标任务，加强生产经营统筹，强化市场建设，积极应对行业形势变化，充分发挥产业一体化销售优势，提升市场竞争力。同时，全面贯彻落实降本增效行动计划，发挥规模采购优势，加大替代燃料使用，提升原材料直供比例，推进节能降耗技改，优化生产技术指标，实现成本压降、效率驱动，保持在水泥行业的成本比较优势。

（二）聚焦价值创造

公司将坚持有效投资，聚焦主营业务与长期价值创造，高质量谋划2025年及“十五五”发展规划，优化战略资源配置，注重项目投资收益，增强公司可持续发展动能。在水泥主业及上下游产业链发展方面，公司将在国内市场积极寻找优势市场的并购机会，进一步完善主业市场布局，并壮大骨料与商混产业规模，增强综合竞争实力；在海外市场谋划采取并购、托管、服务贸易等方式推动项目加快落地。在新业态发展方面，公司将聚焦“清洁能源+数字技术+绿色环保”等领域，提高产业发展质量，扩大新兴产业规模，努力提升盈利贡献。

（三）发展新质生产力

公司将坚持主业转型升级与新质生产力发展同步发力，并将创新驱动、绿色发展作为高质量发展的核心引擎。加大科技创新投入，全面提升自主创新能力，持续推进数字化、智能化技术与水泥产业的深度融合，推进传统产业升级优化。同时，坚持绿色低碳可持续发展，按照公司制定的绿色低碳发展目标规划，系统推进节能、减排、降碳，按照“源头减碳、过程降碳、末端固碳”的发展思路，研发低碳水泥产品，进一步加大替代燃料使用，发展清洁能源，推广应用富氧燃烧技术，研究碳资源转化利用技术，并高标准推进生产线超低排放技术改造。

（四）建立中长期激励机制

公司将加强股权激励政策的研究，建立与上市公司可持续发展相适应的中长期激励机制，适时制定上市公司股权激励计划，并经主管部门批准后实施，同时优化薪酬激励与考核政策，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

（五）强化股东回报

公司将维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，提升利润分配政策透明度，加强市场预期引导，给予投资者稳定的分红回报，切实保护全体股东的合法权益。此外，公司将积极维护公司价值，综合考虑资本市场形势、公司股价与估值等因素，依法依规运用回购工具，适时实施股份回购，增强投资者持股信心。

2025年度至2027年度，公司每年现金分红金额与股份回购金额（若有）合计不低于公司该年度实现的经审计合并报表（按中国会计准则）中归属于上市公司股东的净利润的50%，具体每个年度的现金分红比例由董事会进行专项研究论证，并提交股东大会审议决定。在有条件的情况下，根据公司当期实际，经股东大会审议批准，可以进行中期利润分配。

当公司股票收盘价连续20个交易日跌幅累计达到20%，或者低于最近一年股票最高收盘价格的50%时，公司将及时分析原因，核实相关事项，并视具体情况，可采取发布澄清公告、召开投资者说明会或者实施股份回购等方式维护公司价值、稳定股价。

（六）加强投资者沟通

公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，通过组织推介路演活动、举办业绩说明会、接受投资者现场调研、开展电话会议交流、上证e平台互动等多种形式，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护和保障投资者合法权益。2025年公司将至少举办3次业绩说明会，开展2次集中推介路演活动，并积极参加境内外券商组织的策略会，就行业前景、公司经营情况、发展状况等方面的问题与投资者开展深入交流，并听取投资者意见与建议，及时回应投资者诉求。

（七）强化信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则的要求，及时依法依规履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，并以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容和展现形式，提升信息披露质量与透明度。此外，公司将加强舆情监测分析，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，应当根据实际情况发布澄清公告，并可通过官方声明、召开新闻发布会等方式回应。

（八）完善公司治理

公司将按照《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则的要求，持续完善上市公司治理结构与制度体系，促进上市公司依法合规运作。2025年，公司将结合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所出台的监管规则，做好《公司章程》及相关上市公司治理制度的修订完善，并将加强董事会建设，充分发挥董事会辖下审核委员会、薪酬及提名委员会及ESG管理委员会在上市公司治理中的关键作用，以及独立非执行董事的监督作用。此外，公司将推动合规管理，建立健全合规管理制度，落实合规管理提升行动计划，增强全员合规意识，提升风险防范能力。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次制定的估值提升计划是以提升上市公司质量为基础，充分考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段、经营情况以及财务状况等因素，制定的合理、可行的实施方案，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于水泥行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场环境等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年3月24日

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2025-08

安徽海螺水泥股份有限公司

关于为附属公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“海螺水泥”）的20家附属公司，均不属于本公司关联人。

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币185,965万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述20家附属公司提供担保的余额为人民币89,413万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过70%的担保对象提供担保金额合计为人民币154,695万元，占本公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为0.82%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况及履行的决策程序

因经营发展需要，本公司的20家附属公司（统称为“相关公司”，详见附表）拟向有关银行申请贷款，但尚未确定具体的合作银行及签署借款协议，在此过程中，有关银行可能要求申请人以外的第三方提供担保。为支持相关公司的经营发展，拟由本公司及本公司的3家附属公司安徽海螺环保集团有限公司（以下简称“海螺环保集团”）、芜湖海螺环保科技有限责任公司（以下简称“芜湖海螺环保”）、安徽海中环保有限责任公司（以下简称“安徽海中环保”）为相关公司提供担保，其中本公司为附属公司担保金额为人民币152,935万元，本公司的3家附属公司为附属公司担保金额为人民币33,030万元，合计担保总金额为人民币185,965万元。

本公司于2025年3月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为20家附属公司银行贷款提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提呈本公司2024年度股东周年大会审议批准。

（二）担保预计基本情况

本公司、海螺环保集团、芜湖海螺环保及安徽海中环保为相关公司提供担保的方式计划为连带责任保证。其中，为资产负债率为70%以下的附属公司预计提供担保总额度为人民币31,270万元，为资产负债率为70%以上的附属公司预计提供担保总额度为人民币154,695万元。有关担保预计详情请见附表《相关公司基本信息及主要担保内容一览表》。

上述担保实际发生时，在股东大会审议通过的担保额度范围内，可分别按照资产负债率高于/低于70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。

二、被担保人的基本情况及主要担保内容

相关公司的名称、成立时间、注册地点、法定代表人、主营业务及主要财务指标等基本信息详见附表《相关公司基本信息及主要担保内容一览表》。

三、担保的必要性和合理性

相关公司贷款业务是出于经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常生产经营及项目建设，其中，本公司及附属公司为芜湖东南亚国际贸易有限公司等19家附属公司提供的担保均是按照持股比例为其提供担保；本公司为缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司按照100%的比例为其提供担保，为保障本公司权益，被担保子公司或其他股东方将以资产抵押、股权质押、保证担保函等方式向本公司提供相应反担保，本公司提供的担保须在被担保子公司或其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后方可实施。本公司及附属公司为相关公司提供担保符合本公司整体利益和发展战略，担保风险总体可控，不会影响公司及股东利益，具有合理性和必要性。

四、董事会意见

本公司董事会已审慎评估判断被担保方偿还债务的能力，认为本次担保是为满足相关公司经营发展的需要，有利于公司业务正常开展，被担保方或其他股东方提供的反担保足以保障上市公司利益，因此同意本公司、海螺环保集团、芜湖海螺环保及安徽海中环保为相关公司的银行贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其附属公司对外担保金额（包含本公司对附属公司的担保，不含附属公司间相互担保）为人民币107,400万元，占本公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为0.57%；其中本公司为附属公司提供的担保金额为人民币105,000万元，占本公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为0.56%。本公司不存在为控股股东和实际控制人、关联方提供担保的情形；逾期担保累计数量为0。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年3月24日

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