龙年收官夜!央行开出亿元罚单,涉农行、光大、民生、恒丰四家银行

龙年收官夜!央行开出亿元罚单,涉农行、光大、民生、恒丰四家银行
2025年01月27日 21:31 市场资讯

1月27日,中国人民银行开出4大额罚单,分别涉及中国农业银行(5.190, -0.08, -1.52%)、恒丰银行、中国民生银行(4.120, -0.04, -0.96%)、中国光大银行(3.800, -0.05, -1.30%),4张罚单总罚没金额9904.62万元

具体来看

中国光大银行,因1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反国库科目设置和使用规定;7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;8.未按规定履行客户身份识别义务;9.未按规定保存客户身份资料和交易记录;10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;11.与身份不明的客户进行交易。

被处以警告,没收违法所得201.77033万元,罚款1677.06009万元。此外,12名员工被合并罚款5.6万元。

中国民生银行,因1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.妨碍监管工作;7.未按照规定履行客户身份识别义务;8.与身份不明的客户进行交易。

被处以警告,没收违法所得99.068937万元,罚款1705.5万元。此外,17名员工合并被罚款77.8万元。

恒丰银行股份有限公司,因1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.占压财政存款或者资金;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易。

被警告,罚款1060.68万元。此外,4名员工合并被罚16.1万元。

中国农业银行股份有限公司,因1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反国库科目设置和使用规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定保存客户身份资料和交易记录;11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;12.与身份不明的客户进行交易。

被处以警告,没收违法所得487.594705万元,罚款4672.941544万元。

(转自:东方资色)

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