上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2025年01月24日 02:30 上海证券报

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证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃(5.420, -0.13, -2.34%)/耀皮B股(0.349, 0.00, 0.29%) 编号:2025-003

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●现金管理金额:使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任意时点不超过人民币5亿元(含5亿元)。在该额度范围内,资金可以滚动使用。

●现金管理投资类型:期限在12个月以内的稳健型理财产品,标准参照商业银行R2风险等级以内(含),包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强,投资回报相对稳定的投资产品

●履行的审议程序:2025年1月22日,上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在有效期内任意时点使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无须股东大会审议。

●特别风险提示:尽管公司本次拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动等因素影响,存在实际收益不可预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、现金管理概述

1、投资目的

根据公司生产经营活动特点,在确保资金安全性、流动性并能有效控制风险的前提下,公司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金,适度提升公司资金使用效率和收益,增加公司效益,保障股东利益。

2、投资额度

在有效期内任意时点不超过人民币5亿元(含5亿元),上述资金额度内可滚动使用。

3、资金来源

公司暂时闲置自有资金。

4、投资方式

(1)投资产品范围

期限在12个月以内的稳健型理财产品,标准参照商业银行R2风险等级以内(含),包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强,投资回报相对稳定的投资产品。

(2)实施方式

公司董事会授权由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会负责管理本次董事会批准的理财计划。

在额度范围内,董事会授权公司资金管理委员会行使投资决策权并负责签署相关合同文件,具体事项由财务部负责实施。

5、投资期限

公司十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月。

6、现金管理受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。公司与受托方之间不存在关联关系。

二、审批程序

公司第十一届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司第十一届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本次使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任意时点不超过人民币5亿元(含5亿元),占公司经审计的最近一期期末(2023年12月31日)净资产的14.84%,占公司最近一期期末(2024年9月30日)净资产的14.45%,无须提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险、流动性好且不影响公司及其子(孙)公司正常经营的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理受到利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响而可能导致的收益或本金受损。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况,严格控制投资风险。

针对上述投资风险,公司制定风险控制措施如下:

(1)严格遵守审慎投资原则:投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财产品为主。

(2)严格执行投资实施程序:本次理财计划将由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会负责管理,财务部具体办理跟踪投资产品投向、建立现金管理台账、建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算等工作。

(3)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)加强资金日常监管:公司审计委员会和风险控制部将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(5)及时履行信息披露义务:公司将按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会造成重大的影响,不会影响公司主营业务的正常开展。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。同时,对暂时闲置的自有资金适时适度进行现金管理,能增加一定的收益,有利于适度提升公司资金使用效率和效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准 则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第 37号一金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年1月24日

证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮B股 编号:2025-004

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。

● 投资金额:在有效期内任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元(总额等值于人民币1.5亿元),额度在授权有效期内可滚动使用。

● 履行的审议程序:2025年1月22日,上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事和监事会均同意《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

● 特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等风险事项。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司于2025年1月22日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司根据2025年度实际生产经营需要适度开展外汇衍生品交易业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的概述

1、交易目的

随着公司海外业务的不断拓展,为有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司决定与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、交易额度及币种

根据2025年预计的业务开展情况,公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务只限于公司经营所使用的主要结算币种美元、欧元。

在有效期内,任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元(总额等值于人民币1.5亿元),上述额度在授权有效期内可滚动使用。

3、资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金,不得直接或间接使用募集资金从事该业务。

4、交易方式

(1)交易业务品种:公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品,主要涉及币种为美元、欧元;品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。

(2)交易对手方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构(非关联方机构)。

(3)流动性安排:交易以正常的本外币收支业务为背景,以具体经营业务为依托,投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配,合理安排使用资金。

5、交易期限

公司十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月。

6、授权事项:

在报经批准的上述额度内,提请董事会授权管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关法律文件,具体事项由资金管理委员会审批,财务部门负责组织实施。

7、保证金:公司开展的外汇衍生品交易业务根据金融机构要求需缴纳一定比例的保证金,方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳,到期采用本金交割或差额交割等方式。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易业务的后续执行情况。

二、审批程序

公司第十一届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司第十一届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,

本次业务交易额度在授权有效期内任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元(总额等值于人民币1.5亿元),占公司最近一期经审计净资产的4.45%,无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一) 风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险。具体如下:

1、汇率市场风险:在汇率波动较大的情况下,开展的衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于操作时锁定价格,将造成汇兑风险。

2、信用风险:不合适的交易方选择可能引发购买外汇衍生品的履约风险。

3、流动性风险:不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

4、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

5、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

6、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)应对措施

1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,进行风险对冲操作,交易额度不超过正常生产经营所产生的需要对冲风险的资产总额,达到风险规避和防范的目的。

2、选择结构简单、流动性强、风险可控的产品类型开展衍生品交易业务,并严格控制衍生品交易业务的资金规模。

3、审慎选择交易对手方,与具有合法资质的商业银行等金融机构衍生品外汇交易,最大程度降低信用风险。公司进行的衍生品交易业务,交易对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险较小。

4、公司开展的衍生品交易业务以公司进出口收付业务为基础,未实质占用可用资金,流动性风险较小。公司在产品类型上计划选择结构简单、流动性强、风险可控的产品类型,并严格控制外汇衍生品交易业务的资金规模。公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

5、为防止衍生品交易业务交割额度与外币收(付)款的谨慎预测不匹配,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

6、公司已制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,公司将严格按照制度规定的操作原则、审批权限、风险管理等执行业务流程,控制交易风险。

7、公司将定期对业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查,同时密切关注法律法规的修订情况,并加强相关研究和分析,以降低法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展外汇衍生品交易业务的目的在于规避和防范外汇汇率波动的风险,且围绕公司具体经营业务开展,不涉及投机活动。公司通过开展外汇衍生品交易业务,可以在一定程度上防范汇率波动对公司经营造成不利影响,减少汇兑损失,增强公司财务稳健性,提高外汇资金使用效率,保障公司平稳发展。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务,符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务采取套期会计进行确认和计量。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年1月24日

证券代码:600819 证券简称:耀皮玻璃 公告编号:2025-005

900918 |耀皮B股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:扭亏为盈。

● 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,800万元左右,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

● 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为10,000万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润11,800万元左右,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,000万元左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-14,508.33万元。

(二)归属于母公司所有者的净利润:-12,523.28万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-14,196.44万元。

(三)每股收益:-0.13元/股。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响

2024年,公司持续深化“上下游一体化、产品差异化”的经营策略,围绕“思路决定出路,创新创造未来”的经营理念,浮法玻璃板块调整产品结构、维持拳头产品稳产高产、推进降本措施,较上年扭亏为盈;建筑加工玻璃板块围绕“以特种产品带动常规产品销售”的经营方针,持续提升特种产品加工能力和销售占比,盈利水平稳中有升;汽车加工玻璃板块坚持通过创新驱动夯实技术和产品优势,积极调整产品结构和经营策略,强化上下游一体化发展,盈利水平积极向好。

顺应国家低碳节能的战略方针,公司结合市场情况,把创新作为发展的原生动力,以加快形成新质生产力为目标,围绕产品高端化、智能化、绿色化,加大高附加值产品的生产和销售,持续推动适应于钙钛矿与碲化镉薄膜发电用太阳能(4.490, -0.05, -1.10%)TCO 玻璃、超薄光热发电用CSP 玻璃、超薄在线镀膜低辐射节能汽车玻璃等产品的升级研发,提升主营业务盈利能力。

(二)非经营性损益的影响

无重大影响。

(三)会计处理的影响

无重大影响。

(四)其他影响

无重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

公司本次业绩预告仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年1月24日

证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号: 2025-001

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事出席会议。

● 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

● 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)2025年1月13日,以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知及会议材料。

(三)2025年1月22日,第十一届董事会第四次会议在公司会议室以现场+视频方式召开,会议采用现场结合通讯表决方式。

(四)应当出席董事会会议的董事8人,亲自出席会议董事8名。

(五)董事长殷俊先生主持会议,监事长陈宗来先生、董秘陆铭红女士、财务总监高飞先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年度经营报告及2025年度经营计划

审议结果:通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高公司现金池资金使用效益,公司决定使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,理财产品包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强,投资回报相对稳定的投资产品。投资额度为在授权有效期内任意时点不超过人民币5亿元(含),有效期为十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月,上述额度在授权有效期内可滚动使用。

董事会授权公司资金管理委员会在有效期、资金额度、产品范围内,行使投资决策权并签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负责组织实施,并建立投资台账。

详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。

审议结果:通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

根据2025年预计的业务开展情况,公司及控股子公司决定与银行等金融机构适度开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。交易币种只限于公司经营使用的主要结算币种美元、欧元。有效期内,任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元(总额等值于人民币1.5亿元),有效期为十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月,上述额度在授权有效期内可滚动使用。

董事会授权管理层在报经批准的上述额度范围和有效期内行使决策权及签署相关法律文件,具体事项由资金管理委员会审批,财务部门负责组织实施。

本议案已经独立董事2025年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告”。

审议结果:通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

(四)关于公司高级管理人员2024年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案

公司高级管理人员2024年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励符合《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》的规定。

本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事沙海祥为公司总经理,作为利益相关方回避讨论、表决。

审议结果:通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年1月24日

证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号:2025-002

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。

● 本次监事会会议审议的议案全部通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)2025年1月13日,以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第四次会议的通知及会议材料。

(三)2025年1月22日,第十一届监事会第四次会议以通讯方式召开,会议采用通讯表决方式。

(四)应当出席监事会会议的监事3人,出席会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

1、2024年度经营工作报告及2025年度经营计划

审议结果:通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高公司现金池资金使用效益,公司决定使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,理财产品包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强,投资回报相对稳定的投资产品。投资额度为在授权有效期内任意时点不超过人民币5亿元(含),有效期为十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月,上述额度在授权有效期内可滚动使用。

监事会认为:本次投资理财有利于提高资金使用效率,增加收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

审议结果:通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

根据2025年预计的业务开展情况,公司及控股子公司决定与银行等金融机构适度开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。交易币种只限于公司经营使用的主要结算币种美元、欧元。在授权有效期内,任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元(总额等值于人民币1.5亿元),有效期为十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月,上述额度在授权有效期内可滚动使用。

监事会认为:公司及其子公司适度开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营需要,以规避、防范汇率波动风险为目的,可增强公司财务稳健性。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,对审批权限、业务流程及风险防范措施等作了规定,相关风险能够有效控制。

审议结果:通过。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

4、关于公司高级管理人员2024年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案

监事会认为:公司高级管理人员的考核与薪酬以及对公司高管给予董事会特别奖励符合《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》,相关利益方回避讨论和表决,决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

审议结果:通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年1月24日

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