中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司
2025年01月24日 02:31 上海证券报

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6.注册资本:160,000万元人民币

7.经营范围:一般项目:黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;新材料技术研发;金属材料制造;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;钢压延加工;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;金属表面处理及热处理加工;机械设备销售;机械设备租赁;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2023年12月31日(经审计),铸锻公司总资产269,436.93万元,总负债172,524.45万元,净资产96,912.47万元。2023年营业收入181,670.93万元、净利润305.55万元。

截至2024年9月30日(未经审计),铸锻公司总资产277,963.88万元,总负债169,227.24万元,净资产108,736.64万元。2024年1-9月营业收入137,339.48万元,净利润11,728.24万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五)洛阳中重自动化工程有限责任公司

1.成立时间:1995年6月20日

2.注册地:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)

3.统一社会信用代码:914103001711258446

4.主要办公地点:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)

5.法定代表人:丁凯

6.注册资本:30,000万元人民币

7.经营范围:电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售;机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易;特种机器人(19.370, -0.97, -4.77%)的设计、研发、制造、销售及技术服务;汽车(不含二手车)的销售。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2023年12月31日(经审计),自动化公司总资产72,786.83万元,总负债35,110.68万元,净资产37,676.15万元。2023年营业收入45,804.35万元、净利润4,170.93万元。

截至2024年9月30日(未经审计),自动化公司总资产72,904.19万元,总负债34,013.52万元,净资产38,890.67万元。2024年1-9月营业收入38,767.94万元、净利润4,857.28万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(六)中信重工(4.100, -0.04, -0.97%)(洛阳)设备工程有限公司

1.成立时间:2018年4月23日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:91410300MA457C9904

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:李伟武

6.注册资本:5,000万元人民币

7.经营范围:许可项目:建设工程施工;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2023年12月31日(经审计),设备工程公司总资产6,206.17万元,总负债2,871.54万元,净资产3,334.63万元。2023年营业收入9,480.00万元、净利润135.87万元。

截至2024年9月30日(未经审计),设备工程公司总资产6,221.47万元,总负债2,925.91万元,净资产3,295.56万元。2024年1-9月营业收入5,919.67万元、净利润83.21万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项,系为确定未来12个月内公司担保的总体安排,上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

根据公司全资子公司的业务开展需要,客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函,确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为全资子公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度,主要是为了促进全资子公司开拓市场获取更多订单,保障全资子公司已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保预计系为满足公司全资子公司日常经营及业务发展的需要,被担保公司均系公司全资子公司,经营稳定且无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能切实做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》,公司董事会认为被担保公司均系全资子公司,公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险,减少融资成本,同意该担保预计事项。

六、监事会意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》,公司监事会认为本次公司向全资子公司提供2025年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,被担保公司均系全资子公司,公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,担保风险总体可控,同意该担保预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额度为153,489.35万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的19.15%;其中,公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为141,000.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的17.59%,实际担保余额为3,465.94万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.43%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额为12,489.35万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。

八、备查文件

1.《中信重工第六届董事会第八次会议决议》

2.《中信重工第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年1月24日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-008

中信重工机械股份有限公司

关于董事辞任及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整,向董事会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告日,于致远先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》相关规定,于致远先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞任不会影响董事会的依法规范运作,于致远先生的辞任函自送达董事会之日起生效。于致远先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在推动公司治理结构持续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会谨向于致远先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

2025年1月23日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东中国中信有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意杨文欣女士(简历详见附件)为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年1月24日

杨文欣女士简历

杨文欣女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理学博士。杨文欣女士曾任中信集团战略发展部高级项目经理、董监事处处长、业务二处处长、业务三处处长。现任中信集团战略与投资管理部先进智造业务处处长。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-009

中信重工机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年2月18日

● 股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月18日 10点00分

召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月18日

至2025年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案相关公告详见公司2025年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)和本人身份证办理登记。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记,出席会议时需携带原件。登记时间为:2025年2月17日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

4、登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东会”字样。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件资料,以便验证入场。

3、联系电话:0379-64088999 传真:0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年1月24日

●报备文件

《中信重工第六届董事会第八次会议决议》

授权委托书

中信重工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-010

中信重工机械股份有限公司

关于对外担保涉诉进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:二审阶段(尚未开庭)。

● 上市公司所处的当事人地位:洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“矿研院”)为上诉人。矿研院为中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)全资子公司。

● 涉案的金额:涉及金额为124,893,515.81元及相应利息。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:目前案件为二审期间,尚未开庭审理。诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。

一、担保涉诉基本情况

2025年1月7日,公司披露了《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》,公司子公司矿研院收到向广东省江门市中级人民法院(以下简称“江门中院”)送达的《民事判决书》((2023)粤07民初228号)。

二、担保涉诉进展情况

公司子公司矿研院对一审判决不服,已向广东省高级人民法院提起上诉,并于今日收到广东省高级人民法院送达的《诉讼费用交费通知书》(通知书号码:44000025168521758516),上述案件开庭时间尚未确定。矿研院上诉请求:1.请求撤销广东省江门市中级人民法院(2023)粤07民初228号民事判决第八项,依法改判驳回原告对上诉人(矿研院)的全部诉讼请求;2.请求判令被上诉人(中国建设银行(8.810, 0.07, 0.80%)股份有限公司江门市分行、江门市嘉洋新型建材有限公司、刘继才、谭慧萍)承担本案二审全部受理费。

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。公司将积极采取相关法律措施,依法主张公司合法权益,同时要求江门嘉洋切实履行反担保承诺,维护公司和全体股东的利益。公司将根据案件的进展情况履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年1月24日

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