浙商中拓集团股份有限公司

浙商中拓集团股份有限公司
2025年01月24日 02:30 上海证券报

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3、本次会计差错更正对2024年三季度合并现金流量表无影响。

三、相关审议程序及审核意见

(一)董事会审计委员会意见

公司2025年1月23日召开的第八届董事会审计委员会2025第一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,全体审计委员会委员认为:本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加合理反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正及追溯调整事项提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司2025年1月23日召开的第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,公司董事会认为:本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加合理反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

(三)监事会意见

公司2025年1月23日召开的第八届监事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,公司监事会认为:本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加合理反映公司财务状况及经营成果,同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

四、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年1月23日出具《前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2025〕102号),认为浙商中拓(6.210, -0.14, -2.20%)编制的《关于前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定,如实反映了对浙商中拓2023年度财务报表的差错更正情况。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关内容。

五、对公司影响及相关事项说明

本次前期会计差错更正及追溯调整,将影响公司2023年至2024年三季度相关财务报告数据信息,不会导致相关年度的盈亏性质发生改变,不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。

六、备查文件

1、第八届董事会2025年第一次临时会议决议;

2、第八届监事会2025年第一次临时会议决议;

3、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-06

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会会议召集人:经公司第八届董事会2025年第一次临时会议审议,决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间:2025年2月11日(周二)上午11:00,网络投票时间:2025年2月11日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年2月5日(周三)

(七)出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经公司2025年1月23日召开的第八届董事会2025年第一次临时会议、第八届监事会2025年第一次临时会议审议通过。详见公司2025年1月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

议案1为关联交易议案,关联股东浙江省交通投资集团有限公司、杭州同曦经贸有限公司须回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。议案1须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的个人股东,持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议的,持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2025年2月6日(周四)上午9:00一11:30,下午14:00一17:00。

(三)登记地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

(四)联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:冯瑾宇

通讯地址:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码:311203

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

(五)会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议;

2、公司第八届监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360906

2、投票简称:中拓投票

3、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年2月11日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日上午9:15,结束时间为2025年2月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:浙商中拓集团股份有限公司:

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

备注:委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限:

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-07

浙商中拓集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确、公允反映2024年12月31日财务状况和2024年度经营成果,公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果,预计计提减值准备4.92亿元,具体如下:

单位:万元

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务,无需提交董事会及股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行信用风险评估,按照整个存续期内预期信用损失的金额或未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,2024年度公司预计计提信用减值损失3.35亿元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第8 号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定,对存在减值迹象的预付款项估计其可收回金额,按照可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失,本期预计计提资产减值损失0.27亿元。

公司根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的相关规定,根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价准备。2024年度公司预计计提存货跌价准备1.30亿元。

(三)本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

公司对年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下:

2024年,公司合作客户江苏德龙镍业有限公司及部分关联公司(以下简称“江苏德龙系”)破产重整,公司将纳入破产重整范围的江苏德龙系相关公司的应收账款和预付款项转入其他应收款,本年预计计提信用减值损失2.3亿元。公司后续将根据各项担保抵押物价值的评估结果、破产重整方案以及向共同债务人追偿的诉讼进展情况,综合判断整体风险变化情况,以谨慎、科学、合理的方式确定最终减值准备金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够更真实、准确、公允反映2024年12月31日的财务状况和经营成果,具有合理性。本次计提资产减值准备4.92亿元,预计将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,减少公司2024年末归属于上市公司股东的净资产3.22亿元。

四、其他说明

公司本次计提的资产减值损失相关的财务数据未经审计,以公司最终披露的经审计的2024年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-08

浙商中拓集团股份有限公司

2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期内,国内国际环境错综复杂,公司致力于不断提升供应链集成服务能力,完善风险管控体系,持续引进优秀团队,优化客户结构,拓展新能源、能化等新品类新模式,强化订单管理、库存管理和价格管理,全年实现经营实物量预计超过1亿吨,同比增长超过10%;但受行业有效需求不足、大宗商品行情下行、产业链整体周转速度放缓、产业客户经营利润下滑等的影响,公司全年归属于上市公司股东净利润有所下滑。

(二)本年度大宗商品需求不足,部分客户资信状况发生变化,叠加大宗商品价格波动频繁,本期计提信用减值损失和资产减值损失较上年增长,其中江苏德龙镍业有限公司及其部分关联公司由于破产重整方案尚未出台,公司后续将进一步跟踪各项担保抵押物价值的评估结果,向共同债务人追偿的诉讼进展情况,综合判断整体风险变化情况,以谨慎、科学、合理的方式确定最终计提金额。

(三)本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损,主要原因系公司为配套大宗供应链现货经营,运用期货等衍生品工具对冲大宗商品价格及汇率波动风险,以锁定成本或利润从而实现稳健经营,报告期内相应产生的一部分公允价值变动损益及处置损益,根据现行套期会计准则的要求需计入非经常性损益项目进行列示,该部分损益实际上与公司主营业务密切相关,是公司常态化的价格风险管理工作结果。此外,本期公司收到的政府补助较去年同期增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,以公司最终披露的经审计的2024年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

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