证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份(21.750, 0.40, 1.87%) 公告编号:2025-003
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债(128.923, -1.08, -0.83%)
仙鹤股份有限公司
2024年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
● 仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为100,000万元至108,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加33,620.72万元至41,620.72万元,同比增加50.65%到62.70%。
● 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为90,000万元到98,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加30,514.25万元至38,514.25万元,同比增加51.30%到64.75%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
(二)业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为100,000万元至108,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加33,620.72万元至41,620.72万元,同比增加50.65%到62.70%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为90,000.00万元到98,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加30,514.25万元至38,514.25万元,同比增加51.30%到64.75%。
(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:66,379.28万元。归属于母公司所有者的扣除非经营性损益的净利润:59,485.75万元。
(二)每股收益:0.94元。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)伴随着科技的发展浪潮,纸基新材料的运用范围正日益拓宽。众多具备特殊性能的创新型纸基材料,在技术革新、产品迭代以及国家政策的共同助力下,已实现广泛应用,为公司带来了持久而稳定的利润空间,并展现出未来持续增长的态势。
(二)在遵循可持续发展的理念下,公司不断深化成本管理。公司始终致力于绿色能源的开发,各生产园区均已布局光伏发电项目,以新能源的广泛利用来缓解能源供应的压力。同时,公司积极推动用户侧储能项目的发展,该项目的储能能力可达10小时,有效解决了新能源的间歇性、不稳定和不可控等问题,这种安全环保的储能方式,不仅助力企业实现节能减排,还进一步优化了能源结构,降低了生产成本。
(三)经过多年不懈地海外市场拓展,公司已与众多国际客户建立了稳固的合作关系,并在全球范围内树立了良好的品牌形象。出口市场保持稳健增长,为公司带来了稳定的收益。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算,未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-004
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2025年1月15日以邮件、通讯等方式向全体董事发出,会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
公司对外担保额度预计符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过370,000 万元人民币的新增担保,本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
2.审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
独立董事专门会议认为:公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,以市场价格协商确定,有利于公司的业务稳定发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议,涉及的关联董事需回避表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、王明龙回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
3.审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行,提高资金营运能力,同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币1,000,000万元的综合授信额度。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
4.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-005
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2025年1月15日以邮件、通讯等方式向全体监事发出,会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会审核认为:本次对外担保对象系公司及子公司,为了满足公司及子公司未来 12个月的融资需求和日常业务开展,确保公司经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
2.审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事王敏文回避表决。
监事会审核认为:公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要,关联交易定价政策与定价依据合理充分,交易价格公允合理,交易内容合法有效,审议程序合法合规,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不会影响公司资产的独立性,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及股东的利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2025年1月24日
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2024-006
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司,包括浙江仙鹤新材料销售有限公司(以下简称“仙鹤销售”),湖北仙鹤新材料有限公司(以下简称“湖北仙鹤”),广西仙鹤新材料有限公司(以下简称“广西仙鹤”),湖北仙鹤热力能源有限公司(以下简称“湖北能源(4.850, 0.08, 1.68%)”),广西仙鹤能源发展有限公司(以下简称“广西能源(4.060, -0.02, -0.49%)”)。
● 本次担保额度及已实际为其担保的担保余额:公司预计2025年度为全资子公司提供担保额度合计不超过370,000万元人民币(其中不包括在本次董事会之前已执行,目前仍在有效期内的担保)。截至本公告披露日,公司已实际为全资子公司提供的担保余额为1,014,600万元人民币。
● ● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
● 本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议
● 特别风险提示:被担保人仙鹤销售、湖北仙鹤、广西仙鹤、湖北能源资产负债率超70%,公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足公司相关全资子公司战略发展及日常经营需要,根据其业务需求及授信计划,结合2024年度担保工作情况,公司及其全资子公司计划2025年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过370,000万元人民币的担保(包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准),上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批,并签署相关法律文件。
(二)履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
■
注:上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计根据可能发生的变化,在上述担保额度范围内,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用;如在授权期发生新设立全资子公司的,也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度;在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本信息
(1)仙鹤销售
■
(2)湖北仙鹤
■
(3)广西仙鹤
■
(4)湖北能源
■
(5)广西能源
■
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时,公司将按规定履行进一步的信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
2025年度担保额度预计事项,是根据公司及合并报表范围内子公司2025年度经营需求,为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展,上述被担保方均为公司全资子公司,公司拥有被担保方的控制权,且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且符合公司投资项目建设和发展需要,有利于其稳健经营和长远发展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
公司董事会针对上述担保事项认为:公司对外担保额度预计符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过370,000 万元人民币的新增担保,本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为1,014,600万元,其中,公司为全资子公司实际担保余额为1,014,600万元,占公司最近一期经审计净资产的137.82%。
截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-007
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2024年度日常关联交易情况
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方的关联交易为开展日常经营所需,公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖,不会损害相关各方及中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年1月23日召开第三届独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,并形成以下意见:公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,以市场价格协商确定,有利于公司的业务稳定发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议,涉及的关联董事需回避表决。
2、公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,其中关联董事王敏强先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
■
注:上表中上年(前次)实际发生金额为公司财务部门统计的数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据以公司2024年年度报告为准。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
■
注1:上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
注2:本次日常关联交易预计经公司股东大会审议通过后生效,预计额度授权有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
(1)浙江夏王纸业有限公司
■
(2)浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
■
(3)浙江邦成化工有限公司
■
(4)衢州仙鹤房地产有限公司
■
(5)浙江哲辉环境建设有限公司
■
(6)广西哲辉建设工程有限公司
■
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年执行的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易,历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的,开展此类关联交易,有利于保证公司正常的生产经营活动,以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则。同时,此类交易占公司对外交易的比例较小,审议程序合法合规,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-008
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:
根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司(包括公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司,下同)2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,000,000万元。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务,具体授信业务品种、额度、期限和利率,以各方签署的合同为准。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,该授信额度在授权期限内可循环使用。在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
为顺利推进公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续,并签署上述综合授信额度内的各项法律文件,前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-009
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年2月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年2月13日 14点00分
召开地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年2月13日
至2025年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2
应回避表决的关联股东名称:浙江仙鹤控股集团有限公司、王敏文、王明龙
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:
1、法人股东:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书原件,出席人身份证原件。
2、自然人股东:股东账户卡、本人身份证原件; 委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书原件。
3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记,请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附身份证及股票账户的复印件,在信封或传真上注明“仙鹤股份2025年第一次临时股东大会”。
4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。
(二) 登记时间:2025年2月12日(9:30-15:00)。
(三) 登记地点:仙鹤股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、会议联系方式
联系地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司
联系人:王昱哲、叶青
联系电话:0570-2833055
传真:0570-2931631
邮编:324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2025年1月24日
附件1:授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
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股市直播
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趋势领涨今天 00:56:01
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见