上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
2025年01月24日 02:32 上海证券报

证券代码:688155 证券简称:先惠技术(43.730, 1.46, 3.45%) 公告编号:2025-001

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2025年1月23日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,公司监事会认为:公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此,监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-002)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,符合公司发展需要,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2025-005

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于公司副总经理兼核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月23日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的书面辞任报告,辞任后,张明涛先生将不在公司担任任何职务,亦不再被认定为核心技术人员。

● 张明涛先生与公司签有《保密和竞业限制协议》,负有相应的保密义务,任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

● 张明涛先生辞任后,其负责的工作已完成交接,公司的技术研发和日常经营均正常进行,不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。

一、核心技术人员辞职的具体情况

公司董事会于2025年1月23日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的书面辞任报告,张明涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务。辞任后,张明涛先生将不在公司担任任何职务,亦不再被认定为核心技术人员,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

(一)张明涛先生的具体情况

张明涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年6月生,本科学历。2003年7月至2004年1月任济南海光模具有限公司设计工程师,2004年1月至2005年4月任中镁科技(上海)有限公司设计工程师,2005年5月至2010年8月任上海百友得机械设备有限公司技术主管,2010年8月至2018年10月任公司机械研发部经理,2018年10月至今任公司研发中心总监,2016年1月至2021年6月任公司职工代表监事,2020年11月至2021年6月任公司监事会主席,2021年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,张明涛先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)持有公司305,480股,占公司总股本的0.24%。张明涛先生离任后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与的研发及专利情况

张明涛先生任职期间作为核心技术人员指导技术研发团队,目前已完成工作交接,其离任不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。张明涛先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(三)保密及竞业限制情况

公司与张明涛先生签署了保密和竞业限制协议(以下简称“协议”)。根据协议的相关规定,张明涛先生同意在受聘期间及在解除聘用关系之后,并同意在征得公司事先书面同意前,都不直接或间接地使用、使别人获得、出售、泄露或向第三方提供公司的任何保密信息,工作期间所了解的公司秘密,应严格保守,不得使用、泄密。根据竞业限制协议的相关规定,在与公司劳动关系存续期间及在劳动合同关系解除或终止后24个月内,未经公司同意,张明涛先生不得与公司的客户或竞争者进行合作或被受雇,不得直接或间接受雇于任何竞争者,或以其它任何方式为竞争者提供服务。如果竞争者经营多种业务,经公司允许,可以受雇于竞争者与公司不存在竞争关系的业务部门,但该竞争者和员工应当按照公司的要求分别向本公司书面保证员工不提供与竞争产品直接或间接相关的服务。亦不得直接或间接自营或与第三方共同经营竞争产品。不得直接或间接雇用公司的任何雇员,不得试图劝诱公司的任何雇员离职或劝诱公司的任何客户或供应商与任何竞争者进行业务。直接或间接地从竞争者获取经济利益。不得向竞争者或者任何第三方提供客户及供应商资源。截至本公告披露日,公司未发现张明涛先生存在违反保密协议和竞业限制事项的情形。

公司及董事会对张明涛先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、核心技术人员辞职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立较完备的研发体系,培养了高效、有创造力的研发团队,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。截至2024年末,公司研发人员数量为437人,占公司员工总人数比例为1.52%。整体研发实力不会因张明涛先生辞任而产生重大不利影响,不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

三、公司采取的措施

目前,张明涛先生已完成工作交接,公司各项研发项目正常推进,公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作,后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养,提升公司的技术创新能力。

四、持续督导机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

先惠技术研发团队、核心技术人员总体相对稳定。张明涛先生已完成工作交接,其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响;张明涛先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况;目前先惠技术的技术研发和日常经营均正常进行,张明涛先生的离职未对先惠技术的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

东兴证券(11.920, -0.04, -0.33%)股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司副总经理兼核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2025-006

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18,004.54万元,同比增加450.62%。

(2)预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,547.77万元,同比增加594.39%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:15,409.83万元。归属于母公司所有者的净利润:3,995.46万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,952.23万元。

(二)每股收益:0.52元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2024年年度业绩较上年同期增长的主要原因系:

1、公司持续推进“降本增效”的管理理念,不断优化人员结构、加强人员管理,提高生产效率,主营业务利润率有所提升。

2、公司海外项目毛利较高,2024年度确认收入的海外项目较2023年度大幅增加,提高了主营业务毛利率。

3、2024年度收回前期账款而转回较大金额减值准备,增加了净利润。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2025-002

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年度非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”予以结项并将节余募集资金5,849.66万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后,结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用,公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。

以上事项仍需提交公司股东大会审议,保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对以上事项出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1100号)同意,公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股(A股)股票12,645,467股,每股发行价格人民币50.01元,募集资金总额为人民币632,399,804.67元,扣除发行费用(不含增值税)人民币12,727,420.00元,实际募集资金净额为人民币619,672,384.67元,上述资金已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2024)第5041号)。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书》《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-003)《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(注册稿)》中披露的募集资金用途,公司2022年度募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设:

单位:人民币万元

三、本次募投项目结项的具体情况

(一)本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至2024年12月31日,本次结项募投项目“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”使用情况以及节余情况如下:

单位:人民币万元

注:1、以上累计投入募集资金金额(B)为公司初步测算的结果,最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。

2、已签订合同待支付金额(C)主要系募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等。

3、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益(扣除手续费),募集资金专用账户实际转出的金额以募集资金专用账户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

(二)本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

(1)在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。

(2)节余募集资金包括理财收益和存储利息收益,是公司为了提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,依法对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的收益。

(三)节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目” 已达到预定可使用状态,公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高募集资金的使用效率,公司结合实际经营情况,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金5,849.66万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,公司尚未投入的铺底流动资金及待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中,结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后,届时公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、专项意见

(一)董事会意见

2025年1月23日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将募投项目“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”结项,并将节余募集资金人民币5,849.66万元永久补充公司流动资金。节余募集资金转出后,待付款项全部结清及铺底流动资金投入后,公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续,募集资金专户注销后,公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(二)监事会意见

2025年1月23日,公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此,监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定。公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2025-003

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易为上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要,与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则,预计2025年日常关联交易金额合计为1,500万元人民币。关联董事潘延庆先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议对该议案进行审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,符合公司发展需要,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

注:以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,上年实际发生金额经审计的数据将在2024年年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2024年未经审计的同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

注:以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,上年实际发生金额经审计的数据将在2024年年度报告中披露。

二、主要关联人基本情况和关联关系

(一)基本情况

注:上述关联人均依法存续经营且正常经营,财务状况较好,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

(二)与公司的关联关系

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续经营且正常经营,财务状况较好,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2025年度关联交易与各关联人签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过,关联董事予以回避表决。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2025-004

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年2月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年2月12日 14点00分

召开地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月12日

至2025年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年1月23日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间

登记时间:2025年2月10日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)会议登记地点

上海市松江区光华路518号办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市松江区光华路518号

联系电话:021-57858808

联系人:厉佳菲

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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