北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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证券代码：000737 证券简称：北方铜业(9.370, 0.08, 0.86%) 公告编号：2025-10

北方铜业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年1月23日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月23日9:15至15:00。

2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长魏迎辉先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共537人，代表有表决权股份1,154,105,091股，占公司有表决权股份总数的60.5920%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权股份970,946,462股，占公司有表决权股份总数的50.9759%；通过网络投票的股东共533人，代表有表决权股份183,158,629股，占公司有表决权股份总数的9.6161%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共534人，代表有表决权的公司股份数合计为183,143,729股，占公司有表决权股份总数的9.6153%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共532人，代表有表决权的公司股份数合计为183,140,929股，占公司有表决权股份总数的9.6151%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举魏迎辉先生、姜卫东先生、高建忠先生、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

1.01选举魏迎辉先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意1,146,569,510票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3471％。

中小股东表决情况：同意175,625,848票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8951％。

表决结果：通过

1.02选举姜卫东先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意1,146,544,801票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3449％。

中小股东表决情况：同意175,601,139票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8816％。

表决结果：通过

1.03选举高建忠先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意1,146,544,692票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3449％。

中小股东表决情况：同意175,601,030票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8815％。

表决结果：通过

1.04选举吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意1,146,536,470票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3442％。

中小股东表决情况：同意175,592,808票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8771％。

表决结果：通过

1.05选举李晨光先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意1,146,544,725票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3449％。

中小股东表决情况：同意175,601,063票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8816％。

表决结果：通过

1.06选举丁宏先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意1,146,544,670票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3449％。

中小股东表决情况：同意175,601,008票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8815％。

表决结果：通过

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

2.01选举王晓亮先生为第十届董事会独立董事

表决情况：同意1,151,613,112票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7841％。

中小股东表决情况：同意180,669,450票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6490％。

表决结果：通过

2.02选举李英奎先生为第十届董事会独立董事

表决情况：同意1,151,613,169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7841％。

中小股东表决情况：同意180,669,507票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6490％。

表决结果：通过

2.03选举王志林先生为第十届董事会独立董事

表决情况：同意1,151,620,487票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847％。

中小股东表决情况：同意180,676,825票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6530％。

表决结果：通过

（三）逐项审议通过了《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制，选举王小政先生、贾卫刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

3.01选举王小政先生为第十届监事会非职工代表监事

表决情况：同意1,151,621,285票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7848％。

中小股东表决情况：同意180,677,623票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6535％。

表决结果：通过

3.02选举贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事

表决情况：同意1,151,614,159票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7842％。

中小股东表决情况：同意180,670,497票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6496％。

表决结果：通过

（四）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1、表决情况：同意179,533,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0191％；反对663,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3625％；弃权2,964,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6185％。

中小股东表决情况：同意179,515,429股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0189％；反对663,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3625％；弃权2,964,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6186％。

关联股东中条山有色金属集团有限公司、关联股东山西焦煤(6.800, 0.01, 0.15%)运城盐化集团有限责任公司对本议案回避表决。

2、表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）见证律师姓名：贾棣彦、荆浩然

（三）结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2025-11

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举魏迎辉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举魏迎辉先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

同意选举姜卫东先生、高建忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

（1）同意选举姜卫东先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意选举高建忠先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第十届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（1）战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；

（2）审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；

（3）提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；

（4）薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）同意聘任姜卫东先生为总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意聘任吕仁杰先生为副总经理、安全总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意聘任丁宏先生为副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意聘任贾文清先生为副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意聘任吕勇先生为副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意聘任柴胜利先生为总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）同意聘任薛永红先生为财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）同意聘任杨云涛先生为董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）同意聘任党军锋先生为总经理助理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司提名委员会审议通过，《关于聘任财务总监的议案》经审计委员会审议通过，同意聘任薛永红先生为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议；

2、第十届董事会提名委员会会议记录；

3、第十届董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2025-12

北方铜业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举王小政先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

同意选举王小政先生为第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2025-13

北方铜业股份有限公司关于董事会、监事会

换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开职工代表大会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事；于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：

1、非独立董事：魏迎辉先生（董事长）、姜卫东先生（副董事长）、高建忠先生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生；

2、独立董事：王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生。

公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

1、战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；

2、审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；

3、提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；

4、薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员王晓亮先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：

1、非职工代表监事：王小政先生（监事会主席）、贾卫刚先生；

2、职工代表监事：崔钢先生。

公司第十届监事会监事任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-04）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：姜卫东先生；

2、副总经理：吕仁杰先生（安全总监）、丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生；

3、总工程师：柴胜利先生；

4、财务总监：薛永红先生；

5、董事会秘书：杨云涛先生；

6、总经理助理：党军锋先生；

7、证券事务代表：马雪丽女士。

上述人员（仅任高级管理人员的简历详见附件）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杨云涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

马雪丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：杨云涛先生、马雪丽女士

联系电话：0359-6031930、0359-6031939

传真：0359-6036927

电子邮箱：ztsjtssb@163.com

联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼

四、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，孙勇先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司及控股子公司担任任何职务，截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股票。

孙勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月24日

高级管理人员及证券事务代表简历

贾文清：男，1974年出生，中国国籍，大学本科，冶炼高级工程师。曾任山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂电解车间副主任、吹炼车间主任、阳极炉车间主任，中条山有色金属集团有限公司董事会秘书处副主任，侯马北铜铜业有限公司党委副书记、执行董事、经理，中条山有色金属集团有限公司副总经理。现任北方铜业股份有限公司副总经理。

贾文清未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吕勇：男，1974年出生，中国国籍，大学本科，经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司供销处销售科科员、铜产品销售科副科长、硫酸销售科科长，销售部副经理、经理。现任北方铜业股份有限公司副总经理。

吕勇直接持有公司股份20,600股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

柴胜利：男，1973年出生，中国国籍，大学本科，冶炼高级工程师。曾任山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂鼓风车间主任、生产技术部冶炼工程师、副厂长、厂长，北方铜业股份有限公司总经理助理。现任北方铜业股份有限公司总工程师。

柴胜利未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

薛永红：男，1972年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部成本科会计、副科长、科长、财务部副主任、财务部部长。现任北方铜业股份有限公司财务总监。

薛永红直接持有公司股份19,600股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨云涛：男，1971年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司工程管理处助理工程师、公共关系部企业法律顾问、董事会秘书处秘书、副科级秘书、公共关系部法律科科长、副主任，山西北方铜业有限公司上市办公室副主任，山西北方铜业有限公司证券部副部长。现任北方铜业股份有限公司董事会秘书。

杨云涛直接持有公司股份15,500股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

党军锋：男，1973年出生，中国国籍，大学本科，采矿工程师。曾任山西北方铜业有限公司铜矿峪矿生产技术科副科长、科长，中条山有色金属集团有限公司生产技术部副主任，山西北方铜业有限公司生产技术部部长。现任北方铜业股份有限公司总经理助理。

党军锋未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

马雪丽：女，1980年5月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部成本科副科长、资金科科长，山西北方铜业有限公司销售部副部长。现任北方铜业股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。

马雪丽未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。