上海同济科技实业股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告|同济科技_新浪财经

证券代码：600846 证券简称：同济科技(8.780, -0.08, -0.90%) 公告编号：2025-002

上海同济科技实业股份有限公司

关于提质增效重回报行动方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主责主业，经营稳健发展

公司紧紧围绕“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”的发展战略和“区校科技成果应用战略平台”发展策略，打造以科技创新为核心，以数字化、智能化为支撑的科技服务型企业，积极构建涵盖工程项目规划、投融资、设计、施工、管理咨询、运营维护为一体的全过程专业服务产业链，致力于为客户提供全过程解决方案、全产业链综合服务、促进全方位价值提升。公司将聚焦主责主业，稳健经营、持续创新，不断促进高质量可持续发展。

提升全咨服务能力，增强市场竞争力。2024年公司完成了同济检测控股权收购，补上“全过程工程咨询业务”的重要一环。未来公司将持续强化产业链延伸、业务链协同，补充升级资质，继续提升全链条服务能力，增强核心竞争力。围绕国家和区域重大工程，积极把握新型城镇化和全面乡村振兴、城市更新、高质量共建“一带一路”、协同推进降碳减污扩绿增长等战略机遇，在决策咨询、项目管理、建设施工、运营维护等优势业务上充分挖掘增长潜力，促进业务转型发展。

深化区校企合作，推动业务提质升级。聚焦“基金+基地+研究院+产业联盟”工作主线，以基金为纽带，扩大孵化基金规模，加快并购基金设立，瞄准数字化、智能化、绿色低碳循环经济等新兴产业投资，促进公司业务提质升级；公司以破产重整方式收购录润置业100%股权，获得三门路项目开发权，未来将加快基地建设，打造高品质的绿色低碳、自主智能未来产业科技园，助力高校学科建设和区域创新发展再出发；以研究院为平台构建创新网络，进一步发掘同济大学等高校及区内优质创新资源，重点围绕信息工程、智能科学等交叉学科的科技成果，加快产业化应用；以“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”为链接，推动合作生态扩圈、业务创新增效。

坚持创新引领，促进数智绿色融合发展。公司将密切跟踪产业智慧化绿色化创新发展新趋势，以“数智低碳技术+专业工程技术”服务公司数字化转型，开拓数字化业务。一方面，进一步加强数字化业务、项目管理系统的集成、优化，提升公司业务和管理绿色数智能级；另一方面，聚焦绿色低碳与循环经济领域，开拓绿建技术、碳追踪碳管理、节能咨询等业务场景，努力打造新的业务增长点。公司自主研发的智慧工程管理系统、智慧水务系统、“碳智视界”智慧园区管理系统、“碳96”智慧碳管理系统等已逐步投入使用。

优化资本结构，降低成本提升效益。为改善公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，结合债券市场情况与公司业务发展，经股东大会审议批准，公司启动了面向专业投资者公开发行公司债券工作。公司将持续推动公司债的申报和发行，同时将根据公司业务发展需要和市场情况，统筹资金管理，探索多元化融资渠道。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施科学、持续、稳定的分红政策，维护投资者合法权益，积极回报股东。上市以来，公司累计资本市场融资6.85亿元，累计现金分红14.56亿元，现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例连续11年超过30%，为股东实现了良好的回报。为维护公司价值及股东权益，2024年公司通过集中竞价方式回购股票，回购金额3097.0897万元。

未来，公司将进一步完善分红决策机制，兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，在符合相关法律法规及公司利润分配政策的前提下，建立持续、稳定、科学的回报规划和机制，提升广大投资者的获得感。

三、重视股东沟通，有效传递价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动、官方网站、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，增强投资者对公司的了解。

未来，公司将不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，建立健全ESG工作机制，更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值；丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应；加强公司宣传，多途径向投资者展示公司生产经营、社会活动、项目进展等资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

四、规范公司治理，夯实发展基础

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断健全内部控制体系；优化董事会构成，加强董事会建设，持续完善法人治理结构。2024年，公司修订完善了章程及议事规则、独立董事制度、对外担保制度、防范控股股东及关联方资金占用制度等，有效提升经营决策的科学性和有效性。建立独立董事专门会议机制，通过开展项目调研及走访、会前汇报沟通、购买董责险等,加强履职支撑，充分发挥独立董事监督制衡作用。组织董事、监事、高级管理人员“关键少数”参加相关培训，强化合规意识，提升履职能力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会荣获2024上市公司口碑榜“上市公司最佳董事会”奖。

未来，公司将持续关注监管政策变化，相应完善各项制度，确保制度指导的有效性；持续重视内控体系建设及监督效能，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。持续强化董事、监事和高级管理人员以及控股股东等的责任意识，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量可持续发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2025年1月23日