新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002700证券简称：ST浩源(10.950, 0.05, 0.46%) 公告编号：2025-006

新疆浩源天然气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事康莹女士。

6. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共54人，代表股份数量106,651,025股，占公司有表决权股份总数413,628,185股的25.7843%。其中：中小投资者的出席52人，代表股份数量5,268,025股，占公司有表决权股份总数的1.2736%。

（1）现场会议的出席情况

现场出席会议（含通讯形式参会，下同）的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量101,383,000股，占公司有表决权股份总数的24.5107%。

（2）网络投票的情况

通过网络投票的股东52人，代表股份数量5,268,025股，占公司有表决权股份总数的1.2736%。

7. 本次会议由公司第五届董事会第二十一次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，关联股东回避表决。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：

1. 审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：

同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意5,268,025股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会补选崔长斌先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期至公司第五届监事会届满止。补选的股东代表监事简历详见2025年1月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 审议 《关于修改公司经营范围的议案》

表决情况：

同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意5,268,025股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

3.01 补选钟志刚先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得赞成票数为102,371,746票，其中现场得票101,383,000票，网络得票988,746票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.9876%；

其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为988,746票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的18.7688%。

表决结果：钟志刚先生补选为公司第五届董事会非独立董事。

3.02 补选谭帅先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得赞成票数为102,371,740票，其中现场得票101,383,000票，网络得票988,740票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.9876%；

其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为988,740票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的18.7687%。

表决结果：谭帅先生补选为公司第五届董事会非独立董事。

本次股东大会以累积投票方式补选钟志刚先生、谭帅先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

以上补选的非独立董事简历详见2025年1月4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2. 律师姓名：黄昌华、刘欣

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1. 《公司2025年第一次临时股东大会决议》

2. 《北京市时代九和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

董事会

2025年1月21日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2025-007

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日下午16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟志刚先生回避表决，该议案获得通过。

公司2025年第一次临时股东大会已补选产生了两位董事会非独立董事成员，现公司第五届董事会由五人组成，分别为钟志刚先生、李猛龙先生、谭帅先生、龚巧莉女士、蔺怀华先生（其中龚巧莉女士和蔺怀华先生为独立董事）。

经与会董事审议，同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。钟志刚先生的简历详见2025年1月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全生产委员会和合规管理委员会六个专门委员会。公司第五届董事会改选各专门委员会委员和主任（召集人）组成人员如下：

（1）战略委员会由李猛龙、钟志刚、蔺怀华三名董事组成，其中由李猛龙任战略委员会主任。

（2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。

（3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、李猛龙三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。

（5）安全生产委员会由谭帅、李猛龙、钟志刚三名董事及公司高管樊新军、彭旭组成，其中由谭帅任安全生产委员会主任。

（6）合规管理委员会由钟志刚、谭帅、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭组成，其中钟志刚任合规管理委员会主任。

上述委员的任期至公司第五届董事会届满止。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

董事会

2025年1月21日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2025-008

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年1月21日16:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于改选公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事崔长斌先生回避表决，该议案获得通过。

公司2025年第一次临时股东大会补选产生第五届监事会股东代表监事成员，现公司第五届监事会由3人组成，其中股东代表监事分别为崔长斌先生和梁承瑞先生，职工代表监事为马哲先生。经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。崔长斌先生的简历详见2025年1月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

监事会

2025年1月21日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2025-009

新疆浩源天然气股份有限公司关于选举产生

新任董事长、董事、监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司原董事长、董事离任及新任董事长、董事选举情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年1月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》，康莹女士因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，公司董事会提名并经2025年第一次临时股东大会批准，经董事会审议通过，同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。

公司董事会提名并经2025年第一次临时股东大会批准，谭帅先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。

二、公司原监事会主席离任及新任监事会主席选举情况

公司2025年1月21日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于改选公司第五届监事会主席的议案》，钟志刚先生因职务调整原因辞去公司第五届监事会主席、监事职务。公司监事会提名并经2025年第一次临时股东大会批准，经监事会审议通过，同意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2025年1月21日

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