中持水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告|选举_新浪财经

证券代码：603903 证券简称：中持股份(6.870, -0.06, -0.87%) 公告编号：2025-005

中持水务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长张翼飞先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理喻正昕先生主持，公司部分监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事喻正昕出席会议，董事长张翼飞、董事杨庆华、陈德清、张俊、陈亚松、周运兰、朱岩、黄霞因工作原因未能出席；周运兰、朱岩、黄霞是公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书高远出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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上述选举的非独立董事与本次会议选举的独立董事共同组成公司第四届董事会。

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

上述选举的独立董事与本次会议选举的非独立董事共同组成公司第四届董事会。

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

■

上述选举的非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：白涵、刘峰瑜

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年1月20日

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2025-007

中持水务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月20日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年1月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》

为提高决策效率，同意豁免本次会议通知时限，于股东大会召开当日下午4点召开公司第四届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张翼飞先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举田小虎先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

选举张翼飞、田小虎、黄霞为战略委员会委员，张翼飞为主任委员。选举周运兰、项焱、张翼飞为审计委员会委员，周运兰为主任委员；选举项焱、周运兰、张俊为提名委员会委员，项焱为主任委员；选举黄霞、项焱、高志永为薪酬与考核委员会委员，黄霞为主任委员。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任高志永先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任喻正昕先生、丁锴先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高远先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任祝睿女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年 1 月20日

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2022年4月，任公司董事、副总经理；2022年4月至今任公司董事长。

田小虎先生简历

田小虎，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2004年7月至2024年11月，历任三峡财务有限责任公司计划财务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024年11月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

高志永先生简历

高志永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010年至2013年，任清华大学环境学院博士后；2013年至2016年，任清华大学环境学院研究助理；2016年至2021年，任公司总经理助理；2021年3月至2025年1月任公司副总经理。

喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持环保生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至2021年9月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席；2016年2月至2021年6月任公司副总经理；2021年12月至2025年1月任公司总经理；2022年4月至今任公司董事。

丁锴先生简历

丁锴，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年1月至2013年8月，任中国水利电力对外公司菲律宾邦邦河三期二号标项目工程部部长；2013年8月至2014年12月，任中国水利电力对外公司菲律宾马尼拉北公路和南公路改造项目副总经理；2014年12月至2015年3月，在中国水利电力对外公司国际业务三部任职；2015年3月至2017年3月，在中工武大设计研究有限公司水务设计院施工概算室任职；2017年4月至2019年8月，在丰华能源投资集团有限公司技术管理中心任职；2019年8月至2020年7月，在长江生态环保集团有限公司规划发展部任职；2020年7月至2021年5月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部业务主任；2021年5月至2022年10月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部副主任专业师；2022年10月至今任公司副总经理。

王海云女士简历

王海云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2013年6月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务经理。2014年11月至今任公司财务总监。

高远先生简历

高远，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2011年9月，任北京市竞天公诚律师事务所执业律师；2011年10月至2013年12月，任北京市嘉源律师事务所执业律师；2014年1月至2016年1月，任浙江华策影视(7.750, 0.01, 0.13%)股份有限公司首席法务官；2016年2月至2016年9月，任北京众享互动传媒科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016年12月至2018年7月，任浙江华策影视股份有限公司副总裁、董事会秘书。2018年7月至今任公司董事会秘书。

高远先生已取得董事会秘书资格，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祝睿女士简历

祝睿，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2023年11月至2025年1月任公司证券事务专员。

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2025-008

中持水务股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月20日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2025年1月20日以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事赵飞先生主持，全体监事同意豁免提前5日通知召开本次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次监事会会议的议案》

为提高决策效率，同意豁免本次会议通知时限，于股东大会召开当日下午5点召开公司第四届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举赵飞先生为公司监事会主席。任期与本届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2025年1月20日

赵飞先生简历

1978年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年7月至2006年4月，任职于中国建设银行(8.640, 0.19, 2.25%)三峡分行，其间：2003年5月至2006年4月，借调至三峡财务有限责任公司；2006年4月至2009年10月，任职于三峡财务有限责任公司营业部；2009年11月至2011年3月，任三峡财务有限责任公司公司金融部客户经理；2011年4月至2012年4月，任职于三峡财务有限责任公司分公司公司金融部；2012年5月至2012年10月，任职于三峡财务有限责任公司公司金融部，其间：2009年9月1日至2012年6月30日，于武汉大学工商管理专业在职研究生学习；2012年10月至2015年8月，任职于三峡保险经纪有限责任公司业务管理部；2015年8月至2018年6月，任三峡保险经纪有限责任公司综合管理部经理，并于2015年12月起兼任党支部宣传兼组织委员；2018年6月至2019年2月，任三峡保险经纪有限责任公司公司领导总经理助理，其间：2018年8月至2019年4月，在中国长江生态环保集团有限公司筹备工作组轮岗工作；2019年2月至2019年9月，任职于长江生态环保集团有限公司九江市项目部；2019年9月至2020年3月，任职于长江生态环保集团有限公司江西省区域总部；2020年3月至2020年6月，任职于长江生态环保集团有限公司江西区域公司；2020年6月至2022年10月，任长江生态环保集团有限公司江西区域公司副总经理；2022年10月至2022年12月，任长江生态环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任；2022年12月至2024年3月，任长江生态环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）党支部书记、主任；2024年3月至今任长江生态环保集团有限公司法律合规与企业管理部主任。

赵飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2025-006

中持水务股份有限公司

关于选举职工代表监事公告

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年1月20日召开职工代表大会，会议选举王芳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，其任期与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年 1月20日

王芳女士简历

王芳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至今，任中持水务股份有限公司财务管理部副经理；2018年6月至今任公司职工代表监事。