北京动力源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025年01月21日 02:31 上海证券报

证券代码:600405 证券简称:动力源(5.650, 0.22, 4.05%) 公告编号:2025-008

北京动力源科技(6.500, -0.03, -0.46%)股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司副董事长何昕先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理葛炳东先生、李传平先生、高

洪卓先生出席会议;公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

2、关于补选第八届董事会独立董事的议案

3、关于补选第八届监事会监事的议案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别表决事项。议案1.01、1.02、2.01、3.01为中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:邢靓、谢文辉

2、律师见证结论意见:

上述两位律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2025-009

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日通过电子邮件的方式发出,会议于2025年1月20日下午17:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志雄,独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决,公司监事出席会议,部分高管列席会议,会议由公司副董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于选举董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-010

北京动力源科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、聘任常务副总经理及

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第八届董事会三十八次会议,会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、关于选举董事长的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举董事何昕先生(简历附后)为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人将变更为何昕先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

二、关于选举副董事长的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举董事黄晓亮先生(简历附后)为公司副董事长,协助董事长开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、关于聘任常务副总经理的情况

为了进一步优化日常运作及经营管理工作,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任黄晓亮先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,黄晓亮先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

四、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动,为保证公司第八届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,调整公司第八届董事会各专门委员会委员,如下所示:

调整前各专门委员会构成情况:

1、战略委员会:何振亚、何昕、胡一元、许国艺、李志华、张雪梅;

2、提名委员会:张雪梅、何振亚、李志华;

3、审计委员会:许国艺、何振亚、张雪梅;

4、薪酬与考核委员会:李志华、许国艺、王新生;

调整后各专门委员会构成情况:

1、战略委员会:何昕、胡一元、黄晓亮、许国艺、李志华、张秀春;

2、提名委员会:张秀春、何昕、李志华;

3、审计委员会:许国艺、何昕、张秀春;

4、薪酬与考核委员会:李志华、许国艺、杨志雄;

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满日止。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日

何昕先生,1983年出生,澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士;2014年至2015年在东兴证券(11.920, -0.04, -0.33%)研究所担任研究员;2015年至2017年在华泰证券(17.840, 0.32, 1.83%)研究所担任高级研究员;2018年2022年在北京动力源科技股份有限公司担任总经理助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理,2022年至今担任北京动力源科技股份有限公司总经理、副董事长。

黄晓亮,男,1980年出生,中国政法大学经济学博士。曾任职于中国电信(8.600, 0.78, 9.97%)、新时代证券、中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)、英大证券,2015年至2020年先后任广东万里马(4.260, -0.06, -1.39%)实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021年8月至2024年8月担任广东嘉应制药(7.340, -0.12, -1.61%)股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022年5月至今担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025年1月20日至今任北京动力源科技股份有限公司非独立董事。

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-011

北京动力源科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理葛炳东先生递交的书面辞职报告,因工作调整原因,葛炳东先生不再担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日,葛炳东先生持有公司股票12,200股。其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,葛炳东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

公司董事会对葛炳东先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的履职和对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2025年1月21日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2025-012

北京动力源科技股份有限公司

关于监事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 监事持股的基本情况

本次减持计划实施前,监事会主席郭玉洁女士持有北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份342,373股,占公司总股本的0.0559%,股份系公司股权激励及配股所得。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2024年9月19日披露了《动力源关于监事集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2024-056),郭玉洁女士通过集中竞价方式合计减持不超过85,593股,减持比例不超过公司总股本的0.0140%。该减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内进行。在减持期间内,郭玉洁女士通过集中竞价减持了56,500股,减持比例为0.0092%。

2025年1月20日,公司收到郭玉洁女士《关于集中竞价减持计划实施情况的说明》,本次减持计划时间届满,减持计划结束。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

注:上述减持主体的股份来源中,其他方式是指股权激励及配股方式。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次股份减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

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