浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
2025年01月09日 01:47 上海证券报

证券代码:603701 证券简称:德宏股份(15.270, -0.15, -0.97%) 公告编号:临2025-003

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议的通知于2025年1月3日以邮件、电话等形式发出,于 2025年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事孙峥艳女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》

会议同意公司根据实际情况对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调整,主要在划转资产中增加存货(不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户销售,故不列入本次划转范围)、设备相关内容。本次调整对整体划转事项不会产生重大影响。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》(公告编号:临2025-005)。

调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名付薏蒙女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2025年1月9日

股东代表监事候选人简历:

付薏蒙女士,中国国籍,1984年生,硕士学历。2014年7月至2017年4月,在建设银行(8.640, -0.14, -1.59%)宁波望京支行任行长;2017年4月至2021年4月,在宁波城市地下空间投资有限公司(市城投下属)技术经济部任投资经理助理;2021年5月至2022年1月,在宁波勇诚资产管理有限公司(市城投下属)任投资管理部经理;2022年2月至今,在宁波市镇投控股集团有限公司任党委委员、副总经理。

证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2025-005

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司事项已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,本调整方案主要对划转资产和负债的内容进行了调整,对整体划转事项不会产生重大影响。

● 本次资产划转事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

●本次调整方案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。

一、资产划转情况概述

为整合公司内部资源、理顺业务和管理架构,促进公司转型升级和长期发展,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年12月18日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》,拟进行内部业务重组,即公司以资产划转方式向全资子公司增资,全资子公司承接公司原有的发电机等业务(以下简称“本次划转增资”),具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:临2024-026)。

现根据实际情况,公司拟对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调整,主要在划转资产中增加存货(不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户销售,故不列入本次划转范围)、设备相关内容。

本次划转增资属于公司内部资源整合事项,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整方案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议

二、资产、负债划转方案的调整情况

1、调整前:……按照中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审计报告,以2024年9月30日为基准日,本次划转的资产总额为505,094,007.29元、负债总额为229,372,410.60元、净资产为275,721,596.69元。划转基准日至交割日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转,最终划转的净资产以划转实施结果为准。按照“人随业务、资产走”的原则,本次划转资产涉及的相关人员,由德宏有限接收。

2、调整后: ……按照中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审计报告,以2024年9月30日为基准日,本次划转的资产总额为592,354,767.23元、负债总额为232,839,822.66元、净资产为359,514,944.57元。划转基准日至交割日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转,最终划转的净资产以划转实施结果为准。按照“人随业务、资产走”的原则,本次划转资产涉及的相关人员,由德宏有限【注:经市场监督管理部门实际核准名称为浙江德弘汽车电子有限公司】接收。

本次划转增资其他事项保持不变。

三、本次方案调整对公司的影响

本次拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,本调整方案主要对划转资产和负债的内容进行了调整,对整体划转事项不会产生重大影响。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2025-006

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月24日 14 点 00 分

召开地点:浙江省湖州市南太湖大道 1888 号(浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月24日

至2025年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2025 年1月8日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。相关决议及公告于 2025年 1月9 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

(二)参会登记时间:2025年1月 22日上午 9:30-11:30 下午13:00-16:00

(三)登记地点:公司证券部(浙江省湖州市南太湖大道 1888 号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)联系人:朱国强、张滨

电话:0572-2756170

传真:0572-2756309

邮箱:investor@dehong.com.cn

(三)联系地址:浙江省湖州市南太湖大道 1888 号德宏股份证券部

邮编:313000

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2025-002

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议的通知于2025年1月3日以邮件、电话等形式发出,于2025年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于预计2025年1-5月日常关联交易的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年1-5月日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-004)。

(二)审议通过了《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》

会议同意公司根据实际情况对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调整,主要在划转资产中增加存货(不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户销售,故不列入本次划转范围)、设备相关内容。本次调整对整体划转事项不会产生重大影响。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》(公告编号:临2025-005)。

调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于补选第五届董事会董事候选人的议案》

董事会同意提名杜邦先生为公司第五届董事会股东代表董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。杜邦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025年1月24日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会,审议公司第五届董事会第十五次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025-006)。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年1月9日

股东代表董事候选人简历:

杜邦先生,中国国籍,1991年生,硕士学历。2013年7月至2016年7月,在浙江医药(15.080, 0.06, 0.40%)保健品进出口有限公司任外贸经理;2016年7月至2017年7月,在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理;2017年7月至今,在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理;2023年5月至今,在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。

证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2025-004

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于预计2025年1-5月日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次预计的日常关联交易金额在董事会审议权限以内,已经公司独立董事专门会议第二次会议和第五届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的关联交易由双方协商确定,遵循自愿、平等、公平和市场化的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

● 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度,不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。

一、日常关联交易基本情况

为实施公司发展战略,推进储能业务经营发展,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司存在向关联法人浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司(以下简称“全维度公司”)销售产品、购买原材料等日常交易。

现公司预计2025年1-5月日常关联交易,具体情况如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次预计的日常关联交易金额在董事会审议权限以内,已经公司独立董事专门会议第二次会议和第五届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

注:

1、2024 年5-12月预计金额为自公司 2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年 12 月31 日期间预计发生数。

2、2024 年 5-11 月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计。2024年度实际发生金额经审计后将在年度报告中披露。

(三)2025 年1-5月预计日常关联交易金额和类别

单位:万元

注:

1、2025年1-5月预计金额为自2025 年 1 月1 日至公司 2024 年年度股东大会召开日期间预计发生数。

2、2024年同期实际发生金额并非关联交易金额且未经审计,仅为对比用。

3、本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度,不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。

二、关联人介绍

1、关联人的基本情况

企业名称:浙江全维度能源科技有限公司

成立时间:2021年8月25日

法定代表人:吕山

注册资本:1,325.3333万元人民币

注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路676号香溢大厦1701室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电池销售;电池零配件销售;蓄电池租赁;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;货物进出口;技术进出口;机械电气设备销售;资源再生利用技术研发;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;电力设施器材销售;新能源汽车换电设施销售;信息技术咨询服务;家用电器销售;太阳能(4.480, 0.04, 0.90%)发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;机械设备研发;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;大数据服务;项目策划与公关服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备销售;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与公司的关联关系

目前,浙江全维度能源科技有限公司持有公司子公司镇能科技 40%的股权,公司持有浙江全维度能源科技有限公司17%股权。考虑镇能科技储能业务的发展等原因,基于谨慎性原则,公司自2023 年年度股东大会审议通过之日起,将全维度公司认定为公司关联人。

3、履约能力分析

上述关联人依法存续,非失信被执行人,具备持续经营的履约能力。公司将就本次预计发生的日常关联交易与关联人签署合同并严格按照约定执行。

三、关联交易的主要内容、定价政策

1、主要内容

为推进公司储能业务发展,加快市场开拓,提升经营水平,公司或公司子公司将向全维度公司销售产品、购买原材料等。

2、定价政策

公司或公司子公司与关联人发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。销售产品时采用成本加成法进行定价,在涵盖原材料,人工成本和制造费用的基础上加计合理的加成比例,原则上加成比例不低于其他非关联人同类交易的平均水平。采购原材料时原则上不高于市场同类交易的平均价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司或公司子公司因业务开展的需要与全维度公司进行交易。双方基于具体协议的约定履行各自义务,符合市场和行业情况,对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

2、本次预计的关联交易由双方协商确定,遵循自愿、平等、公平和市场化的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年1月9日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-22 15:00
第八届中国企业改革发展峰会:尹艳林、刘俏、樊纲等演讲
开播时间 | 2-22 14:00
人工智能的未来:从科研到产业化
开播时间 | 2-22 09:00
CMF研讨会:读懂价格信号,稳住经济大盘
开播时间 | 2-21 20:12
2025蛇年投资大趋势——寻找科技浪潮机会 
开播时间 | 2-21 19:55
《智客星球》大辩论:200+企业押注DeepSeek,谁是AI新王?
开播时间 | 2-21 16:00
光大证券李泉:AI、国产芯片迎来风口,沪指再创反弹新高
开播时间 | 2-21 15:30
国投瑞银:“债”与你相遇 | 2月债市等待破局?
开播时间 | 2-21 15:30
招商基金 汪洋:债市波动加大,债基还能拿着吗?
开播时间 | 2-21 15:20
连麦光大期货:白糖、黑色系、甲醇
开播时间 | 2-21 15:00
最高检、证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康发展”新闻发布会
开播时间 | 2-22 15:00
第八届中国企业改革发展峰会:尹艳林、刘俏、樊纲等演讲
开播时间 | 2-22 14:00
人工智能的未来:从科研到产业化
开播时间 | 2-22 09:00
CMF研讨会:读懂价格信号,稳住经济大盘
开播时间 | 2-21 20:12
2025蛇年投资大趋势——寻找科技浪潮机会 
开播时间 | 2-21 19:55
《智客星球》大辩论:200+企业押注DeepSeek,谁是AI新王?
开播时间 | 2-21 16:00
光大证券李泉:AI、国产芯片迎来风口,沪指再创反弹新高
开播时间 | 2-21 15:30
国投瑞银:“债”与你相遇 | 2月债市等待破局?
开播时间 | 2-21 15:30
招商基金 汪洋:债市波动加大,债基还能拿着吗?
开播时间 | 2-21 15:20
连麦光大期货:白糖、黑色系、甲醇
开播时间 | 2-21 15:00
最高检、证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康发展”新闻发布会
上一页下一页
1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.27 +0.95%
京东方A 4.54 +0.89%
TCL科技 4.87 +0.41%
中远海控 14.35 0.00%
格力电器 41.36 -1.17%

7X24小时

  • 01-16 亚联机械 001395 --
  • 01-16 海博思创 688411 --
  • 01-14 富岭股份 001356 --
  • 01-13 兴福电子 688545 --
  • 01-13 超研股份 301602 --
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部