安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-004

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1 月8日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000万股，募集资金总额 56,140.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31万元。上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0118号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

公司于2022年3月21日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至 2024年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块（宗地编号：LJ202202）。具体内容详见公司2022 年 3 月22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》（公告编号：2022-010）。

三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”。截至2024年12月31日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金2,204.86万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

待节余募集资金转出后，公司将注销在杭州银行股份有限公司庐江支行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、审议程序

公司于2025年1月8日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，有助于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

综上，保荐机构对公司“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告文件

《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-006

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于变更2024年度签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月 29日召开了第七届董事会第十三次会议、于2024年4月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司2024年3 月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-019)。

近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》，现将相关变更情况公告如下:

一、本次变更基本情况

容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，原指派王蒙先生、许沥文女士、陈晨先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因内部工作调整原因，陈晨先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，现指派王成先生为公司2024年度审计项目签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为王蒙先生、许沥文女士、王成先生。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：王成先生，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

王成先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

容诚会计师事务所在本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-007

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：大地熊（庐江）塑磁科技有限公司（以下简称“新公司”）

● 投资金额：1,000万元人民币

● 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司总体战略规划,新公司设立后，项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为增强高性能柔性磁体及注塑磁体的研发与产业化能力，提升公司整体竞争力和盈利能力,拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区新设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司（暂定名）。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2025年1月8日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案》，根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、设立新公司的基本情况

公司名称：大地熊（庐江）塑磁科技有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区

注册资本：人民币1,000万元

出资方式：现金出资

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；货物进出口。

以上信息以市场监督管理机关最终核准登记的内容为准。

三、出资方式

本次对外投资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资围绕公司主营业务开展，将进一步优化公司产业布局，提升公司综合竞争力，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。新公司设立后将纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险分析

新公司设立后，项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-002

安徽大地熊新材料股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年1月8日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年1月3日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法〉 的议案》

为进一步规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会审计委员会规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会战略委员会规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会提名委员会规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（八）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会薪酬与考核委员会规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十）审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月24日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-003

安徽大地熊新材料股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年1月8日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年1月3日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对未授权闲置募集资金进行现金管理的情况进行了事后确认，监事会表示理解和认可。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2025年1月9日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-005

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月24日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月24日

至2025年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经2025年1月8日召开的公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年1月23日9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式办理登记的，需在2025年1月23日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部

（三）登记方式：

1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：王兰兰

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：dong@earth-panda.com

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

（二）出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-008

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1 月8日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对未授权闲置募集资金进行现金管理进行补充确认

公司在2022年8月4日至2022年8月25日期间，利用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

■

公司利用部分闲置募集资金进行投资短期保本浮动收益型理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会对2022年8月4日至2022年8月25日期间利用闲置募集资金购买理财产品的情况进行补充确认。

二、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对未授权闲置募集资金进行现金管理的情况进行了事后确认，监事会表示理解和认可。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日

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