马鞍山钢铁股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

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证券代码：600808 证券简称：马钢股份(3.450, -0.04, -1.15%) 公告编号：2024-066

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋育翔先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理伏明先生、董事会秘书何红云女士列席本次大会；

4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所陈浩先生、易菲凡女士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任，宋泽桐女士代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2025-2027年《产品购销协议》以及项下交易及年度建议上限

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2025-2027年《提供及接受服务协议》以及项下交易及年度建议上限

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：批准公司与宝武集团财务有限责任公司签署2025-2027年《金融服务协议》以及项下交易及年度建议上限

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

于本次股东大会举行当日，持有本公司股份的关联股东包括马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司、本公司副董事长毛展宏，该等关联股东及其联系人均已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则就本次大会所有议案放弃投票；除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈浩、易菲凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年12月20日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-068

马鞍山钢铁股份有限公司

监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年12月20日，公司第十届监事会第二十二次会议在马钢办公楼召开，会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席洪功翔先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于2024年固定资产报废处理的议案。

会议认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准登记为准）的议案

会议认为：该议案符合公司发展需求，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2024年12月20日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-069

马鞍山钢铁股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”，暂定名，以核准登记为准）。

● 投资金额：人民币10亿元。

一、对外投资概述

2024年12月20日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立马鞍山钢铁有限公司的议案》，批准公司以货币资金出资人民币10亿元，设立全资子公司马钢有限。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称：马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准登记为准）。

2、注册地址：马鞍山市

3、企业类型：有限责任公司

4、经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；耐火材料销售；铁合金冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；销售代理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；环境保护监测；招投标代理服务；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品生产；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；港口经营。

5、注册资本：人民币10亿元。

6、出资方式：货币。

7、组织机构：不设董事会，设代表公司执行公司事务的董事1名；设总经理1名，副总经理若干名；不设监事会。

三、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司符合公司发展战略及业务规划需要，有利于公司进一步优化业务板块。本次设立全资子公司不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司马钢有限的经营受经济环境、政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、进展披露

公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年12月20日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-070

马鞍山钢铁股份有限公司

关于2024年固定资产报废处理的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年12月20日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了关于2024年固定资产报废处理的议案。根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，结合实际情况，公司对部分固定资产进行了报废处理。现将具体情况公告如下

一、报废处理的基本情况

根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，经公司相关专业人员鉴定，由公司财务部门梳理汇总，本次报废处理固定资产共计1234项，报废资产原值人民币27.3 亿元、报废资产净值人民币3.44 亿元（未经审计）。报废的主要原因包括产线改造拆除旧装备、淘汰落后设备、经实物鉴定报废等。

二、对公司影响

经考虑报废资产可回收金额等因素的影响，本次报废资产对公司2024年当期损益的影响金额约为人民币3.39亿元（未经审计）。

三、审议程序

（一）公司董事会审计与合规管理委员会认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

（二）公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了关于2024年固定资产报废处理的议案。

（三）监事会认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，符合公司实际情况，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年12月20日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月20日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准登记为准）的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

（二）批准关于修订《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

该办法此后更名为《马鞍山钢铁股份有限公司股权投资管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）批准关于2024年固定资产报废处理的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于2024年固定资产报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年12月20日

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