证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-56
北方铜业股份有限公司关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为1,045,993,195股，占公司总股本59.0138%。
2、本次申请解除股份限售的股东共4名。
3、本次解除限售股份的上市流通日为2024年12月24日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2021年10月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发了《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284号），核准北方铜业股份有限公司（以下简称“北方铜业”或“公司”）向中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）发行829,972,894股、向宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三晋国投”）发行72,006,767股、向晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）发行72,006,767股、向上海潞安投资有限公司（以下简称“潞安投资”）发行72,006,767股及向其他5家公司发行股份96,534,141股，共发行1,142,527,336股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过50,000万元。公司本次发行的股票于2021年12月16日在深圳证券交易所上市，该等新增股份的性质为有限售条件流通股（截至本公告披露日，已有96,534,141股按照有关法律法规及公司相关股东的承诺进行解除限售）。本次股份发行后，北方铜业的总股本数量由548,760,000股增至1,691,287,336股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
前述限售股份形成后，北方铜业于2021年12月以向特定对象发行股份的方式募集配套资金，新增股份81,168,831股，北方铜业的总股本数量由1,691,287,336股增至1,772,456,167股。除上述情形外，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为1,772,456,167股，其中尚未解除限售的股份数量为1,045,993,195股（不含高管锁定股）。
三、申请解除限售股份股东履行承诺情况
（一）本次解除限售的股东有4名，分别为中条山集团、三晋国投、晋创投资、潞安投资，其涉及限售股上市流通的有关承诺如下：
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（二）出具承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了做出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次股份解除限售，不影响相关股东所做出的其他承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对该类股东提供违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股的上市流通日期为2024年12月24日（星期二）。
2、本次限售股上市流通数量为1,045,993,195股，占公司总股本59.0138%。
3、本次申请解除股份限售的股东共4名。
4、本次限售股上市流通明细清单：
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五、本次解除限售后的股本结构变化情况
本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
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六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；上市公司就上述股东解除限售并流通上市所做出的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2024年12月21日
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