证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-058
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
（一）审议关于选举副董事长的议案
经董事会审议，董事会同意选举刘文鑫先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。刘文鑫先生简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（二）审议关于聘任总经理的议案
经董事长提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。刘文鑫先生简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（三）审议关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案
经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任云峰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。云峰先生简历请见附件。
云峰先生暂未取得董事会秘书相关任职资格，在云峰先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司董事长张露女士代行董事会秘书职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（四）审议关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024年11月23日
刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2023年8月历任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书、董事会秘书兼财务负责人；2023年8月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
云峰，男，1986年生，中共党员，本科学士。2009年9月至2013年9月在中国银行云南省分行工作；2014年5月至2017年5月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017年5月至2024年11月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任云南能投新能源产业园区投资开发有限公司副总经理、昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理、昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。2024年3月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、副董事长。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-059
上海宽频科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）审议关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
（1）经公司第十届董事会第七次审计委员会、第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议审议通过后，提交公司第十届董事会第十一次会议审议，审议表决程序合法合规。
（2）公司及下属子公司向关联方销售商品系其日常生产经营活动的正常所需，产品价格根据市场价格结合市场需求、供货周期及关联方的招标条件确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2024年11月23日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-060
上海宽频科技股份有限公司
关于高级管理人员变更及聘任董事会秘书兼财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王亮先生和董事赵凌峻先生因工作原因，不再担任公司董事会董事、总经理和董事会董事及其他相关职务。公司董事会对王亮先生和赵凌峻先生在任职期间为工作做出的贡献表示衷心感谢！
上述董事会成员的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
公司于2024年11月22日分别召开第十届董事会第十一次会议、第十届董事会提名委员会第三次会议、第十届董事会审计委员第七次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，选举刘文鑫先生为公司副董事长，并聘任刘文鑫先生为公司总经理，聘任云峰先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
通过对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现存在《公司法》第146条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2、以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3所规定的任何一种情形，均具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
云峰先生暂未取得董事会秘书相关任职资格，在云峰先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司董事长张露女士代行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式如下：
电话：021-62317066、0871-64646840
传真：021-62317066、0871-64646840
地址：上海市静安区江场西路299弄1号701B室、
云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503A室。
邮编：200436、650118
相关人员简历详见附件。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024年11月23日
刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2023年8月历任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书、董事会秘书兼财务负责人；2023年8月至2024年11月任上海宽频科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
云峰，男，1986年生，中共党员，本科学士。2009年9月至2013年9月在中国银行云南省分行工作；2014年5月至2017年5月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017年5月至2024年11月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任云南能投新能源产业园区投资开发有限公司副总经理、昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理、昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。2024年3月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、副董事长。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-061
上海宽频科技股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海宽频科技股份有限公司及控股子公司根据生产经营的需要，将与关联方昆明电缆集团昆电工电缆有限公司进行合作，签订《上海宽频科技股份有限公司与昆明电缆集团昆电工电缆有限公司关于日常关联交易的协议》，有效期一年。2024年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币1,000万元，不构成严重依赖，不影响上市公司独立性。
● 本次2024年度日常关联交易预计的议案无需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，不存在损害公司及股东的利益的情况。
上海宽频科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据生产经营的需要，将与关联方昆明电缆集团昆电工电缆有限公司（以下简称“昆电工”）进行合作。2024年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币1,000万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易需履行的审议程序
1.公司于2024年11月22日召开的第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为该日常关联交易，有利于保障公司商品销售的稳定，有助于实现公司化工产品业务的持续稳定发展；交易定价根据市场价格，结合市场需求、供货周期及昆电工的招标条件确定，定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意3票，反对0票，弃权0票。
2.公司于2024年11月22日召开的第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为该日常关联交易，有利于保障公司商品销售的稳定，有助于实现公司化工产品业务的持续稳定发展；交易定价根据市场价格，结合市场需求、供货周期及昆电工的招标条件确定，定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意3票，反对0票，弃权0票。
3.公司于2024年11月22日召开的第十届董事会第十一次次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票（无关联董事，无回避表决）。
4.公司于2024年11月22日召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为该日常关联交易审议表决程序合法合规，系公司日常生产经营活动的正常所需，产品价格根据市场价格结合市场需求、供货周期及关联方的招标条件确定，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
公司以前年度未发生与昆电工的关联交易。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司目前主营业务以化工产品、农产品的商品贸易为主，根据日常经营工作计划，公司拟向昆电工销售化工产品类塑料制品，预计2024年销售额不超过人民币1,000万元。具体交易情形如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方企业名称：昆明电缆集团昆电工电缆有限公司
统一社会信用代码：91530100MA6P9F0942
企业类别：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2019年12月23日
注册地址：云南省昆明市高新区昆明新城高新技术产业基地魁星街1766号
主要办公地点：云南省昆明市高新区昆明新城高新技术产业基地魁星街1766号
注册资本：15,000万元人民币
法定代表人：高洪昆
主营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电线、电缆经营；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能输配电及控制设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品销售；橡胶制品制造；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；电力设施器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
截止目前昆电工不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）与上市公司的关联关系
1.昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）持有公司6.32%股权。
2. 昆明产投通过其全资子公司昆明电机厂有限责任公司持有昆明电缆集团股份有限公司（昆电工为其100%控股的全资子公司）24.45%股权，并委派董事、监事各一名，构成重大影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，按照实质重于形式原则，公司认定昆电工为公司关联方，与其发生的商品买卖行为构成日常关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
1.前期同类关联交易的执行情况
公司以前年度未与昆电工发生关联交易。
2.履约能力分析
公司已对昆电工的基本情况及其交易履约能力做了必要的尽职调查，截至本公告日，昆电工经营状况稳定，资信情况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容和定价政策
1.关联交易的主要内容
公司目前主营业务以化工产品、农产品为主，根据日常经营需要，公司拟向昆电工销售PVC护套料、PVC阻燃护套料、PVC阻燃绝缘料、及PE、PP等系列化工产品类塑料制品，预计2024年销售额不超过人民币1,000万元。基于实质重于形式原则，昆电工定义为公司关联方，相关交易构成日常关联交易。
2.定价原则
具体定价原则详见下文“协议签署情况”中“定价政策和定价依据”的相关内容。
3.日常关联交易的价格及支付结算
上述关联交易系日常业务，具体协议需待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
（二）协议签署情况
公司拟与昆电工签订《上海宽频科技股份有限公司与昆明电缆集团昆电工电缆有限公司关于日常关联交易的协议》，该协议主要内容如下：
1.交易双方
甲方：上海宽频科技股份有限公司及控股子公司
乙方：昆明电缆集团昆电工电缆有限公司
2.日常关联交易事项
甲方在2024年内，将向乙方供应乙方生产制造所需的PVC、PE、PP等系列塑料原料，发生日常关联交易。本协议所涉及的商品供应包括但不限于乙方生产电缆所需PVC聚氯乙烯塑料、PE聚乙烯塑料、PP聚丙烯塑料等电缆原材料，具体供应的商品以双方实际签署的买卖合同或采购订单为准。
3.预计金额或数量
甲乙双方应在每个会计年度的年初作好预算，合理估算该年度将发生的日常关联交易总金额或数量，并由甲方公司依法依规提交公司董事会或股东大会审议并披露。在本协议有效期内，具体关联交易金额或交易量将根据公司及其控股子公司的生产经营情况而定，并履行必要的公司审批和信息披露程序。
4.定价政策和定价依据
在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易不存在实质性差异，相关交易适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，不损害公司及其他股东的利益。具体定价原则如下：
按照公平、诚信原则，甲方根据市场价格，结合市场需求、供货周期及乙方的招标条件，积极参与到乙方物资采购的招标活动中，最终以甲方参与乙方招标或询价的中标价为双方交易价格。交易价格应在交易前由双方协商一致，并在交易合同中明确。
5.产品质量保证
甲方向乙方供应的系列PVC、PE、PP塑料原料应符合国家或行业标准，保证质量合格。若乙方对甲方供应的产品提出质量异议，甲方应根据乙方要求采取换货、退货等方式解决质量争议。
6.协议期限
本协议有效期为一年，从甲方公司2024年董事会审议通过本协议之日起算。双方可根据实际情况协商延长或提前终止本协议。
7.违约责任
因本协议涉及日常关联交易，双方均承诺将遵守《股票上市规则》有关关联交易的法律法规规定，及时、准确地提供关联交易的相关信息，积极配合上市公司履行关联交易的董事会或股东大会的审批程序和信息披露义务。双方任何一方违反本协议的约定给另一方造成损失的，守约方有权要求责任方承担赔偿责任。
因本协议涉及日常关联交易，双方均承诺将遵守《股票上市规则》有关关联交易的法律法规规定，及时、准确地提供关联交易的相关信息，积极配合上市公司履行关联交易的董事会或股东大会的审批程序和信息披露义务。双方任何一方违反本协议的约定给公司造成损失的，守约方有权要求责任方承担赔偿责任。
8.争议解决
双方对履行本协议发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，双方中任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或审理过程中，除有争议的条款外，本协议应当继续履行。
9.协议生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经上市公司董事会审议通过后生效；
本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，或在执行过程中主要条款发生重大变化的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，需要提交甲方公司董事会或股东大会审议通过并及时披露后方可生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司目前主营业务以化工产品、农产品等业务为主，其中化工产品类塑料粒子业务为公司近年的主要业务，公司塑料粒子业务有丰富的上游供应商获取、物流服务、资源匹配及方案规划等资源整合能力。昆电工作为昆明市第一家生产电线电缆的主要电缆生产商，经营至今有大量的PVC、PE、PP等塑料制品的产品需求，通过与其开展业务有利于双方资源共享，优势互补。通过日常关联交易，能够保障公司商品销售的稳定，有助于实现公司化工产品业务的持续稳定发展。
（二）关联交易定价基于公平、诚信原则，根据市场价格，结合市场需求、供货周期及乙方的招标条件确定，定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。
（三）公司目前主营业务以化工产品、农产品的商品贸易为主，截止2024年第三季度公司总销售额2.90亿元，毛利总额617.95万元，其中化工产品业务销售额1.07亿元占总销售额的37.03%，化工产品业务毛利占公司毛利总额42.70%；农产品业务销售额1.83亿元占总销售额的62.97%，农产品业务毛利占公司毛利总额57.30%。2024年公司预计将与关联方昆电工发生关联交易销售额1,000万元，占公司2024年第三季度总销售额的3.45%，不构成严重依赖，不影响上市公司独立性。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）公司第十届董事会第十一次会议决议；
（四）公司第十届监事会第七次会议决议；
（五）《上海宽频科技股份有限公司与昆明电缆集团昆电工电缆有限公司关于日常关联交易的协议》。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024年11月23日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-062
上海宽频科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
监管问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日收到了上海证券交易所下发的《关于上海宽频科技股份有限公司2024年第三季度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】3592号）（以下简称“《问询函》”）。详见公司于2024年11月2日披露的《关于收到上海证券交易所监管问询函的公告》（公告编号：临2024-055）。
公司在收到《问询函》后，积极组织相关部门按照《问询函》的要求进行逐项落实。由于《问询函》涉及的部分事项有待进一步核实，公司无法在规定的时间内完成对《问询函》的回复和披露，并延期5个交易日予以回复。详见公司于2024年11月16日披露的《关于延期回复上海证券交易所监管问询函的公告》（公告编号：临2024-057）。
截至本公告披露日，针对《问询函》涉及的相关客户及供应商情况、收入确认、资产减值等事项均待进一步核实，公司无法在规定的时间内回复并披露。公司将再次延期5个交易日予以回复。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024年11月23日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-063
上海宽频科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
● 主要供应商被清盘：公司主营业务为化工产品、农产品等商品贸易业务，主要供应商之一香港石油化学有限公司的强制清盘对公司化工产品业务产生重大影响，预付其货款已在2023年度计提75%坏账比例，不排除补提坏账准备的可能。
● 《问询函》所涉事项尚待核实：公司2024年第三季度报告收到了上海证券交易所下发的《关于上海宽频科技股份有限公司2024年第三季度报告的信息披露监管问询函》（以下简称“《问询函》”），针对《问询函》涉及的相关客户及供应商情况、收入确认、资产减值等事项均待进一步核实，公司无法在规定的时间内回复并披露。
● 2023年度业绩亏损：公司2023年度实现营业收入17,103.27万元，同比下降53.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-2,142.17万元，亏损较大。
● 2024年年度损益存在不确定性：公司2024年第三季度报告显示公司2024年前三季度仅实现归属于上市公司股东的净利润19.35万元，有关往来款项的可回收性、资产减值及收入确认等事项尚待进一步核实，不排除相关事项对年度损益产生较大影响。
● 资金占用尚未解除：公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）9.8.1（一）条规定的其他风险警示的情形。
● 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）股票于2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，除公司已披露的供应商之一香港石油化学有限公司（以下简称“香港石化”）被实施强制清盘令及由此涉及的相关诉讼事项外（具体详见公司于2024年1月5日披露的《关于公司供应商被下达强制清盘令的公告》（公告编号：临2024-002）、《ST沪科关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2024-029）、《ST沪科关于供应商强制清盘的进展公告》（公告编号：临2024-035）、《ST沪科关于诉讼事项延期开庭的公告》（公告编号：临2024-039））公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。
鉴于香港石化持有上海益选的45%股权、上海香岛石化科技有限公司的100%股权的处置工作未完成，其原核心董事闫飞破产清算工作未完成，公司及控股子公司上海益选与香港石化就买卖合同纠纷一案、与闫飞就保证合同纠纷一案尚未开庭审理，公司暂无法判断对本期利润或期后利润的具体影响，本次事项对公司的影响尚存在不确定性。截止目前，公司针对香港石化预付款已经计提75%坏账准备，根据该事项最终清偿结果，不排除补提或冲回其他应收香港石化账款坏账准备的可能，公司将持续关注上述事项进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及相关方核实，相关情况如下：
1.公司控股股东于2023年12月15日与昆明滇域投资控股有限责任公司（以下简称“滇域控股”）签署了《昆明市交通投资有限责任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于上海宽频科技股份有限公司之股份转让协议》，由于股权冻结原因，暂未完成股权过户相关手续。截止本公告披露日，相关事项的具体进展情况如下：
（1）滇域控股已按照协议约定完成股权对价的支付，公司控股股东正在就其持有本公司39,486,311股的股权解冻事项与相关债权人积极协商和解并争取尽快解决股权冻结。
（2）滇域控股已经就股权冻结事宜向执行法院提起执行异议之诉，截止本公告披露日，滇域控股正在积极采取措施与控股股东及相关方协商处理，力争尽快解决相关股权的冻结。
公司将持续关注上述事项进展，并根据事项进展及时履行信息披露义务。
2.公司控股股东以及持股5%以上股东持有公司的股票存在质押、标记、冻结等情形。具体详见公司2022年11月23日披露的《ST沪科关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告》（公告编号：临2022-027）、2023年4月11日披露的《关于公司持股5%以上股东股权被司法冻结的公告》（公告编号：临2023-002）、2023年5月10日披露的《关于公司持股5%以上股东股权被司法标记及轮候冻结的公告》（公告编号：临2023-017）、2023年8月8日披露的《ST沪科关于公司持股5%以上股东部分股权解除轮候冻结的公告》（公告编号：临2023-025）、2024年1月5日披露的《ST沪科关于公司控股股东股权被冻结的公告》（公告编号：临2024-001）。
3.上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日收到了上海证券交易所下发的《关于上海宽频科技股份有限公司2024年第三季度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】3592号）（以下简称“《问询函》”）。详见公司于2024年11月2日披露的《关于收到上海证券交易所监管问询函的公告》（公告编号：临2024-055）。
公司在收到《问询函》后，积极组织相关部门按照《问询函》的要求进行逐项落实。由于《问询函》涉及的部分事项有待进一步核实，公司无法在规定的时间内完成对《问询函》的回复和披露，公司将对《问询函》延期回复并按规定履行信息披露义务。详见公司于2024年11月16日、2024年11月23日披露的《关于延期回复上海证券交易所监管问询函的公告》（公告编号：临2024-057、临2024-062）。
4.除上述事项以及公司已披露的其他事项外，公司、控股股东、实际控制人及相关方均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现涉及公司的、对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人、关联方及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司股票于2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%，波动幅度较大。
（二）公司主营业务为化工产品、农产品等商品贸易业务，主要供应商之一香港石化的强制清盘对公司化工产品业务产生重大影响。预付香港石化货款已在2023年度计提75%坏账比例，不排除补提坏账准备的可能。
（三）公司2024年第三季度报告收到了上海证券交易所下发的《关于上海宽频科技股份有限公司2024年第三季度报告的信息披露监管问询函》（以下简称“问询函”），针对问询函涉及的相关客户及供应商情况、收入确认、资产减值等事项均待进一步核实，公司无法在规定的时间内回复并披露。
（四）公司2023年度实现营业收入17,103.27万元，同比下降53.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-2,142.17万元，亏损较大。
（五）公司2024年第三季度报告显示公司2024年前三季度仅实现归属于上市公司股东的净利润19.35万元，有关往来款项的可回收性、资产减值及收入确认等事项尚待进一步核实，不排除相关事项对2024年年度损益产生较大影响。
（六）公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）9.8.1（一）条规定的其他风险警示的情形。鉴于上述资金占用为历史遗留问题，在新上市规则发布实施前公司实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系，故不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。
（七）公司管理层正在积极采取措施，协同相关方加快推进上述股权转让、资金占用等问题的解决，维护公司及投资者权益。
公司郑重提醒广大投资者关注上述情形，注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024年11月23日
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