新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-061

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第八次会议通知》，2024年11月22日北京时间10:30分，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保

额度的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告》（公告编号：2024-063）。

二、审议通过了《公司关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司决定召开2024年第五次临时股东大会，审议以下事项：

1.审议《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年11月23日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-062

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第七次会议通知》，公司于2024年11月22日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

审议通过了《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2024年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-063

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于2024年新增对子公司流动资金借款

及借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度5亿元，借款及被担保主体为公司所属全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于开展棉花等业务。

●本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。

一、2024年度已批准对子公司借款及借款担保额度相关情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。同意公司2024年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000.00万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为295,000.00万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的公告》（公告编号：2024-011号）及《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。

公司于2024年10月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，于2024年11月7日召开了2024年第三次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度新增对子公司提供流动资金借款及借款担保额度的议案》。同意公司结合目前贷款存量、补流募集资金额度，以及新轧季籽棉预计收购价格等因素，新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元。具体内容详见公司于2024年10月22日、2024年11月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度新增对子公司提供流动资金借款及借款担保额度的公告》（公告编号：2024-046号）及《公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057号）。

公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。

二、本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关情况

（一）基本情况

为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据经营计划和资金需求情况，公司预计为子公司日常经营需要提供流动资金借款及借款担保额度5亿元。新增借款主体为公司全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保。本次拟新增的流动资金借款主要用于开展棉花等业务。预计担保额度有效时间为股东大会决议审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司2024年流动资金借款担保预计基本情况如下：

■

（二）决策程序履行情况

公司于2024年11月22日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》，董事会、监事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。

三、借款及被担保主体基本情况

本次新增借款及被担保主体情况如下：

1.公司名称：新疆吉棉通农业科技有限公司

2.统一社会信用代码：91659002MAE2LX981N

3.注册资本金：980万人民币

4.注册地址：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园10号

5.法定代表人：张成年

6.经营范围：一般经营项目：农业科学研究和试验发展；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机械设备销售；棉花种植；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；棉花加工机械销售；进出口代理；电子产品销售；普通货物仓服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司股权关系：新疆吉棉通农业科技有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%。

8.财务状况：新疆吉棉通农业科技有限公司系2024年11月新设立公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。

四、借款及借款担保协议签署相关情况

公司董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。关于公司对子公司借款及借款担保的实际发生情况（包括借款及借款担保协议签署等），公司将根据规定及时披露相关事项的进展公告。

五、担保的必要性和合理性

本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是公司基于经营工作正常需求，借款主体为公司所属全资子公司，因公司对其拥有绝对经营决策权，风险处于可控范围。经公司论证认为本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是必要、合理和可行的。

六、董事会意见

董事会认为，公司对新增子公司流动资金借款及借款担保，有利于加快其发展并增强公司盈利能力。本次为子公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，符合公司整体发展战略。2024年11月22日，公司召开第八届董事会第八次会议，经表决，董事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，并授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。

七、累计预计对子公司担保数量及逾期担保的数量

包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为52.5亿元，截止目前，公司不存在任何逾期担保事项。

八、备查文件

（一）新疆吉棉通农业科技有限公司营业执照

（二）新疆吉棉通农业科技有限公司基本情况

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-064

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月9日 10点30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月9日

至2024年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次、监事会第七次会议审议通过，具体

内容详见2024年11月23日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年12月6日10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1.联系办法

联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。

联 系 人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年11月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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