高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-074

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十七次会议通知已于2024年11月19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年11月22日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于全资子公司新增日常关联交易的议案

公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称“高斯贝尔农业公司”）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增日常关联交易的公告》。

二、审议通过了关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2024年12月4日。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月23日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-075

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于全资子公司新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称“高斯贝尔农业公司”）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事孙华山先生在审议此关联交易议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司2024年第三次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第十七次会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、名称：城服（深圳）农业科技有限公司

2、成立时间：2024年8月23日

3、法定代表人：马宗海

4、注册资本：1000万人民币

5、统一社会信用代码：91440300MADW3E3N1H

6、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1104C3

7、经营范围：谷物种植；农业科学研究和试验发展；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产品收购；农林牧渔机械配件销售；牲畜销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；香料作物种植；礼品花卉销售；创业投资（限投资未上市企业）；生物饲料研发；机械设备租赁；机械设备销售；农业园艺服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；家用电器销售；助动自行车、代步车及零配件销售；农业机械销售；建筑工程机械与设备租赁；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）饲料生产；牲畜饲养；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、关联关系：城服（深圳）农业科技有限公司为潍坊市城市服务集团有限公司（以下简“城服集团”）全资子公司，公司董事长孙华山先生在城服集团担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形，城服（深圳）农业科技有限公司为公司关联法人。

9、财务数据：由于城服（深圳）农业科技有限公司为新成立的公司，暂未有财务数据

（二）履约能力分析

上述关联公司依法注册成立，生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人，且本次关联交易结算方式为先款后货。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

高斯贝尔农业公司与上述关联公司的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易遵循客观实际、公平公允的原则，交易价格以市场化为原则，根据业务开展实际情况，参考市场公允价格确定价格，并根据市场变化及时调整。

（二）关联交易协议签署情况

高斯贝尔农业公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于高斯贝尔农业公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是高斯贝尔农业公司开展生产经营活动的需要，有助于高斯贝尔农业公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

高斯贝尔农业公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事专门会议审议情况

本次关联交易系公司全资子公司高斯贝尔农业公司生产经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、2024年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年11月23日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-076

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年12月9日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024年12月4日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2024年12月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。

二、会议审议事项

■

说明：

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详细内容详见公司在2024年11月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2024年12月6日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：成柯静。

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第五届董事会第十七次会议决议；

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年11月23日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月9日上午9:15，结束时间为2024年12月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月9日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2）单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2024年12月4日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2024年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

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