新凤鸣集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-131

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步理顺组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运行，董事会同意对相关职能部门作相关调整，具体如下：

1、销售部更名为营销管理部，统筹公司市场营销及管理工作。

2、物资供应部更名为物资管理部，统筹公司全品类物资采购及供应商管理等相关工作。

3、市场管理部更名为产业研究部，负责聚酯产业链一体化研究及期货业务管理，支持公司经营决策及防范交易风险。

4、成立海运物流部，统筹公司海运业务，推动公司海运物流建设。

调整后的公司组织架构图及各部门的主要职能详见附件。

本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年11月20日

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股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-132

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年11月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2024年11月14日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意根据公司实际发展需要，调整公司组织架构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-131号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年11月20日

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