来源：企业上市
1、2024-09-14清溢光电688138关于公司财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书变更的公告
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总裁（即财务负责人）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司财务总裁（即财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任将于其取得相关证明后正式生效。
任新航，男，1986 年出生，中国国籍，硕士，澳大利亚注册会计师，保荐代表人。曾任职于普华永道中天会计师事务所，担任审计师；曾任职于华创证券有限责任公司投资银行部，担任业务董事及行业组负责人等职务；2018 年 11 月至2024 年 8 月，任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会及中信里昂（CLSA Limited）投资银行部，担任立项委员、保荐代表人等职务。
2、2024-09-13中伟股份300919关于变更证券事务代表的公告
公司于 2024 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王建强先生（简历详见附件）担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
王建强，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国光大银行股份有限公司长沙分行；2015 年 9 月至 2022 年 7 月，历任广发银行股份有限公司长沙分行投资银行部高级经理、衡阳分行副行长、长沙分行公司银行部副总经理、人民路支行行长。2022 年 7 月至今，担任公司资本中心贵州区域总监。
3、2024-09-06天禄科技301045关于变更高级管理人员的公告
为确保公司经营的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理梅坦先生提名、第三届提名委员会、第三届审计委员会审核通过，董事会同意聘任肖明冬先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，肖明冬先生的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
肖明冬先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。历任安永华明会计师事务所审计员、东吴证券股份有限公司投资银行总部业务董事、苏州德佑新材料科技股份有限公司副总经理/财务总监/董事会秘书，现任公司副总经理/董事会秘书/财务总监，兼任中诚智信工程咨询集团股份有限公司独立董事。
4、2024-08-30华宝新能301327关于变更财务负责人的公告
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任蒋燕萍女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋燕萍女士简历详见附件。
蒋燕萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 5 月出生，注册管理会计师，硕士研究生。2003 年 8 月至 2010 年 9 月，担任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司中央调控与规划部高级工程师；2010 年 10 月至 2015 年 6 月，担任国民技术股份有限公司财务预算经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，担任邦彦技术股份有限公司财经管理部经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月，担任安克创新科技股份有限公司业务财务经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月担任华福证券有限责任公司市场总监；2021 年 5 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司财务分析部高级经理。
5、2024-08-28远大智能002689关于变更董事会秘书的公告
为保证董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杜羽先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
杜羽先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部机构业务总监。杜羽先生于2017年3月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
6、2024-08-28兆威机电：关于公司董事会秘书调整的公告
为确保公司董事会工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，同意聘任牛东峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
1992 年出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，中国注册会计师非执业会员。2015 年 12 月至 2022 年 4 月，任招商证券股份有限公司投资银行总部经理、高级经理，2022 年 4 月至 2024 年 6 月，任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总裁，2024年 6 月至今，任公司董事长助理。
7、2024-08-17麦迪科技：麦迪科技关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
梅皓先生简历如下：梅皓先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总经理。
8、2024-08-17三未信安：关于聘任董事会秘书的公告
三未信安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。
张玉峰，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就读于清华大学会计专业硕士，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及沪深证券交易所董事会秘书等从业资格。历任华为技术有限公司助理工程师、北京国华新兴节能环保科技有限公司董事会秘书以及盛景网联科技股份有限公司高级咨询顾问等职务；自 2012 年 10 月至 2024 年 6 月，先后在江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务；2024 年 6 月加入本公司，任职于公司董事会办公室。
9、2024-08-17宝鹰股份：关于变更公司董事会秘书的公告
2024 年 8 月 16 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘成先生担任公司董事会秘书职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
刘成先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于中交一航局四公司、香港华宝国际集团等，2008 年开始从事投资银行业务，曾担任中山证券有限责任公司投资银行部业务董事，中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁。
10、2024-08-16煜邦电力：关于变更财务总监的公告
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止，其简历详见附件。
李化青先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，具备中国注册会计师（CPA）资格及保荐代表人资格，具有十六年投资银行从业经历。主要工作经历：2007 年至 2009 年，就职于第一创业证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理职位；2009 年至 2016 年，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，担任副总裁职位；2016 年至 2024 年，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，担任高级副总裁等职位。
1
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-044
深圳清溢光电股份有限公司
关于公司财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书
变更的公告
一、财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书辞职情况
因深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要而调整工作分工安排，吴克强先生申请辞去公司财务总裁（即财务负责人）职务。辞去上述职务后，吴克强先生将继续任职公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，吴克强先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会于近日收到董事会秘书秦莘女士的辞职报告，因公司基于战略发展需要调整工作分工安排原因，秦莘女士不再担任公司董事会秘书职务，将继续在公司任职，担任法务部经理。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，秦莘女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对吴克强先生及秦莘女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总裁（即财务负责人）及董事会秘书并指定相关人员代行董事会秘书职责的情况
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总裁（即财务负责人）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司财务总裁（即财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任将于其取得相关证明后正式生效。任新航先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 14 日
任新航，男，1986 年出生，中国国籍，硕士，澳大利亚注册会计师，保荐代表人。曾任职于普华永道中天会计师事务所，担任审计师；曾任职于华创证券有限责任公司投资银行部，担任业务董事及行业组负责人等职务；2018 年 11 月至2024 年 8 月，任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会及中信里昂（CLSA Limited）投资银行部，担任立项委员、保荐代表人等职务。
2
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-077
中伟新材料股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表曾高军先生递交的书面辞职报告，曾高军先生因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件的规定，曾高军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，曾高军先生直接持有公司股份101，196 股，占公司总股本的 0.0108%。曾高军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾高军先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曾高军先生任职期间在公司 IPO 筹备、资本运作、信息披露、公司治理、股权激励等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2024 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王建强先生（简历详见附件）担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王建强先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，王建强先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
王建强先生联系方式如下：
电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
电子邮箱：cngrir@cngrgf.com.cn
联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道 567号运达中央广场写字楼 B 座 11 楼
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十三日
王建强，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国光大银行股份有限公司长沙分行；2015 年 9 月至 2022 年 7 月，历任广发银行股份有限公司长沙分行投资银行部高级经理、衡阳分行副行长、长沙分行公司银行部副总经理、人民路支行行长。2022 年 7 月至今，担任公司资本中心贵州区域总监。
截至本公告披露日，王建强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
3
证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-080
苏州天禄光科技股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
一、高级管理人员辞职情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报告，佟晓刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，佟晓刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。
佟晓刚先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，截至本公告披露日，佟晓刚先生直接持有公司股票 2，743，900 股，占公司总股本的 2.49%，其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定，佟晓刚先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。
佟晓刚先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对佟晓刚先生担任高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
为确保公司经营的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理梅坦先生提名、第三届提名委员会、第三届审计委员会审核通过，董事会同意聘任肖明冬先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，肖明冬先生的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
肖明冬先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书、财务总监的情形。
截至本公告披露日，肖明冬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0512-66833339
传真：0512-66833339
电子邮箱：sztl@sz-talant.com
通讯地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990 号
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
肖明冬先生简历
肖明冬先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。历任安永华明会计师事务所审计员、东吴证券股份有限公司投资银行总部业务董事、苏州德佑新材料科技股份有限公司副总经理/财务总监/董事会秘书，现任公司副总经理/董事会秘书/财务总监，兼任中诚智信工程咨询集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，肖明冬先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖明冬先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。
4
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-068
深圳市华宝新能源股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
一、财务负责人辞职的情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人孙刚先生递交的辞职报告，孙刚先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期至公司第三届董事会届满日止，在公司董事会决议聘任新任财务负责人之日起，孙刚先生正式离任财务负责人岗位，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，孙刚先生通过持有公司员工持股平台深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉美盛”）8.3333%财产份额（嘉美盛持有公司股份1，092万股），间接持有公司股份91万股，占公司总股本的0.73%，除此之外，孙刚先生的配偶及其他关联人未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。（注：数据计算结果采用四舍五入方式列示）孙刚先生辞职后，将继续按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其作出的相关承诺、签署的员工持股平台财产份额授予协议书等文件妥善管理其所持股票。
孙刚先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙刚先生为公司发展做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
二、公司财务负责人聘任的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任蒋燕萍女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋燕萍女士简历详见附件。
经董事会审计委员会以及提名委员会审查，蒋燕萍女士具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
公司新任财务负责人薪酬将依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，具体详见公司于 2024 年 4 月27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案的公告》。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2024年8月29日
简历
蒋燕萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 5 月出生，注册管理会计师，硕士研究生。2003 年 8 月至 2010 年 9 月，担任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司中央调控与规划部高级工程师；2010 年 10 月至 2015 年 6 月， 担任国民技术股份有限公司财务预算经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，担任邦彦技术股份有限公司财经管理部经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月，担任安克创新科技股份有限公司业务财务经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月担任华福证券有限责任公司市场总监；2021 年 5 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司财务分析部高级经理。
截至本公告披露日，蒋燕萍女士未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-052
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
一、关于公司董事会秘书辞职的情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到公司董事会秘书王延邦先生的书面辞职报告，王延邦先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍然担任公司董事、总经理职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，王延邦先生的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，王延邦先生未持有公司股票，公司董事会对王延邦先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保证董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杜羽先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
杜羽先生（简历见附件）具备任职董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
杜羽先生联系方式如下：
电话：024-25162751
传真：024-25162732
邮箱：duyu@bltcn.cn
地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号
邮编：110027
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
杜羽先生个人简历
杜羽先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部机构业务总监。杜羽先生于2017年3月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，杜羽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
6
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-047
深圳市兆威机电股份有限公司
关于公司董事会秘书调整的公告
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书左梅女士提交的书面辞职报告，左梅女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，左梅女士的辞职自辞职书送达公司董事会时生效。左梅女士辞去董事会秘书职务后将继续任职公司财务总监职务。
截至本公告披露日，左梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；其将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。
公司及董事会对左梅女士任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为确保公司董事会工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，同意聘任牛东峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
牛东峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
牛东峰先生的通讯方式如下：
办公电话：0755-27323929
办公邮箱：zqb@szzhaowei.net
通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62 号
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 27 日
1992 年出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，中国注册会计师非执业会员。2015 年 12 月至 2022 年 4 月，任招商证券股份有限公司投资银行总部经理、高级经理，2022 年 4 月至 2024 年 6 月，任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总裁，2024年 6 月至今，任公司董事长助理。
截至本公告披露日，牛东峰先生已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
7
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-077
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告
一、公司董事、财务总监辞职的情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。
董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成影响。
财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关华先生的辞职报告即日生效。
王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王江华先生、苟关华先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
梅皓先生简历如下：梅皓先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总经理。
梅皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
三、聘任财务总监所履行的程序
（一）董事会提名委员会意见
2024 年 8 月 16 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第三次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。提名委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）董事会审计委员会意见
2024 年 8 月 16 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第六次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。审计委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
（三）董事会审议聘任财务总监情况
2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梅皓先生担任公司财务总监职务。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
8
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-049
三未信安科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
三未信安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。
张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。张玉峰先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书培训证明》，并无异议通过上海证券交易所任职资格审核。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：010-84925998
邮箱：ir@sansec.com.cn
通讯地址：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座12-13 层
三未信安科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
张玉峰，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就读于清华大学会计专业硕士，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及沪深证券交易所董事会秘书等从业资格。历任华为技术有限公司助理工程师、北京国华新兴节能环保科技有限公司董事会秘书以及盛景网联科技股份有限公司高级咨询顾问等职务；自 2012 年 10 月至 2024 年 6 月，先后在江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务；2024 年 6 月加入本公司，任职于公司董事会办公室。
截至本公告披露日，张玉峰先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。
9
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-065
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书左桃林先生递交的书面辞职报告，左桃林先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，左桃林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。左桃林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对左桃林先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
2024 年 8 月 16 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘成先生担任公司董事会秘书职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
刘成先生已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训，并通过了董事会秘书任前知识水平测试，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
刘成先生的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303 栋 3 楼
电话：0755-82924810
传真：0755-88374949
邮箱：zq@szby.cn
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 17 日
刘成先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于中交一航局四公司、香港华宝国际集团等，2008 年开始从事投资银行业务，曾担任中山证券有限责任公司投资银行部业务董事，中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁。
截至本公告披露日，刘成先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
10
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-086
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于变更财务总监的公告
近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监刘文财先生递交的书面辞职报告，刘文财先生因其个人原因申请辞去财务总监职务，辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。刘文财先生未以任何形式持有公司股份。刘文财先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止，其简历详见附件。
李化青先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年8月16日
李化青个人简历：
李化青先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，具备中国注册会计师（CPA）资格及保荐代表人资格，具有十六年投资银行从业经历。主要工作经历：2007 年至 2009 年，就职于第一创业证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理职位；2009 年至 2016 年，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，担任副总裁职位；2016 年至 2024 年，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，担任高级副总裁等职位。
李化青先生未直接持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
责任编辑：尉旖涵
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
