公司代码：600113 公司简称：浙江东日
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-043
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十二次会议，于2024年8月23日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于未来三年投资冷链物流资产，战略布局冷链仓储配送体系建设的议案》；
董事会认为：随着人民生活水平的不断提高，对于冻品、生鲜食品、特医食品全程冷链仓储、物流、配送的需求日益剧增，冷链仓储配送相关业务具有广阔的发展空间。国家陆续发布了鼓励冷链物流发展的政策性文件，突出了冷链物流的战略地位，提出了发展任务与目标，旨在加快现代冷链物流体系的建设。董事会拟战略布局冷链仓储配送体系，规划未来三年使用约8亿元的自有资金投资冷链物流资产，包括行业相关市场、冷链仓储、物流配送体系及数字化管理系统等经营性资产。
公司作为国内领先的农产品批发平台运营商和服务商，战略布局冷链仓储配送体系，有助于现有平台服务体系的建设，提升公司综合竞争力和盈利能力。后续公司将根据项目具体实施情况履行相关审议程序并做好持续性信息披露工作。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十九日
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