证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-062
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2024年5月17日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同日公司召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，选举产生公司第六届董事会成员、第六届监事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员等。
（一）第六届董事会成员组成情况
非独立董事：丁波先生、高鹏先生、窦立峰先生、尹亚平先生、陈慧源女士、姜海雁女士。
独立董事：吕民远先生、王春华先生、格桑穷达先生。
（二）并选举丁波先生为董事长，高鹏先生、窦立峰先生为副董事长，选举产生以下各专门委员会委员及召集人：
（1）战略委员会
召集人：丁波
成 员：尹亚平、吕民远（独立董事）
（2）审计委员会
召集人：王春华（会计专业独立董事）
成 员：窦立峰、格桑穷达（独立董事）
（3）薪酬与考核委员会
召集人：吕民远（独立董事）
成 员：尹亚平、王春华（独立董事）
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（二）第六届监事会成员组成情况
非职工代表监事：彭少江女士、涂为东先生
职工代表监事：王冲先生
（三）聘任高级管理人员情况
聘任尹亚平先生为总经理，聘任陈慧源女士、曹中华先生、陈庆军先生、邓浩杰先生为副总经理，聘任谷峰先生为财务总监，聘任张延波先生为董事会秘书，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
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