湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-023

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时会议）于2024年7月31日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年7月22日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选董事候选人的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会提名杨建国先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

二、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据。为保证本次中期票据注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2.根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3.代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，选聘本次中期票据注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件；

4.根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5.办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册中期票据决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（2024-024）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。为保证本次超短期融资券注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2.根据需要以及市场条件决定本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3.代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，选聘本次超短期融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4.根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册超短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（2024-024）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，费用总额为95万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-025）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，费用总额为45万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-025）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2024年8月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四、五项议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-026）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年8月1日

杨建国先生简历

杨建国，1967年8月生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司董事等。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等。

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-024

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币24亿元的中期票据以及总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。现将有关内容公告如下：

一、发行方案

（一）注册和发行规模

本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币24亿元，拟申请注册超短期融资券的规模不超过人民币40亿元，具体发行规模以公司在交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限

本次拟申请注册中期票据的期限不超过15年，拟申请注册超短期融资券的期限不超过270天。

（三）发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场同期发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

（四）发行对象

全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

中期票据募集资金主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金、项目建设、偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途，超短期融资券募集资金主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

（六）发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

（七）发行方式

由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（八）承销方式

由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。

二、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行中期票据和超短期融资券可有效补充公司流动资金，优化债务结构，提高资金运作效率。

三、提请公司股东大会授权事项

为保证本次中期票据和超短期融资券注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据和超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2.根据需要以及市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3.代表公司进行所有与发行相关的谈判，选聘注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与发行有关的合同、协议和相关文件；

4.根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5.办理与发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行履行的审批程序

2024年7月31日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过人民币24亿元的中期票据以及总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。

本次发行事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并获得交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-025

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：始创于1985年，2012年3月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

（5）首席合伙人：谢泽敏

（6）2023年末合伙人数量：160人

（7）2023年末注册会计师数量：971人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500人

（8）2023年度业务收入15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元

（9）2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户7家

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年12月27日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判决大信事务所在15%范围内承担连带清偿责任。截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023年12月29日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信事务所在10%范围内承担连带赔偿责任。截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

3.诚信记录

（1）大信事务所最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监督管理措施17次、自律监管措施及纪律处分9次。

（2）38名从业执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监督管理措施35次、自律监管措施及纪律处分17次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：徐敏，2004年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2004年开始在大信事务所执业，2024年起为公司提供审计服务，最近3年未签署上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：吕炳哲，2014年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2011年开始在大信事务所执业，2024年起为公司提供审计服务，最近3年未签署上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：刘仁勇，2005年成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信事务所执业，最近3年复核江苏天目湖旅游股份有限公司、湖北亨迪药业股份有限公司等20余家上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

大信事务所为公司提供2024年度财务审计服务的费用为95万元，内部控制审计服务的费用为45万元，合计费用为140万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2024年7月26日召开会议，审议了聘任2024年度财务审计机构和内控审计机构的事项。审计委员会认为：大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年7月31日召开第八届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年8月1日

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-026

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月16日 14点30分

召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月16日

至2024年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2024年8月1日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记。

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记。

（三）股东应于2024年8月14日前将拟出席会议的书面回执（详见附件3）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：

地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室（邮政编码：430050）

电话：027-87576667

传真：027-87576667

联系人：罗琳 程勇

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年8月1日

附件1：

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：

湖北楚天智能交通股份有限公司

2024年第一次临时股东大会回执

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备注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称。

2、本回执在填妥及签署后于2024年8月14日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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