江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-037

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等规定，结合公司实际情况，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》。拟对《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作如下修改：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记等手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-036

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于处置部分交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》。

为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司将择机对2023年年度报告中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，包括但不限于根据法律法规等相关规定制定和实施具体的处置方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等，上述授权有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。

本次交易是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，有利于优化公司资产业务结构，提高经营效率及资金使用效率。本次交易不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

公司处置相关金融资产的收益存在不确定性，尚无法确切估计处置相关资产对公司业绩的具体影响。公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-035

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十五次会议。会议于2024年7月31日以通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

董事会同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2024年7月31日召开公司第十届董事会第二十五次会议。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》

为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司将择机对2023年年报中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置。公司董事会同意在其权限范围内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，上述授权有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-036）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（2024年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

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