马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告_新浪财经

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2024-030

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年7月18日（星期四），公司第十届董事会第二十六次会议在马钢办公楼召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）同意任天宝先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。按规定，任天宝先生辞去公司财务负责人事项已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。

（二）通过关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名张文洋先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会同意。

（三）聘任张文洋先生为公司总经理、财务负责人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名张文洋先生作为公司总经理、财务负责人事项已获公司董事会提名委员会同意。聘任张文洋先生为公司财务负责人事项，按规定亦已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。

（四）聘任何红云女士为公司董事会秘书，并为公司与香港联交所的两名联系人之一。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名何红云女士作为公司董事会秘书事项已获公司董事会提名委员会同意。

（五）批准2024年第四次临时股东大会议程。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。临时股东大会将于2024年8月28日在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年7月18日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2024-031

马鞍山钢铁股份有限公司

关于董事辞任及补选董事的公告

近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

任天宝先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对任天宝先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

任天宝先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司董事会的良好运转，经公司第十届董事会提名委员会审查，公司于2024年7月18日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案。根据相关规定，公司将张文洋先生作为董事候选人提交公司计划于2024年8月28日召开的2024年第四次临时股东大会审议，如获批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年7月18日

董事候选人简历

张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢(集团)控股有限公司党委常委；2021年2月至2023年4月，任宝武集团中南钢铁有限公司（“中南钢铁”）高级副总裁，2022年7月至2023年4月，任中南钢铁党委常委；2023年5月至2024年7月，任中钢洛耐科技股份有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600808 证券简称：马钢股份公告编号：2024-033

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月18日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋育翔先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马道局先生另有公务，未能出席；

3、公司总经理、董事会秘书、副总经理列席本次大会；

4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所陈浩先生、易菲凡女士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任，庄禹泽先生代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司回避表决。

于本次股东大会举行当日，除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈浩、易菲凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年7月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2024-032

马鞍山钢铁股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

公司于2024年7月18日召开第十届董事会第二十六次会议，同意任天宝先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务，聘任张文洋先生为公司总经理、财务负责人，聘任何红云女士为公司董事会秘书。按规定，任天宝先生辞去公司财务负责人事项获公司董事会审计与合规管理委员会同意；提名张文洋先生为总经理、财务负责人事项及提名何红云女士为公司董事会秘书事项获董事会提名委员会同意。

张文洋先生、何红云女士的任期自董事会聘任之日起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。截至本公告披露之日，张文洋先生未持有本公司股票，何红云女士因公司实施2021年A股限制性股票激励计划持有本公司18.76万股A股股票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年7月18日

高级管理人员简历

何红云女士：52岁，经济学学士，高级经济师。何女士于1995年毕业于东北财经大学货币银行专业，并于同年加入本公司。2017年4月至2018年4月，任公司证券事务代表，董秘室副主任；2018年4月至2020年6月，任公司董事会秘书，董秘室副主任；2020年6月至2022年12月，任公司董事会秘书及董秘室副主任、法律事务部副部长；2022年12月至2023年2月，任董秘室副主任、法律事务部副部长；2023年2月至今，任董秘室主任、法律事务部部长。